China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Las opiniones independientes de los directores independientes sobre algunas de las propuestas presentadas en la octava reunión del sexto Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, Los estatutos de las empresas, el sistema de trabajo de los directores independientes, etc., como directores independientes de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) (en adelante, “la empresa”), asumimos la responsabilidad de la empresa y de todos los accionistas. De conformidad con el principio de la búsqueda de la verdad a partir de los hechos, se emite una opinión independiente sobre las siguientes cuestiones relativas a la octava reunión de la Sexta Junta de Síndicos:
Informe de evaluación del control interno para 2021
Hemos examinado el informe anual de evaluación del control interno de la empresa en 2021, y creemos que el informe anual de evaluación del control interno de la empresa en 2021 refleja de manera completa, verdadera y precisa la situación del control interno de la empresa en la construcción del sistema, la ejecución, la inspección y la supervisión, y Se ajusta a la situación real del control interno de la empresa. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Remuneración del personal directivo superior en 2021 y plan de remuneración para 2022
Hemos examinado el proyecto de ley sobre la remuneración anual del personal directivo superior en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022, y creemos que la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021 se ha aplicado estrictamente al sistema de gestión de la remuneración de la empresa y se ha evaluado de acuerdo con diversos índices de evaluación y se ha distribuido de conformidad con los procedimientos prescritos; El plan de remuneración para 2022 se basa en el nivel de remuneración de la industria y la región en que se encuentra la empresa y en la situación real de la empresa, lo que contribuye a movilizar el entusiasmo de los altos directivos de la empresa y al desarrollo a largo plazo de la empresa, y no perjudica los intereses de La empresa y de todos los accionistas, especialmente los pequeños y medianos. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Hemos examinado el informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021, y creemos que el depósito y el uso de los fondos recaudados en 2021 por la empresa se ajustan a las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el depósito y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no hay irregularidades en el depósito y el uso de los fondos recaudados. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Plan de distribución de beneficios para 2021
Hemos examinado el “Plan de distribución de beneficios para 2021” y creemos que el plan de distribución de beneficios propuesto por la empresa tiene en cuenta la situación financiera de la empresa y la demanda de fondos para el desarrollo futuro, satisface las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, es beneficioso para la aplicación del plan de gestión futuro de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Disposiciones relativas al deterioro del valor de los activos en 2021
Hemos examinado el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021, y creemos que la provisión para el deterioro del valor de los activos basada en el principio de cautela se ajusta a las normas contables para las empresas y a las disposiciones pertinentes de la empresa, con una base adecuada para la provisión, puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera de la empresa, el proceso de toma de decisiones es legal y eficaz, y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Informe de evaluación de riesgos sobre Hainan nongken Group Finance Co., Ltd.
Hemos examinado el informe de evaluación de riesgos de Hainan nongken Group Finance Co., Ltd. Para prestar servicios financieros a la empresa en 2021, y creemos que la empresa financiera, como institución financiera no bancaria, está estrictamente supervisada por la Comisión Reguladora Bancaria de China (CBRC) en el ámbito de sus actividades, el contenido y el Proceso de sus actividades y el sistema interno de control de riesgos. Las empresas financieras prestan servicios comerciales normales a los servicios financieros de la empresa, y los depósitos conexos entre la empresa y la empresa financiera son justos y razonables. El informe de evaluación de riesgos de la empresa financiera refleja plenamente la calificación operacional, el negocio y la situación de riesgo de la empresa financiera. En las condiciones de control de riesgos antes mencionadas, la empresa financiera está de acuerdo en prestar los servicios financieros pertinentes a la empresa y a sus empresas afiliadas.
Cuestiones previstas relativas a las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Hemos examinado el proyecto de ley de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, y creemos que las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas por la empresa en 2022 son necesarias para las actividades cotidianas de producción y funcionamiento de la empresa, y que el precio de transacción se determina mediante consultas entre la empresa y las partes vinculadas sobre la base de los precios de mercado, siguiendo los principios de equidad, justicia, voluntariedad e integridad, lo que favorece el desarrollo de las actividades cotidianas de la empresa. De acuerdo con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no hay daño a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, no tendrá un impacto negativo en la independencia de la empresa. Los directores afiliados de la propuesta se abstuvieron de votar y examinaron el cumplimiento de los procedimientos. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Cuestiones relativas a la garantía de las filiales en 2022
Hemos examinado el proyecto de ley sobre la garantía de financiación de las filiales en 2022, y creemos que el comportamiento de garantía de la empresa para las filiales en 2022 es necesario para el funcionamiento diario y el desarrollo de la empresa, y el procedimiento de toma de decisiones es legal y eficaz. Después de que más de dos tercios de los directores presentes en el Consejo de Administración lo examinen y aprueben, no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Cuestiones relativas a la firma del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas
Hainan nongken Group Finance Co., Ltd. Es una institución financiera no bancaria normalizada aprobada por la Comisión Reguladora de la industria. La prestación de servicios financieros a la empresa y a sus empresas afiliadas en el ámbito de sus actividades de conformidad con el Acuerdo de servicios financieros se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado. El Acuerdo de servicios financieros que firmarán las dos partes sigue el principio de igualdad y voluntariedad, el principio de fijación de precios es justo y no perjudica los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Cuando el Consejo de Administración de la empresa examine esta propuesta, los directores asociados se abstendrán de votar y el procedimiento de examen será legal y eficaz, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Cambios en las políticas contables
El cambio de la política contable es el cambio correspondiente de conformidad con las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas; La aplicación de la política contable modificada puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. El procedimiento de resolución se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. En conclusión, estamos de acuerdo con el cambio de la política contable de la empresa.
Cuestiones relativas a la realización de Operaciones de cobertura de futuros en 2022
El desarrollo del negocio de cobertura de futuros en 2022 es beneficioso para prevenir eficazmente los riesgos de mercado, cubrir los costos al contado y promover su propio desarrollo estable a largo plazo. La empresa ha establecido un sistema relativamente perfecto de negocio de cobertura de futuros y ha formado un sistema de gestión de riesgos relativamente completo. Los procedimientos de Examen y aprobación de este negocio de cobertura se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. Estamos de acuerdo con el asunto.
Sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de la empresa R1 y los resultados de las pruebas de deterioro al expirar el período de compromiso
Tras la verificación, creemos que, de conformidad con las “medidas de gestión de la reestructuración de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa” y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con los compromisos de rendimiento firmados con las Partes en el Acuerdo de compensación por el rendimiento y otros acuerdos conexos, la reestructuración de los principales activos adquiridos de la empresa ha cumplido los compromisos de rendimiento y los procedimientos de verificación y confirmación de las pruebas de deterioro del valor de los activos al expirar el período de compromiso. La empresa de auditoría contratada por la empresa tiene las calificaciones profesionales pertinentes, la práctica independiente y prudente, el cumplimiento de la ética profesional, y ha comprendido plenamente los antecedentes de la auditoría especial, y el informe emitido refleja adecuadamente la realización de los compromisos de rendimiento de los activos adquiridos en la reorganización de los activos importantes de la Empresa y las pruebas de deterioro del valor. El procedimiento de deliberación y adopción de decisiones del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas. Por consiguiente, estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Directores independientes: Chen Lijing, Wang zeying, Lin Weifu, Zhang Sheng 7 de abril de 2022
