Código de valores: China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) abreviatura de valores: China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) número de anuncio: 2021 – 018 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la primera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 14ª reunión de la primera Junta de supervisores se envió por correo electrónico y por escrito a todos los supervisores el 28 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en Beijing el 7 de abril de 2022 mediante la combinación de comunicaciones sobre el terreno. En la reunión deberían haber cuatro supervisores, de hecho cuatro. La reunión estará presidida por el Sr. Wang wanming, Presidente de la Junta de supervisores. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916)
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un examen y una votación efectivos, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Conviene en que la sociedad, sobre la base del capital social total en la fecha de registro de los dividendos y dividendos, distribuya a todos los accionistas cada 10 acciones
El dividendo en efectivo es de 2,40 Yuan (impuestos incluidos) y el beneficio no distribuido restante se transfiere a años posteriores. Al 11 de abril de 2022, el capital social total de la empresa ascendía a 1.680 millones de acciones, sobre la base del capital social total, el dividendo total en efectivo previsto era de 403,2 millones de yuan, lo que representaba el 50,75% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas comunes de las empresas que cotizan en bolsa en 2021. La reserva de capital de la empresa no se convertirá en capital social en 2021. Si el capital social total de la empresa cambia entre la fecha de divulgación del plan de distribución de beneficios en 2021 y la fecha de registro de las acciones de distribución de dividendos, la empresa tiene la intención de mantener el importe total de la distribución sin cambios y ajustar el importe de la distribución por acción en consecuencia.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, refleja la política de dividendos a largo plazo de la empresa, puede garantizar el rendimiento estable de los accionistas y promover el desarrollo a largo plazo y saludable de la empresa. Está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 019).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que el contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y que la información divulgada refleja de manera veraz y completa la gestión y la situación financiera de la empresa durante el período que abarca El informe; El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa. Los miembros de la Junta de supervisores de la empresa no han encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y examen del informe anual 2021; Los miembros de la Junta de supervisores de la empresa garantizarán que la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa sea veraz, exacta y completa, y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad conjunta y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El texto completo y el resumen del informe anual 2021 se publican en el resumen del informe anual 2021 de Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Economic Reference News.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021 (Boletín No. 2022 – 020).
Examinar y aprobar la propuesta sobre la línea de crédito bancario en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Wang zhenghao, supervisor asociado, se abstuvo de votar.
La Junta de supervisores considera que las cuestiones relativas a la concesión de créditos bancarios en 2022 han cumplido los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes y que los procedimientos de votación se ajustan a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Wang wanming, supervisor asociado, evitó la votación de la propuesta.
La Junta de supervisores considera que la empresa espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 cumplan los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes y que los procedimientos de votación se ajusten a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Las transacciones conexas mencionadas se producen debido a las necesidades de producción y gestión, y se ajustarán a los principios básicos de buena fe, remuneración equivalente, libre albedrío, equidad y equidad, y los precios de las transacciones conexas serán justos, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 021).
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los supervisores afiliados Li Weidong y Jiang yuntao se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
De acuerdo con el objetivo anual de gestión de la empresa y su cumplimiento, y teniendo en cuenta las responsabilidades asumidas por los supervisores, en 2021 todos los supervisores de la empresa recibirán una remuneración total de 967189,52 Yuan. La remuneración específica de cada supervisor se detalla en la sección IV del informe anual 2021 de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la “propuesta de ley sobre el uso de los fondos propios por las empresas para pagar la misma cantidad de fondos de sustitución de los proyectos de recaudación de fondos”.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El anuncio sobre el uso de fondos propios para pagar la misma cantidad de fondos de sustitución de los proyectos de recaudación de fondos (número de anuncio: 2022 – 023).
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, que no existe ninguna violación del uso de los fondos recaudados y que no se producen cambios o cambios encubiertos en la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas. El contenido del informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 es verdadero, exacto, completo y no contiene registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, y refleja fielmente el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados por la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (número de anuncio: 2022 – 022).
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 11 de abril de 2022
