Código de valores: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) abreviatura de valores: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) número de anuncio: 2022 – 015 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 28 de marzo de 2022, la Junta de supervisores de Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió por correo electrónico la notificación de la 21ª reunión de la segunda Junta de supervisores, que se celebró in situ en la Sala de juntas de la empresa el 7 de abril de 2022 y adoptó una resolución. Hay tres supervisores de la empresa y tres supervisores que participan en la reunión, presidida por el Sr. Wang Dawei, Presidente de la Junta de supervisores. La convocación, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones resultantes serán legales y válidas. Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Reunión examinó y aprobó punto por punto lo siguiente:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
La Junta de supervisores examinará y aprobará el contenido del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el informe sobre las cuentas financieras definitivas de la empresa 2021 refleja verdadera, objetivamente y exactamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa 2021 y está de acuerdo con el contenido del informe sobre las cuentas financieras definitivas de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el informe presupuestario financiero anual 2022 de la empresa se ajusta a la situación real y al plan de desarrollo futuro de la empresa y está de acuerdo con el contenido del informe presupuestario financiero anual 2022 de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 tiene plenamente en cuenta la situación actual de los fondos de la empresa y las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo. Dado que el flujo de caja neto de la empresa en 2021 es negativo, y la empresa se encuentra en la fase de desarrollo de la escala de operación y el rápido crecimiento de los pedidos y la expansión gradual de la capacidad de producción, los beneficios no distribuidos son beneficiosos para promover el desarrollo sostenible de la empresa y satisfacer las necesidades diarias de producción, gestión e inversión de proyectos. El plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa no viola las leyes y reglamentos pertinentes ni las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, ni perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa, es decir, no se distribuyen dividendos en efectivo, no se distribuyen acciones rojas y no se transfieren fondos de reserva de capital al capital social.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 016).
5. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el cambio de la política contable es un cambio razonable de conformidad con los requisitos pertinentes de aplicación de las normas contables para las empresas emitidas por el Ministerio de Finanzas en 2021, y que la política contable modificada puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de La empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Aceptar los cambios en las políticas contables de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable (anuncio no. 2022 – 017).
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría y la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2022;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) está calificada para participar en actividades relacionadas con los valores, tiene muchos años de experiencia en la prestación de servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa y cumple los requisitos para la prestación de servicios profesionales de auditoría a las empresas. La renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría y Organismo de auditoría de control interno de la empresa en 2022 se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Se acordó renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría y auditoría de control interno de la empresa en 2022 por un período de un a ño.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (número de anuncio: 2022 – 018).
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión diaria de las transacciones conexas de la empresa
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas relacionadas previstas por la empresa se basan en las necesidades normales de producción, funcionamiento y desarrollo empresarial, y que el precio de transacción se determina mediante consultas entre las dos partes sobre la base de los precios de mercado, de conformidad con el principio de igualdad, voluntariedad, equidad y equidad, sin perjuicio de la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. La empresa no depende en gran medida de las partes vinculadas como resultado de las transacciones conexas mencionadas, no afecta a la independencia de la empresa, los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, por lo que está de acuerdo con el contenido pertinente de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa. Resultado de la votación: 2 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: El Sr. Wang Jianjun, supervisor asociado, se abstuvo de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa (anuncio no. 2022 – 019).
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021”
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la empresa depositará, gestionará y utilizará los fondos recaudados en estricta conformidad con las disposiciones pertinentes de las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y El “sistema de gestión de los fondos recaudados por las empresas”, y que no habrá casos en que los fondos recaudados se depositen o utilicen en violación de las leyes y reglamentos, ni casos que perjudiquen los intereses generales de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas
El informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 refleja fielmente la situación real del almacenamiento y el uso de los fondos recaudados en 2021, y su contenido es verdadero, preciso y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 (número de anuncio: 2022 – 020).
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el “Informe anual Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021” y su resumen
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el contenido del informe anual de 2021 y su resumen se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y reflejan la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante. La Junta de supervisores examinó y acordó el contenido del informe anual Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021 y su resumen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe anual y el resumen publicados para 2021.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de la remuneración anual de los supervisores de la empresa en 2021 y la determinación del plan de remuneración anual en 2022
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la empresa, la empresa determina la remuneración anual de los supervisores de la empresa en 2021 y determina el plan de remuneración anual en 2022, teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento, el sistema de evaluación y las responsabilidades laborales de la empresa, as í como el nivel de remuneración de la industria y la región en que se encuentra la empresa y la evaluación del Departamento de recursos humanos de la empresa.
Todos los supervisores se abstendrán de votar y presentarán la propuesta directamente a la Junta General de accionistas para su examen.
11. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral por las empresas y sus filiales de cartera en 2022, la Junta de supervisores considera que la línea de crédito integral propuesta por las empresas y sus filiales de cartera para 2022 a las instituciones financieras no excederá de 300 millones de yuan se ajusta a la planificación y las necesidades del desarrollo empresarial de la empresa y es beneficiosa para satisfacer las necesidades de capital de la empresa, y que los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, No hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a las empresas y filiales Holding en 2022 (número de anuncio: 2022 – 022).
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo por las empresas y sus filiales controladoras
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la utilización de los fondos propios ociosos no superiores a 200 millones de yuan para la gestión del efectivo por la empresa y sus filiales de control es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos de la empresa y sus filiales de control mediante la compra de productos de inversión vendidos por instituciones financieras con alta seguridad, buena liquidez y calificación jurídica, sin perjuicio de la seguridad de los fondos propios y la producción y el funcionamiento normales. De acuerdo con el principio de maximizar los intereses de la empresa y los accionistas. Los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y no perjudican los intereses generales de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, por lo que se acepta que la sociedad y sus filiales controladoras utilicen fondos propios ociosos para La gestión del efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo por las empresas y sus filiales de cartera (anuncio no. 2022 – 023).
13. Examen y aprobación de la propuesta de recomendación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a emitir acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el contenido de la propuesta presentada por el Consejo de Administración a la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a emitir acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, a las Necesidades de desarrollo de la sociedad, a los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes son legales y eficaces y a la ausencia de situaciones que perjudiquen los intereses generales de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, por lo que, Está de acuerdo con la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a emitir acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para emitir acciones a determinadas personas mediante un procedimiento sumario (anuncio no. 2022 – 024).
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 11 de abril de 2022
