Código de valores: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) valores abreviados: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) número de anuncio: 2022 – 025
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Anuncio sobre la enmienda de los Estatutos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizan que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso ni ninguna declaración engañosa.
O una omisión importante, y asumir la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró el 7 de abril de 2022.
En la 22ª reunión de la Junta de Síndicos se examinó y aprobó el estatuto revisado de la Junta.
La propuesta de modificación de algunos artículos de los estatutos es la siguiente:
Número de serie revisado antes de la revisión
Artículo 29 los directores, supervisores, altos directivos de la sociedad, los directores, supervisores, altos directivos de la sociedad y los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad venderán las acciones de la sociedad que posean en un plazo de seis meses a partir de la compra. O después de la venta de 6 acciones u otros valores de propiedad de acciones en el plazo de 6 meses después de la compra, los ingresos obtenidos serán propiedad de la empresa, vendidos en el mes en curso, o en el plazo de 6 meses después de la venta de comprar de nuevo, el Consejo de Administración de la Empresa recuperará sus ingresos. Sin embargo, los ingresos de la sociedad de valores serán propiedad de la sociedad y el Consejo de Administración de la sociedad recuperará los ingresos de la sociedad de valores que posea más del 5% de las acciones debido a la suscripción de las acciones restantes después de la venta. Sin embargo, las empresas de valores no están sujetas a un plazo de seis meses para vender las acciones después de la compra de suscripción. Excepto en el caso de las acciones restantes que posean más del 5% de las acciones y en las demás circunstancias especificadas por la c
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Artículo 40 la Junta General de accionistas será la autoridad de la sociedad y, de conformidad con la ley, la Junta General de accionistas será la autoridad de la sociedad y ejercerá las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley:
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Examinar el plan de incentivos de capital; Examinar el plan de incentivos de capital y el plan de participación de los empleados; Examinar las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales u otros asuntos que la Junta General de accionistas determine de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales o los presentes estatutos. Otras cuestiones que decidirá la Junta General de accionistas.
Artículo 79 los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) ejercerán el derecho de voto en nombre de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) sobre la base del número de acciones con derecho a voto que representen, y el número de acciones con derecho a voto en cada lista de acciones ejercerá el derecho de voto, y cada acción tendrá un voto. Tiene derecho a un voto.
Cuando la Junta General de accionistas examine cuestiones importantes que afecten a los intereses de los pequeños y medianos inversores, los votos de los pequeños y medianos inversores se contabilizarán por separado. Cuando se cuente por separado, los votos de los pequeños y medianos inversores se contarán por separado. Los resultados del recuento individual de los votos se revelarán públicamente a tiempo. Los resultados se revelarán públicamente a tiempo.
Las acciones de la sociedad no tienen derecho de voto, y las acciones de la sociedad no tienen derecho de voto, y no se incluyen en el número total de acciones con derecho de voto en la Junta General de accionistas. El número total de acciones con derecho a voto no se contabilizará en la Junta General de accionistas.
Cuando el Consejo de Administración de la sociedad, los directores independientes y los accionistas que posean más del 1% de las acciones con derecho a voto de la sociedad adquieran acciones con derecho a voto de la sociedad en violación de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de valores o en los párrafos 1 y 2 del artículo 63 de la ley, o de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos o de los párrafos 1 y 2 del artículo 63 de la República Popular China, las acciones que superen las disposiciones de la autoridad reguladora de valores del Tribunal de comparación no podrán ser objeto de protección en un plazo de 36 meses a partir de la compra. Los accionistas de la sociedad podrán solicitar públicamente a los accionistas de la sociedad que confíen a sus representantes el número total de sus representantes, ya sea por sí mismos o por encargo de los representantes públicos de los valores, sin contar a los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas o a las instituciones de servicios de valores con Derecho de voto.
Para asistir a la Junta General de accionistas y ejercer el derecho de propuesta, el derecho de voto y otros derechos del Consejo de Administración de la empresa, los directores independientes y la posesión de más del 1% de los derechos de los accionistas. Cuando se soliciten los derechos de los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, los accionistas que soliciten acciones con derecho a voto o de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos o la parte china revelarán los documentos de la solicitud y la sociedad cooperará. Las instituciones de protección de los inversores establecidas de conformidad con las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores del Estado requirente podrán divulgar plenamente los derechos de voto de los accionistas públicos a la persona requerida. La solicitud de derechos de voto de los accionistas se referirá a la intención de la solicitud, etc. Queda prohibida la divulgación completa de la intención de voto específica por parte de los solicitantes, ya sea en forma remunerada o encubierta. Está prohibido reunir los derechos de voto de los accionistas a título oneroso. La sociedad no podrá solicitar el derecho de voto de los accionistas de manera mínima o encubierta. La División establece el límite de la proporción de participación. Además de los derechos de voto, la sociedad no podrá proponer un límite mínimo de participación.
Artículo 110 el Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones y atribuciones:
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En el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, decidir sobre la inversión extranjera de la empresa (ⅷ) en el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, decidir sobre la inversión extranjera de la empresa, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, las cuestiones de garantía externa, Los activos, la compra y venta de activos, la hipoteca de activos, las cuestiones de garantía externa, la financiación Fiduciaria, las transacciones conexas, etc. Confiar la gestión financiera, las transacciones con partes vinculadas y las donaciones extranjeras;
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Nombrar o destituir al Director General de la empresa o al Secretario del Consejo de Administración (XXI) y decidir nombrar o destituir al Director General de la empresa o al Secretario del Consejo de Administración; Nombrar o destituir al Director General Adjunto y a otros altos directivos de la empresa de conformidad con el nombramiento del Director General, y decidir sobre su remuneración, as í como sobre la remuneración y el castigo de los altos directivos, como el Director de premios y el Director Financiero; Decidir sobre el nombramiento o la destitución, as í como sobre las recompensas y sanciones, de conformidad con el nombramiento del Director General; El Director General Adjunto de la empresa, el Director Financiero y otros altos directivos decidirán sobre la remuneración y las recompensas y sanciones;
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Artículo 113 el Consejo de Administración determinará la autoridad para la inversión extranjera, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, la garantía externa, la compra y venta de activos, la hipoteca de activos, la garantía externa, la gestión fiduciaria de la financiación y las transacciones conexas, y establecerá la autoridad para el examen y la adopción de decisiones estrictas sobre la financiación, las transacciones conexas y las donaciones externas. Establecer un procedimiento judicial estricto; Los principales proyectos de inversión organizarán los procedimientos de consulta y adopción de decisiones de los expertos y profesionales pertinentes; Los principales proyectos de inversión se evaluarán y presentarán a la Junta General de accionistas para su aprobación.
Los miembros de la familia y el personal profesional llevarán a cabo la evaluación y la presentarán a la Junta General de accionistas para su aprobación. En caso de que las transacciones realizadas por la sociedad (distintas de la garantía) alcancen una de las siguientes normas cuando la sociedad y las personas vinculadas realicen transacciones cotidianas con partes vinculadas, el Consejo de Administración deliberará y, en su caso, la categoría de las transacciones cotidianas con partes vinculadas preverá razonablemente el importe anual de las transacciones cotidianas con partes vinculadas, y las revelará al realizar la deliberación: procedimiento y divulgación; En caso de que la ejecución real supere el importe previsto, el procedimiento de examen se reanudará y revelará de conformidad con (ⅰ) El importe total de los activos involucrados en la transacción (y el importe en libros que supere el importe).
El valor y el valor de evaluación, si este es el más alto), que representan el último período de evaluación de la empresa.
Más del 10% de los activos totales auditados;
Ii) el volumen de negocios representa el 10% del valor de mercado de la empresa
Arriba;
Iii) el último contable del objeto de la transacción (por ejemplo, la participación en el capital social)
Los activos netos anuales representan más del 10% del valor de mercado de la empresa;
Iv) el último contable del objeto de la transacción (por ejemplo, la participación en el capital social)
Ingresos anuales de explotación correspondientes al último ejercicio contable de la empresa
Más del 10% de los ingresos de explotación auditados y más de 10 millones de yuan;
Beneficios derivados de la transacción como porcentaje de la última reunión de la empresa
Más del 10% de los beneficios netos auditados del ejercicio económico y más de 1 millón
Yuan;
Vi) el último ejercicio contable del objeto de la transacción (por ejemplo, la participación en el capital social)
Porcentaje de los beneficios netos relacionados con el ejercicio económico más reciente de la empresa auditada
Más del 10% de los beneficios netos y más de 1 millón de yuan;
Las transacciones cotidianas de la sociedad en el ámbito de sus actividades comerciales,
El importe de la transacción representa el 50% de los activos totales auditados de la empresa en el último período.
Y la cantidad absoluta supera los 100 millones de yuan;
Viii) las transacciones cotidianas de la empresa;
El importe de la transacción representa el volumen de negocios auditado de la empresa en el último ejercicio contable
Más del 50% de los ingresos o gastos de funcionamiento y más de 100 millones de yuan;
Ⅸ) la empresa realiza transacciones en el ámbito de sus actividades cotidianas;
El beneficio total estimado de la transacción representa el último contable de la empresa
Más del 50% de los beneficios netos auditados anuales y más de 5 millones de yuan;
X) otros activos, pasivos, derechos
Una empresa que tiene un impacto significativo en los resultados de sus operaciones cotidianas
Transacciones comerciales.
Transacciones entre empresas y partes vinculadas (distintas de las garantías)
Si se cumple alguna de las siguientes normas, se revelará oportunamente:
Volumen de negocios con personas físicas vinculadas a 30
Transacciones superiores a 10.000 yuan;
Ii) Volumen de negocios con personas jurídicas vinculadas como porcentaje de la cotización
Activos totales auditados o valor de mercado superior al 0,1% en el último período de la empresa
Y más de 3 millones de dólares.
Cuando una empresa realice transacciones cotidianas con partes vinculadas, podrá
Estimación razonable del importe anual de las transacciones cotidianas con partes vinculadas por categoría
Procedimientos de negociación y divulgación; Cuando la ejecución real supere el importe previsto, se
Reabrir el procedimiento de examen y revelarlo de acuerdo con el exceso de cantidad.
Artículo 136 las personas que ocupen puestos administrativos distintos de los directores y supervisores en los accionistas controladores de la sociedad o en las unidades de control reales no podrán ocupar puestos directivos superiores de la sociedad. No se le permite actuar como personal directivo superior de la empresa.
El personal directivo superior de la empresa sólo recibe salarios en la empresa y no es pagado por los accionistas controladores.
Artículo 144 el personal directivo superior de la sociedad desempeñará fielmente sus funciones y protegerá los intereses superiores de la sociedad y de todos los accionistas. El personal directivo superior de la sociedad será responsable de los daños causados a los intereses de la sociedad y de los accionistas públicos de conformidad con la ley por no desempeñar fielmente sus funciones o violar sus obligaciones de buena fe.
Artículo 149 el supervisor garantizará que la información divulgada por la sociedad sea verdadera, exacta y completa. Veracidad, exactitud y exhaustividad, y confirmación por escrito de la firma del informe periódico
