Código de valores: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) abreviatura de valores: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) número de anuncio: 2022 – 026 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 5 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 5 de mayo de 2022, 13: 00
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de votación en la Sala de Conferencias No. 1, tianfu Street, Dalian Economic and Technological Development Zone, Liaoning.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 5 de mayo de 2022
Hasta el 5 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es de acciones.
El período de negociación del día de la Conferencia, es decir, de las 9.15 a las 9.25, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, la operación de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con la operación de recompra acordada y la operación de recompra acordada, as í como el de Shanghai Stock Exchange, se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai.
Participación en la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Ninguno.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
4 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
5 proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Proyecto de ley sobre la renovación de la Organización de auditoría y la Organización de auditoría del control interno de la empresa en 2022
8 propuesta sobre la previsión diaria de las transacciones conexas de la empresa
Proyecto de ley sobre el informe anual y su resumen para 2021
Propuesta sobre la confirmación de la remuneración anual de los directores de la empresa en 2021 y la determinación del plan de remuneración anual en 2022
Proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración anual de los supervisores de la empresa en 2021 y la determinación del plan de remuneración anual en 2022
Proyecto de ley sobre la elección de directores independientes para el segundo Consejo de Administración de la empresa
13 propuesta relativa a la autorización de la Junta General para emitir acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
14 propuesta de enmienda de la Constitución
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
16 propuesta de enmienda del sistema de trabajo de los directores independientes
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la 21ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 11 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” revealed relevant Announcements. 2. Proyecto de resolución especial: proyecto de resolución 13, proyecto de resolución 14
3. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 6, proyecto de ley 7, proyecto de ley 8, proyecto de ley 10, proyecto de ley 12, proyecto de ley 13
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Dalian Guangyang Science and Technology Group Co., Ltd., Yu benhong, Dalian yashou Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), Dalian wanzhong Guoqiang Investment Partnership (Limited Partnership). 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada) para votar o en la Plataforma de votación en Internet (sitio web: voto.seinfo.com.) Vota.
Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado.
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
A share Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2022 / 4 / 26
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas. Método de registro de la Junta (ⅰ) Registro de accionistas
1. Si el representante legal / socio Ejecutivo asiste personalmente a la reunión, el accionista corporativo presentará el original de su tarjeta de identidad, el original del certificado de identidad del representante legal / socio Ejecutivo, la copia de la licencia comercial de la persona jurídica y el sello oficial y el original de la tarjeta de cuenta de acciones; Cuando el representante legal / socio Ejecutivo encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial de la persona jurídica y colocará el sello oficial, el original de la tarjeta de cuenta de acciones y el poder notarial (el formulario del poder notarial se detalla En el anexo 1 y se sellará con el sello oficial). 2. Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de acciones; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, deberá presentar el original de la tarjeta de cuenta de acciones y la copia de la tarjeta de identidad, el original del poder notarial (véase el anexo 1 para más detalles sobre el formato del poder notarial) y el original de la tarjeta de identidad del agente.
3. Si el accionista es QFII, los procedimientos de registro se llevarán a cabo sobre la base de la copia del certificado QFII, el poder notarial, la copia de la tarjeta de cuenta del accionista y la tarjeta de identidad del fideicomisario.
4. The above – mentioned Registration Materials should provide the original for Verification, copy remains, and provide the original (authorization Authority) one. Las copias de los materiales de registro de los accionistas de las personas físicas deben ser firmadas por las personas físicas; Las fotocopias de los materiales de registro de los accionistas de la persona jurídica llevarán el sello oficial de la sociedad.
5. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por correo electrónico, en el que se indicarán las palabras “Junta General de accionistas”, el nombre / nombre de los accionistas, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto y el número de teléfono, y se adjuntarán copias escaneadas de los materiales enumerados anteriormente, y el correo electrónico Se enviará al correo electrónico designado de la empresa antes de las 16.00 horas del 27 de abril de 2022.
Tiempo de registro: 27 de abril de 2022 (9.00 a 16.00 horas).
Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa no. 1, tianfu Street, Dalian Economic and Technological Development Zone, Provincia de Liaoning (ⅳ) Asuntos que requieren atención: los accionistas o agentes deben llevar los documentos justificativos mencionados antes de asistir a las reuniones sobre el terreno, y la empresa no acepta el registro telefónico.
Recordatorio especial: durante el período de prevención y control de la neumonía covid – 19, si los accionistas o agentes de los accionistas deben asistir a la reunión in situ, por favor presten atención y cumplan estrictamente las normas y requisitos pertinentes de prevención y control de la epidemia de la ciudad de Dalian. En el lugar de la reunión, por favor, obedezcan los arreglos y la orientación del personal, cooperen con la aplicación de los requisitos de prevención de epidemias, como el registro de la reunión, la detección de la temperatura corporal, etc., y usen máscaras durante todo el proceso. Por favor, coopere. Otros asuntos
Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas o agentes participantes serán sufragados por ellos mismos.
Los accionistas o agentes participantes deben llegar al lugar de la reunión media hora antes para registrarse.
Información de contacto de la reunión
Contacto: Wei Qiang
Tel.: 0411 – 62783333 – 6057
Dirección de contacto: No. 1 tianfu Street, Dalian Economic and Technological Development Zone, Liaoning Province
Correo electrónico: [email protected].
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de abril de 2022
Poder notarial
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representar a la unidad (o a mí) en la llamada del 5 de mayo de 2022.
La Junta General anual de accionistas de su empresa en 2021 se celebrará en nombre del ejercicio del derecho de voto.
Número de acciones comunes poseídas por el cliente:
Número de acciones preferentes del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de orden votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual de 2021 de los directores independientes de la empresa
4 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Proyecto de ley sobre la renovación de la Organización de auditoría y la Organización de auditoría del control interno de la empresa en 2022
8 propuesta sobre la previsión diaria de las transacciones conexas de la empresa
9 proyecto de ley sobre el informe anual de Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021 y su resumen
Propuesta sobre la confirmación de la remuneración anual de los directores de la empresa en 2021 y la determinación del plan de remuneración anual en 2022
Proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores en 2021 y la determinación del plan de remuneración en 2022
Proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del segundo Consejo de Administración de la empresa
13 propuesta de recomendación a la Junta General para que autorice al Consejo de Administración a emitir acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
14 propuesta de enmienda de la Constitución
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
16 propuesta de enmienda del sistema de trabajo de los directores independientes
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
