Código de valores: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) abreviatura de valores: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) número de anuncio: 2022 – 024 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Anuncio sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para emitir acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Resumen de las cuestiones encomendadas
De conformidad con las disposiciones de las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa de kechuang Board (para su aplicación experimental), las normas para la auditoría de la emisión y cotización de valores de las empresas que cotizan en bolsa de kechuang Board y otros documentos jurídicos y normativos pertinentes, El 7 de abril de 2022 se celebró la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 21ª reunión del segundo Consejo de supervisión. Habiendo examinado y aprobado por separado la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a emitir acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, y habiendo convenido en que el Consejo de Administración de la sociedad presente una propuesta a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a decidir que la financiación total de la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario no supere los 300 millones de yuan y no supere el 20% de los activos netos al final del último a ño, El plazo de autorización comenzará a partir de la fecha de deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022. Esta cuestión debe ser examinada por la Junta General de accionistas.
El director independiente de la empresa expresó su opinión independiente de acuerdo con la propuesta, que era la siguiente: el contenido de la propuesta presentada por el Consejo de Administración de la empresa a la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a emitir acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario se ajustaba a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, satisfacía las necesidades de desarrollo de la empresa, los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes eran legales y eficaces y no perjudicaba los intereses generales de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Como director independiente de la empresa, estamos de acuerdo con la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a emitir acciones a determinados destinatarios de manera sumaria.
Contenido específico de esta autorización
Las cuestiones relativas a la delegación de autoridad a la Junta General de accionistas son las siguientes:
Confirmar si la empresa cumple las condiciones para emitir acciones a un objeto específico mediante un procedimiento sumario
Autoriza al Consejo de Administración a examinar y demostrar la situación real de la empresa de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de creación de Ciencia (para su aplicación experimental) y otros documentos jurídicos y normativos pertinentes, a fin de determinar si la empresa cumple las condiciones para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario.
Tipo y cantidad de acciones emitidas
Los tipos de acciones emitidas son las acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
El total de fondos recaudados en esta emisión de acciones no excederá de 300 millones de yuan y no excederá del 20% de los activos netos al final del último año. El número de acciones que deben emitirse se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión y no excederá del 30% del capital social total de la sociedad antes de la emisión.
Modo de emisión, objeto de emisión y disposición de la colocación a los accionistas originales
La emisión de acciones se llevará a cabo mediante un procedimiento sumario para la emisión no pública de acciones a determinados destinatarios, a saber, las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, las sociedades fiduciarias, las sociedades financieras, los inversores institucionales de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados, los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB y otras personas jurídicas que cumplan las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la c
Esta emisión adopta el método de licitación, la fecha de referencia de precios de las acciones emitidas es el primer día del período de emisión, el precio de emisión no es inferior al 80% del precio medio de las acciones negociadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (la fórmula de cálculo es: precio medio de las acciones negociadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = precio total de las acciones negociadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / volumen total de las acciones negociadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios
Si el precio de las acciones de la empresa se ajusta debido a la distribución de dividendos, la entrega de acciones, la asignación de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc. en los 20 días de negociación, el precio de transacción en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses. Entre la fecha de fijación de precios y la fecha de emisión, si la empresa distribuye dividendos, envía acciones rojas o aumenta el capital social de la Caja de previsión, etc., el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
El precio final de emisión de la oferta se fijará mediante licitación de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, y el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes, negociará con el asegurador principal sobre la base de los resultados de la investigación, pero no será inferior al precio mínimo de emisión antes mencionado.
Si el objeto de emisión se encuentra en las circunstancias especificadas en el párrafo 2 del artículo 57 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de creación de Ciencia (para su aplicación experimental), el objeto de emisión pertinente no participará en el proceso de investigación de precios de la emisión, sino que aceptará los resultados de la licitación de otros objetos de emisión y suscribirá las acciones emitidas a los mismos precios que otros objetos de emisión. V) período de restricción de la venta
Las acciones que se emitan en privado a determinados destinatarios no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la oferta (es decir, la fecha en que las acciones se hayan registrado a nombre de las partes interesadas); Si el objeto de emisión se encuentra en las circunstancias especificadas en el párrafo 2 del artículo 57 de las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de creación de Ciencia (para su aplicación experimental), las acciones suscritas no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión (es decir, la fecha de finalización del registro de las acciones emitidas a nombre de las partes interesadas). Las acciones adquiridas en esta oferta no pública derivadas de la emisión de acciones de la sociedad cotizada o de la conversión del Fondo de reserva en capital social también estarán sujetas al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Una vez expirado el período de restricción, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
Uso de los fondos recaudados
La empresa tiene la intención de utilizar los fondos recaudados en los principales proyectos comerciales de la empresa y en los fondos de liquidez suplementarios, y la proporción de fondos de liquidez suplementarios se ajustará a las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras. Al mismo tiempo, el uso de los fondos recaudados se ajustará a las siguientes disposiciones:
1. Invertir en empresas en el ámbito de la innovación científica y tecnológica;
2. Cumplir las políticas industriales del Estado y las leyes y reglamentos administrativos pertinentes sobre protección del medio ambiente y administración de la tierra; 3. Después de la ejecución del proyecto de recaudación de fondos, la competencia entre pares, las transacciones manifiestamente injustas con partes vinculadas que no tengan un efecto adverso significativo en los accionistas controladores, los controladores reales y otras empresas bajo su control, o que afecten gravemente a la independencia de la producción y la gestión de la empresa.
Vii) lugar de cotización de las acciones
Las acciones se cotizarán en la bolsa de Shanghai.
Viii) Acuerdo sobre los beneficios devengados antes de la emisión
Después de la emisión de las acciones, los beneficios no distribuidos de la sociedad antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la sociedad de acuerdo con la proporción de acciones emitidas.
Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones específicas relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
Autoriza al Consejo de Administración a que, con sujeción a la presente propuesta y a las leyes y reglamentos pertinentes, se ocupe plenamente de todas las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos o las disposiciones de las autoridades reguladoras de valores y las resoluciones de la Junta General de accionistas, y sobre la base de la confirmación de que la empresa cumple las condiciones para la emisión de acciones, y teniendo en cuenta la situación real de La empresa, formular, ajustar y aplicar planes concretos para la emisión de acciones a una contraparte determinada mediante procedimientos sumarios, incluidos, entre otros, el calendario de emisión, la cantidad de emisión, el precio de emisión, el objeto de emisión, las medidas específicas de suscripción y la proporción de suscripción; El uso y la escala de los fondos recaudados y otras cuestiones relacionadas con esta emisión;
2. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos o las disposiciones de las autoridades reguladoras de valores y las resoluciones de la Junta General de accionistas, y teniendo en cuenta la situación real de la industria y la ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, el progreso real, la cantidad real de fondos recaudados, etc., formular y ajustar los arreglos específicos para los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, firmar todos los contratos, acuerdos o documentos relacionados con los fondos recaudados y los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, etc. Y aprobar el folleto y otros documentos pertinentes relacionados con esta emisión;
3. Tramitar las cuestiones relativas a la Declaración de esta emisión, incluida, entre otras cosas, la preparación, modificación, firma, presentación, presentación complementaria, ejecución y publicación de los documentos de declaración y otros documentos jurídicos relacionados con esta emisión, de conformidad con los requisitos de las autoridades reguladoras, y responder a las observaciones de Las autoridades reguladoras pertinentes, y tramitar las cuestiones relativas a la divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes y los requisitos reglamentarios;
4. Firmar, modificar, complementar, presentar, presentar, ejecutar todos los acuerdos y documentos de solicitud relativos a esta emisión y tramitar todos los procedimientos relativos a la solicitud, la aprobación, el registro y el registro;
5. Establecer una cuenta especial para la recaudación de fondos y ocuparse de las cuestiones pertinentes relativas a la utilización de los fondos recaudados;
6. Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el límite máximo de la cantidad de emisión en consecuencia si el capital social total de la empresa ha cambiado debido a la emisión de acciones, el aumento del capital social y otras razones antes de la emisión;
7. Una vez concluida la emisión, tramitar el registro, el bloqueo y la cotización de nuevas acciones en la bolsa de Shanghai y en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation;
8. Una vez concluida la emisión, se modificará el contenido pertinente de los Estatutos de la sociedad de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los requisitos reglamentarios y la situación real de la emisión, y se autorizará al Consejo de Administración y a su personal designado a que se ocupen de cuestiones como el registro de cambios industriales y comerciales y el registro de cambios en el capital social;
9. Autorizar al Consejo de Administración a modificar o ajustar en consecuencia los planes específicos, los proyectos de inversión de capital recaudado y el contenido pertinente de los fondos recaudados de conformidad con las nuevas normas y requisitos, si se modifican las leyes y reglamentos, los documentos normativos, las políticas de emisión y las condiciones del mercado, o Si las autoridades reguladoras de valores tienen otros requisitos o disposiciones específicos; En caso de fuerza mayor u otras circunstancias que dificulten la ejecución de la oferta, o que puedan tener consecuencias muy negativas para la empresa, el Consejo de Administración autorizado podrá decidir, a su discreción, ajustar el plan de oferta, aplazar la ejecución o cancelar la solicitud de oferta y poner fin a la oferta;
10. Decide y contrata a los intermediarios de servicios de valores pertinentes para la emisión y celebra acuerdos con las partes interesadas para ocuparse de otras cuestiones pertinentes;
11. En la medida permitida por las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los estatutos, se ocuparán de otras cuestiones relacionadas con esta emisión.
X) período de validez de la resolución
Desde la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
Indicación del riesgo
Las cuestiones relativas a la autorización de la Junta de accionistas para emitir acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario deben ser examinadas y aprobadas por la junta general anual de accionistas de 2021. Por favor, preste atención al riesgo de inversión.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de abril de 2022
