Código de valores: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) abreviatura de valores: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) número de anuncio: 2022 - 014 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
El 28 de marzo de 2022, el Consejo de Administración de Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) (en adelante, "la empresa") envió por correo electrónico la notificación de la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración, que se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 7 de abril de 2022 y se adoptó una resolución en combinación con La comunicación sobre el terreno. Nueve directores de la empresa, nueve directores que asistieron a la reunión, presidida por el Presidente del Consejo de Administración, Sr. Yu benhong. La convocación, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad. La Reunión examinó y aprobó punto por punto lo siguiente:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
El Consejo de Administración examinará y aprobará el contenido del informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
El Consejo de Administración examinará y aprobará el contenido del informe anual de 2021 del director independiente de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe anual de 2021 del director independiente de la empresa.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el "Informe financiero final de la empresa 2021"
El Consejo de Administración examinará y aprobará el contenido del informe financiero final de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
El Consejo de Administración examinó y aprobó el contenido del informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Dado que la empresa se encuentra en la fase de desarrollo de la escala de operaciones, el rápido crecimiento de los pedidos y la expansión gradual de la capacidad de producción, teniendo en cuenta que el flujo neto de efectivo operativo de la empresa en 2021 es negativo, teniendo en cuenta la situación actual de los fondos de la empresa y Las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones de los Estatutos de la empresa, tras un estudio cuidadoso y un debate, el Consejo de Administración examinó y acordó que la empresa no distribuiría dividendos en efectivo ni acciones rojas en 2021, En lugar de convertir el Fondo de reserva de capital en capital social, los beneficios no distribuidos se utilizarán para promover el desarrollo sostenible de la empresa y satisfacer sus necesidades diarias de producción y gestión e inversión de proyectos.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 - 016).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
El Consejo de Administración examinó y acordó que, de conformidad con las disposiciones pertinentes sobre la aplicación de las normas de contabilidad para las empresas, publicadas por el Departamento de contabilidad del Ministerio de Finanzas el 2 de noviembre de 2021, la empresa aplicaría las políticas contables modificadas a partir del 1 de enero de 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable (anuncio no. 2022 - 017).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría y la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2022
El Consejo de Administración examinó y acordó renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y Organismo de auditoría de control interno de la empresa para 2022 por un período de un a ño. La Junta General de accionistas autorizará a la dirección de la empresa a negociar con Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) los gastos de auditoría pertinentes, de conformidad con los requisitos específicos de auditoría de la empresa para 2022, la industria de la empresa y la escala comercial, teniendo en cuenta el nivel de los miembros del equipo del proyecto, el tiempo de inversión y la calidad del trabajo de auditoría de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) y otros factores, y a firmar acuerdos de servicios conexos.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (número de anuncio: 2022 - 018).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión diaria de las transacciones conexas de la empresa
El Consejo de Administración examinará y acordará las transacciones cotidianas con partes vinculadas que se prevea que se produzcan en respuesta a las necesidades del desarrollo empresarial y la producción y el funcionamiento de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; El Sr. Ben Hong y el Sr. Nguyen se abstuvieron de votar.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa (anuncio no. 2022 - 019).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el "Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021"
El Consejo de Administración examinó y acordó el contenido del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 (número de anuncio: 2022 - 020).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el "Informe anual 688, 305 2021" y su resumen
El contenido del informe anual 2021 y su resumen se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y reflejan la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante. La Junta examinó y acordó el contenido del informe anual Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2021 y su resumen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe anual y el resumen publicados para 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de la remuneración anual de los directores de la empresa en 2021 y la determinación del plan de remuneración anual en 2022
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y otros sistemas de la sociedad, y teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la sociedad, el sistema de evaluación, las responsabilidades laborales, etc., y teniendo en cuenta el nivel de remuneración de la industria y la región en que se encuentra la empresa, la empresa ha sido evaluada por el Departamento de recursos humanos de la empresa y examinada por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa. Determinar la remuneración anual de los directores de la empresa en 2021 y determinar el plan de remuneración anual en 2022.
Todos los directores de este proyecto de ley se abstienen de votar y lo presentan directamente a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de la remuneración anual del personal directivo superior de la empresa en 2021 y la determinación del plan de remuneración anual en 2022
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y otros sistemas de la sociedad, y teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la sociedad, el sistema de evaluación, las responsabilidades laborales, etc., y teniendo en cuenta el nivel de remuneración de la industria y la región en que se encuentra la empresa, la empresa ha sido evaluada por el Departamento de recursos humanos de la empresa y examinada por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa. El Consejo de Administración examinará y aprobará la remuneración anual del personal directivo superior de la empresa en 2021 y determinará el plan de remuneración anual en 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; El Sr. Chen Hu y la Sra. Zhu Lihua se abstuvieron de votar.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de directores independientes para el segundo Consejo de Administración de la empresa
El Comité de nominación del segundo Consejo de Administración de la empresa propuso y llevó a cabo el examen de calificación. El Sr. Zhao Ming cumple con los requisitos para ser nombrado director independiente de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa nombró al Sr. Zhao Ming como candidato a director independiente para el segundo Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzará en la fecha de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa y terminará en la fecha de expiración del mandato del segundo Consejo de Administración. Si el Sr. Zhao Ming es nombrado director independiente con el consentimiento de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración de la empresa acordará elegir al Sr. Zhao Ming Presidente del Comité de remuneración y evaluación del segundo Consejo de Administración de la empresa, miembro del Comité de nombramientos y miembro del Comité de auditoría para un mandato que comenzará en la fecha en que la Junta General de accionistas haya examinado y aprobado y terminará en la fecha de expiración del mandato del segundo Consejo de Administración. Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección de los directores independientes del segundo Consejo de Administración de la empresa (anuncio no. 2022 - 021).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global por las empresas y sus filiales Holding en 2022
El Consejo de Administración examinó y acordó, de conformidad con el plan de desarrollo empresarial de la empresa para 2022, solicitar a las instituciones financieras una línea de crédito global no superior a 300 millones de yuan para 2022. El plazo de crédito será de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración examine y apruebe la presente propuesta. El Consejo de Administración está de acuerdo en autorizar a la dirección de operaciones a tramitar las formalidades relativas a la concesión de créditos y garantías generales y a firmar los documentos pertinentes (incluidos, entre otros, los contratos, acuerdos, certificados y otros documentos jurídicos relativos a la concesión de créditos, el préstamo, la garantía, la hipoteca, la financiación, etc.) dentro de los límites mencionados, de conformidad con las necesidades comerciales de la empresa y sus filiales.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a las empresas y filiales Holding en 2022 (número de anuncio: 2022 - 022).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo por las empresas y sus filiales controladoras
El Consejo de Administración ha examinado y convenido en que, a fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos propios de la empresa y de sus filiales de cartera, la empresa y sus filiales de cartera, sin perjuicio de la seguridad de los fondos propios y de la producción y el funcionamiento normales, utilizarán fondos propios ociosos no superiores a 200 millones de yuan para la gestión del efectivo y comprarán productos de inversión vendidos por instituciones financieras con alta seguridad, buena liquidez y calificación jurídica para el funcionamiento. El plazo de uso será de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración examine y apruebe la presente propuesta. Dentro de la cantidad y el período de validez mencionados anteriormente, los fondos pueden utilizarse de manera renovable. El Consejo de Administración está de acuerdo en autorizar a la dirección de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión específico dentro de los límites de la cantidad antes mencionada, incluyendo, pero no limitado a: la elección de instituciones financieras profesionales calificadas, la definición de la cantidad de gestión de efectivo, el período, la selección de productos de gestión de efectivo, la firma de contratos y acuerdos, etc. el Departamento de Finanzas de la empresa es responsable de la Organización y aplicación de los detalles.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo por las empresas y sus filiales de cartera (anuncio no. 2022 - 023).
Examen y aprobación de la "propuesta de recomendación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a emitir acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario"
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa de kechuangban (para su aplicación experimental), las normas para el examen y la verificación de la emisión y cotización de valores de las empresas que cotizan en bolsa de kechuangban de la bolsa de valores de Shanghai, se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a decidir, en un procedimiento sencillo, emitir acciones con un total de financiación no superior a 300 millones de yuan y no superior al 20% de los activos netos al final del último El plazo de autorización comenzará a partir de la fecha de deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para emitir acciones a determinadas personas mediante un procedimiento sumario (anuncio no. 2022 - 024).
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de la Constitución
El Consejo de Administración examinó y acordó enmendar algunas disposiciones de los Estatutos de Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
