Código de la acción: Huayi Electric Company Limited(600290) abreviatura de la acción: ST HUAYI No.: p 2022 – 010
Huayi Electric Company Limited(600290)
Anuncio de la resolución de la octava reunión provisional del Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la Conferencia
La octava reunión provisional de la Junta Directiva se celebró por correo electrónico y SMS el 2 de abril de 2022 y se celebró en la Sala de conferencias del séptimo piso de la empresa en la tarde del 7 de abril. La reunión estará integrada por nueve directores y nueve directores (entre ellos, un Director que asista a la reunión in situ y ocho directores que asistan a la reunión por medios de comunicación), todos los supervisores y altos ejecutivos asistirán a la reunión sin derecho a voto, presidida por el Presidente Chen jianshan, y la reunión se convocará De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Examen de la Conferencia
Tras deliberar y votar, la Conferencia aprobó por unanimidad la siguiente resolución:
1. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de crédito bancario de la empresa.
A fin de satisfacer las necesidades de desarrollo de la empresa, se acordó que la empresa solicitara a la sucursal de Yueqing la concesión de créditos por un importe máximo de 27 millones de yuan. El tipo de crédito específico, la cantidad, la moneda, el plazo y el uso estarán sujetos al contrato firmado entre la empresa y el Banco. Autoriza al Presidente de la empresa a firmar, en nombre de la empresa, los documentos jurídicos pertinentes dentro de los límites de la línea de crédito antes mencionada por un período de un a ño a partir de la fecha de la resolución del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la garantía prevista para las filiales controladoras en 2022 (para más detalles, véase el anuncio sobre la garantía prevista para las filiales controladoras en 2022), el Comité acordó presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la garantía prevista para 2022 de las filiales de propiedad total (para más detalles, véase el anuncio sobre la garantía prevista para 2022 de las filiales de propiedad total), se ha convenido en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la garantía de la promesa de acciones para las empresas que cotizan en bolsa (para más detalles, véase el anuncio sobre la garantía de la promesa de acciones para las empresas que cotizan en bolsa), el Comité acordó presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el martes 26 de abril de 2022 mediante una combinación de votación in situ y votación en línea, como se detalla en la circular sobre la primera junta general provisional de accionistas de 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de abril de 2022
