Código de valores: China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) abreviatura de valores: China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) número de anuncio: 2022 – 018 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Anuncio de la resolución de la octava reunión de la Sexta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la octava reunión del sexto Consejo de Administración se celebró el 7 de abril de 2022 mediante votación in situ y comunicación, y la empresa envió un aviso por escrito a todos los directores de la empresa el 28 de marzo de 2022. En esta reunión deberían haber nueve directores y nueve directores participantes. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz. La Conferencia aprobó por votación registrada el siguiente proyecto de ley:
Examen del informe anual 2021 (texto completo y resumen) (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen del informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen del informe anual de los directores independientes sobre el desempeño de sus funciones en 2021 (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Este informe se presentará en la junta general anual de accionistas de 2021.
Examen del informe sobre el desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021 (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen del informe anual del Director General sobre la labor realizada en 2021
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen del informe anual sobre la responsabilidad social de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021 (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen del informe anual de evaluación del control interno (véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Todos los directores independientes de la empresa expresaron su opinión independiente.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen del informe anual de auditoría del control interno de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021 (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special general Partnership) believed that the company had maintained effective Internal Control on Financial Reporting in all major Aspects on 31 December 2021, in accordance with the Basic Standards for Internal Control of Enterprises and related provisions.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen de la “propuesta de resolución sobre la remuneración anual de los ejecutivos en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022” del Director Asociado Jiang Hongtao para evitar la votación.
Todos los directores independientes de la empresa expresaron su opinión independiente.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen del informe especial sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021 (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Todos los directores independientes de la empresa expresaron su opinión independiente.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
China Audit Public Accountants firm (Special general Partnership) audited the financial statements of the company in 2021, and issued the Standard Audit Report without reservations. Los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 15.333 millones de yuan; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 151 millones de yuan; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 233 millones de yuan.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen del plan de distribución de beneficios para 2021 (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
De conformidad con la situación de los fondos de la empresa y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los dividendos de las empresas que cotizan en bolsa, se propone que, sobre la base del capital social total de la empresa a finales de 2021, se distribuya a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0,106 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, con un beneficio total distribuido de 45.361934,65 Yuan, que representa el 30,09% del beneficio neto de los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en los estados consolidados de la empresa. El beneficio no distribuido restante es de 6.363113.111,09 Yuan, que se arrastrará a la distribución anual siguiente, y no se entregarán ni aumentarán las acciones en esta ocasión.
Todos los directores independientes de la empresa expresaron su opinión independiente.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen de la propuesta de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) \
De conformidad con las normas contables para las empresas y las disposiciones pertinentes de las políticas contables de las empresas, la empresa, de conformidad con el principio de prudencia, ha acumulado un total de 1038944 millones de yuan en pérdidas por deterioro del valor de diversos tipos de crédito y activos en 2021 y ha reducido el beneficio total de los Estados financieros consolidados en 2021 en 1038944 millones de yuan.
Todos los directores independientes de la empresa expresaron su opinión independiente.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen del informe de evaluación de riesgos de Hainan nongken Group Finance Co., Ltd. Sobre la prestación de servicios financieros a la empresa en 2021 (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Los directores afiliados AI yilun, Jiang Hongtao, Li Xiaoping, Meng xiaoliang y han xubin se abstuvieron de votar.
Todos los directores independientes de la empresa expresaron su opinión independiente.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
En 2022, centrándose en el desarrollo de alta calidad, persistirá en el tono general de la estabilización y la búsqueda de progresos, centrándose en el tema del “Año de fomento de la capacidad”, centrándose en el fortalecimiento de la gestión de bases, la mejora de la calidad de los procesos, las ventas directas de productos finales, el control de riesgos del cumplimiento comercial y la innovación científica y tecnológica, la consolidación de la base industrial, el fortalecimiento de la coordinación de la cadena industrial, el fortalecimiento del apoyo científico y tecnológico, la mejora continua de la capacidad de gestión y control de la Organización, la ejecución estratégica y la rentabilidad de la producción y La gestión, Promover el desarrollo sostenible, saludable y de alta calidad de las empresas de manera más estandarizada y eficiente. En 2022, la empresa se esforzará por lograr un volumen comercial de 1,4 millones de toneladas de caucho, un aumento del 15% en los ingresos totales. (los objetivos anteriores no representan la previsión de beneficios de la empresa para 2022, ni el compromiso de rendimiento de la empresa con los inversores. Los inversores deben comprender con precisión la diferencia entre el plan de Negocios y el compromiso de rendimiento, invertir racionalmente y mantener una conciencia adecuada del riesgo sobre el comportamiento de la inversión.)
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen de la propuesta de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Los directores afiliados AI yilun, Jiang Hongtao, Li Xiaoping, Meng xiaoliang y han xubin se abstuvieron de votar.
Todos los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones de aprobación previa y sus opiniones independientes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen del proyecto de ley sobre la línea de financiación para 2022
Con el fin de satisfacer las necesidades diarias de producción, gestión e inversión de la empresa, la empresa se propone solicitar préstamos de instituciones financieras, facturas bancarias, financiación del comercio, etc. la financiación total se limitará a controlar la relación activo – pasivo de la empresa no superior al 60% y será efectiva en un plazo de 12 meses a partir de la fecha en que la propuesta sea examinada y aprobada por la Junta General de accionistas. La cantidad de financiación disponible incluye: la Sede de la empresa y todas sus filiales controladas. Tras su examen y aprobación por la Junta General de accionistas, la dirección de la empresa determinará el importe real de la financiación de acuerdo con las necesidades diarias de funcionamiento dentro de la cantidad aprobada por la Junta General de accionistas, autorizará al Director General y al Departamento financiero a tramitar cada préstamo específico de conformidad con el sistema de adopción de decisiones sobre financiación y el sistema de gestión de fondos de la empresa.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen de la propuesta de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
De acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, en 2022 la empresa tiene la intención de proporcionar garantías por un monto total no superior a 1,45 millones de yuan para la financiación de cinco filiales de propiedad total. Filial de control de la empresa R1 International Pte. Ltd. Tiene la intención de proporcionar garantías por un monto total no superior a 42,2 millones de dólares de los EE.UU. Para la financiación de sus dos filiales de propiedad total; El período de validez de la garantía será de 12 meses a partir de la fecha en que el proyecto de ley haya sido aprobado por la autoridad competente. A condición de que no se rompa la garantía total proporcionada por la empresa a las filiales de propiedad total, el importe real de la garantía de financiación podrá ajustarse a discreción de las filiales de propiedad total cuya relación de activos y pasivos auditados no supere el 70% en el último período. Autorizar al Director General de la empresa y al Departamento de Finanzas a que se ocupen específicamente de las cuestiones de garantía mencionadas.
Todos los directores independientes de la empresa expresaron su opinión independiente.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Shanghai Longxiang International Trade Co., Ltd., Qingdao longjiao International Trade Co., Ltd., Zhongxiang Resources (Hainan) Co., Ltd., R1 International (Thailand) Limited and R1 International (Americas) Inc. 5 companies have a Ratio of Assets and Debts of more than 70%. The guarantee matters of the five companies are to be submitted to the Annual Shareholder Meeting in 2021 for consideration.
Examen de la propuesta de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Los directores afiliados AI yilun, Jiang Hongtao, Li Xiaoping, Meng xiaoliang y han xubin se abstuvieron de votar.
Todos los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones de aprobación previa y sus opiniones independientes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables (véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Los cambios en las políticas contables se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las preguntas y respuestas sobre la aplicación de las normas contables para las empresas, publicadas por el Ministerio de Finanzas de la República Popular China el 2 de noviembre de 2021, y no tendrán un impacto significativo en la situación financiera y los resultados de Las operaciones de la empresa. Todos los directores independientes de la empresa expresaron su opinión independiente.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen de la propuesta de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) sobre el límite de cobertura de futuros para 2022
De acuerdo con la situación del mercado y el plan de gestión de la empresa, la empresa seguirá llevando a cabo el negocio de cobertura de futuros de caucho natural en 2022, y la cantidad máxima de fondos para el negocio de cobertura de futuros de caucho natural no excederá de 855 millones de yuan.
Todos los directores independientes de la empresa expresaron su opinión independiente.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen de la propuesta de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) \
Los directores afiliados AI yilun, Jiang Hongtao, Li Xiaoping, Meng xiaoliang y han xubin se abstuvieron de votar.
Todos los directores independientes de la empresa expresaron su opinión independiente.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen del plan de trabajo de auditoría interna para 2022
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen del plan de inversiones para 2022
De acuerdo con las necesidades anuales de producción y funcionamiento de la empresa, la empresa tiene previsto invertir 7.472 millones de yuan en 2022, principalmente para la inversión en activos biológicos productivos, la inversión en activos fijos, la inversión en acciones a largo plazo, la inversión en activos intangibles y otros gastos de inversión en proyectos. El plan de inversión es el presupuesto de inversión de la empresa para 2022. La ejecución del proyecto está relacionada con muchos factores, como el entorno empresarial y el desarrollo estratégico de la empresa. Las transacciones comerciales no cotidianas incluidas en el plan anual de inversiones deben seguir los procedimientos de examen, aprobación y anuncio de conformidad con las normas de supervisión.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen del esbozo del plan estratégico para el 14º plan quinquenal (véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.com.cn.)
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen del plan anual de gestión de las relaciones con los inversores para 2022 (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse.c.
