Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Estatutos de la sociedad
Abril de 2002
Catálogo
Capítulo I Principios generales Capítulo II Objetivos y alcance de la gestión Capítulo 3 acciones… 4.
Sección 1 emisión de acciones… 4.
Sección 2 Aumento o disminución de acciones y recompra de acciones… 4.
Sección 3 Transferencia de acciones… Capítulo IV accionistas y Junta General de accionistas 7.
Sección 1 accionistas… 7.
Sección II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas 9.
Sección III convocación de la Junta General de accionistas 13.
Sección IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas 14.
Sección 5 convocación de la Junta General de accionistas… 16.
Sección 6 votación y resolución de la Junta General de accionistas Capítulo 5 Consejo de Administración 25
Sección 1 Directores… 25
Sección 2 Consejo de Administración… Capítulo VI Director General y otros altos directivos Capítulo 7 Junta de supervisores 36.
Sección 1 supervisores… 36.
Sección 2 Junta de supervisores… Capítulo VIII sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría 39.
Sección 1 sistema de contabilidad financiera… 39.
Sección II auditoría interna… 43.
Sección 3 Nombramiento de una empresa contable… 43.
CAPÍTULO IX notificaciones y anuncios Capítulo 10 fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación 45.
Sección 1 fusión, escisión, aumento y reducción de capital 45.
Sección 2 disolución y liquidación Capítulo XI modificación de los Estatutos Capítulo XII Disposiciones complementarias 49.
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 los presentes estatutos se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”) y otras disposiciones pertinentes a fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) (en lo sucesivo denominada “la sociedad” o “la sociedad”), los accionistas y los acreedores y regular la Organización y el comportamiento de la sociedad.
Artículo 2 la sociedad, tras deliberar el 26 de enero de 2021 a través del Comité Municipal de Ciencia y tecnología de la bolsa de Shanghai y obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China el 7 de mayo de 2021, emitirá por primera vez 22,68 millones de acciones comunes RMB al público en general y cotizará en la Junta de Ciencia y tecnología de la bolsa de Shanghai el 9 de julio de 2021.
Artículo 3 una sociedad es una sociedad anónima constituida de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes. La empresa está constituida por todos los accionistas de Dalian Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) La cantidad de acciones, la proporción de acciones, el domicilio y la información de identidad de los promotores de la empresa se muestran en el cuadro siguiente:
Número de identificación / número de licencia número de acciones número de participación / nombre (10.000 acciones) (%)
1 Guangyang Science and Technology Dalian Economic and Technology Development Zone, Liaoning Province 210211 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 82602550.00 51.00
2 en el distrito de Shahekou, ciudad de Dalian, Provincia de Liaoning, benhong 21020419781229
3 songmenglu Liaoning Province Dalian Economic and Technology 21021319890901 510.00 10.20 Development Zone
4 Gu Jing Lin, Shahekou District, Dalian City, Liaoning Province 21020419660505
5 chenshi Jinshui District, Zhengzhou City 41010319690425 200.00 4.00
6 zhaoningwei 41072819870523, Condado de Changyuan, Provincia de Henan
7 Dalian wanzhong Liaoning Province Dalian Economic and Technology 210241000179881150.00 3.00 Guoqiang Development Zone
8 Ye xiaopei Hangzhou Xiacheng District 33250119780412 100.00 2.00
9 songjun Liaoning Province Dalian Economic and Technology 21022119620304 60.00 1.20 Development Zone
Total – 5.000,00 100,00
Artículo 4 nombre registrado de la sociedad:
Artículo 5 domicilio de la empresa: primer piso, 1 – 2 – 1 tianfu Street, Dalian Economic and Technological Development Zone, Liaoning
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 90,72 millones de yuan.
Artículo 7 la sociedad será una sociedad anónima permanente.
Artículo 8 El Presidente de la sociedad será el representante legal.
Artículo 9 todos los activos de la sociedad se dividirán en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas por ella sean limitadas, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad en la medida en que todos sus activos sean iguales.
Artículo 10 a partir de la fecha de entrada en vigor, los Estatutos de la sociedad se convertirán en documentos jurídicamente vinculantes que regularán la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones entre la sociedad y los accionistas, los accionistas y los accionistas, y tendrán fuerza jurídica vinculante para la sociedad, los accionistas, los Directores, los supervisores y el personal directivo superior.
Artículo 11 las controversias relativas a los estatutos entre la sociedad, los accionistas, los directores, los supervisores y el personal directivo superior se resolverán mediante consultas previas.
Si no se llega a un acuerdo mediante consultas, puede resolverse mediante litigios. De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos de la sociedad, los accionistas pueden demandar a la sociedad y la sociedad puede demandar a los accionistas, directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos.
Artículo 12 el término “personal directivo superior” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Director General, al Director General Adjunto, al Secretario del Consejo de Administración, al Director Financiero y a otros empleados de la empresa identificados por resolución del Consejo de Administración.
Capítulo II Objetivos y alcance de las operaciones
Artículo 13 el objetivo de la empresa es desarrollar un sistema de control numérico de alta calidad con derechos de propiedad intelectual independientes, una máquina herramienta de control numérico de cinco ejes, una máquina herramienta industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Practicar la innovación científica y tecnológica, realizar la Ciencia y la tecnología para servir al país, revitalizar la industria nacional de control numérico. La fabricación de productos de mayor calidad y la prestación de servicios de mayor calidad para satisfacer las necesidades de las máquinas herramienta CNC de cinco ejes en todas las industrias de China. Hacer que todos los inversores obtengan beneficios sociales y económicos satisfactorios.
Artículo 14 después de registrarse de conformidad con la ley, el ámbito de actividad de la empresa es el siguiente: sistema de control numérico, máquina herramienta de control numérico de cinco ejes y accesorios, industria Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Desarrollo de software; Desarrollo y diseño de líneas de producción industrial; Importación y exportación de bienes y tecnología. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.
De acuerdo con los cambios del mercado y las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, la empresa puede ajustar el alcance y el modo de funcionamiento. Al ajustar el alcance y el modo de funcionamiento de la empresa, los estatutos se modificarán de conformidad con las disposiciones de los presentes estatutos y se aprobarán mediante el registro de la empresa.
CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Artículo 15 las acciones de la sociedad serán en forma de acciones.
Artículo 16 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y cada acción del mismo tipo tendrá los mismos derechos.
Las condiciones de emisión y los precios de las acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo serán los mismos; Las acciones suscritas por cualquier unidad o persona pagarán el mismo precio por acción.
Artículo 17 el valor nominal de las acciones emitidas por la sociedad se indicará en renminbi y el valor nominal de cada acción será de 1 Yuan.
Artículo 18 las acciones emitidas por la sociedad se depositarán centralmente en la sucursal de Shanghai de la sociedad china de registro y liquidación de valores.
Artículo 19 el número total de acciones de la sociedad es de 90.720000 acciones, todas ellas acciones comunes RMB.
Artículo 20 la sociedad o sus filiales (incluidas sus filiales) no prestarán ninguna ayuda financiera a las personas que compren o tengan la intención de comprar acciones de la sociedad en forma de donaciones, anticipos, garantías, indemnizaciones o préstamos.
Sección II Aumento o disminución de las acciones y recompra
Artículo 21 la sociedad podrá, de conformidad con las necesidades de funcionamiento y desarrollo y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y mediante resoluciones separadas de la Junta General de accionistas, aumentar su capital mediante:
Emisión pública de acciones;
Ii) emisión no pública de acciones;
Iii) la distribución de acciones de bonificación a los accionistas existentes;
Conversión del Fondo de previsión en capital social;
Las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos y otros medios aprobados por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Artículo 22 una sociedad podrá reducir su capital social. La reducción del capital social de una sociedad se llevará a cabo de conformidad con el derecho de sociedades, otras disposiciones pertinentes y los procedimientos establecidos en los presentes estatutos.
Artículo 23 una sociedad podrá adquirir sus acciones de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y los presentes estatutos en las siguientes circunstancias:
Reducir el capital social de la sociedad;
Fusión con otras empresas que posean acciones de la sociedad;
Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones;
Cuando un accionista solicite a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas;
La conversión de las acciones en bonos convertibles emitidos por las empresas que cotizan en bolsa;
Las empresas que cotizan en bolsa son necesarias para salvaguardar el valor de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas.
Salvo lo anterior, la sociedad no podrá adquirir acciones de la sociedad.
Artículo 24 si una sociedad adquiere las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados i) a ii) del artículo 23 de los estatutos, la resolución de la Junta General de accionistas se adoptará. Si la sociedad adquiere las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y VI) del artículo 23 de los estatutos, la resolución de la Junta de directores a la que asistan más de dos tercios de los directores podrá adoptarse de conformidad con las disposiciones de los estatutos o con la autorización de la Junta General de accionistas.
Si, tras la adquisición de las acciones de la sociedad de conformidad con el artículo 23 de los presentes estatutos, la sociedad se encuentra en las circunstancias previstas en el apartado i), se cancelará en un plazo de 10 días a partir de la fecha de adquisición; En los casos previstos en los apartados ii) y iv), se transferirán o cancelarán en un plazo de seis meses; En el caso de los puntos iii), v) y vi), el número total de acciones de la sociedad que posea no excederá del 10% del total de las acciones emitidas por la sociedad y se transferirá o cancelará en un plazo de tres años.
Cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad, cumplirá sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones de la Ley de valores de la República Popular China. En caso de que una sociedad adquiera acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados 3, 5 y 6 del artículo 23 de los presentes estatutos, la adquisición se llevará a cabo mediante operaciones públicas centralizadas.
Sección III transferencia de acciones
Artículo 25 las acciones de una sociedad podrán transferirse de conformidad con la ley.
Artículo 26 la sociedad no podrá aceptar las acciones de la sociedad como objeto del derecho de prenda.
Artículo 27 las acciones de la sociedad que posean los promotores no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de constitución de la sociedad. Las acciones emitidas antes de la emisión pública de acciones por la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha en que las acciones de la sociedad se coticen en la bolsa de valores.
Artículo 28 los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad informarán a la sociedad de las acciones que posea y de sus cambios, y las acciones transferidas durante el período de su mandato no excederán del 25% del número total de acciones que posea cada año. Las acciones de la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de la sociedad. En el plazo de seis meses a partir de la separación del Servicio de las personas mencionadas, no se transferirán las acciones de la sociedad que posean.
Artículo 29 los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad venderán las acciones de la sociedad u otros valores de naturaleza accionarial que posean en un plazo de seis meses a partir de la compra o las comprarán de nuevo en un plazo de seis meses a partir de la venta, y los ingresos así obtenidos serán propiedad de la sociedad, y el Consejo de Administración de la sociedad recuperará los ingresos obtenidos. Sin embargo, a menos que la sociedad de valores posea más del 5% de sus acciones como resultado de la suscripción y compra de las acciones restantes después de la venta, y otras circunstancias prescritas por la c
Las acciones u otros valores de propiedad accionarial en poder de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas de personas físicas a que se hace referencia en el párrafo anterior incluirán las acciones u otros valores de propiedad accionarial en poder de sus cónyuges, padres e hijos, o en poder de otras cuentas.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el apartado 1, los accionistas tendrán derecho a exigir al Consejo de Administración que lo haga en un plazo de 30 días. Si el Consejo de Administración de la sociedad no lo hace en el plazo mencionado, los accionistas tendrán derecho a presentar directamente una demanda ante el tribunal popular en su propio nombre en interés de la sociedad.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo primero, el director responsable será responsable solidariamente de conformidad con la ley. Director, supervisor, Senior
