China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) (en adelante, “la empresa” o ” China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) \ \ \ \ \ ), en 2021, cumplimos Habiendo examinado cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración y del Comité Especial, emitido opiniones independientes y opiniones de aprobación previa sobre cuestiones importantes de la empresa, ejerciendo plenamente la función de director independiente y salvaguardando efectivamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. El informe sobre el desempeño de las funciones en 2021 es el siguiente:
Información básica sobre los directores independientes
Información básica sobre los directores independientes
Chen Lijing: Graduado en contabilidad. De 1993 a 1998, Profesor asociado del Departamento de contabilidad de la Universidad Central de Finanzas y economía; De enero de 1998 a noviembre de 2011, fue profesor asociado y supervisor de maestría en la escuela de Negocios de la Universidad Renmin de China. De marzo de 2008 a marzo de 2014, fue director independiente de China Cssc Holdings Limited(600150) Heavy Industries Co., Ltd. De junio de 2009 a mayo de 2014, fue director independiente de Avicopter Plc(600038) ; De mayo de 2012 a mayo de 2018, fue director independiente de Black Peony (Group) Co.Ltd(600510) ; De diciembre de 2015 a mayo de 2021, fue nombrado director independiente de Henan Yuguang Gold & Lead Co.Ltd(600531) ; Desde enero de 2018 hasta la fecha, ha sido director independiente de Hg Technologies Co.Ltd(300847) ; Desde noviembre de 2017 hasta la fecha, es director independiente de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) .
Wang zeying: Mba, CPA, CPA. De enero de 2010 a septiembre de 2012, fue Vicepresidente Senior de universal data Services Ltd. De octubre de 2012 a diciembre de 2015, Ren huayun Data Group Co., Ltd. CFO; De enero a diciembre de 2016, fue Director de inversiones de xingtie Capital Investment Management Co., Ltd. Desde noviembre de 2016 hasta la fecha, ha sido director independiente de Beijing Jiaxun Feihong Electrical Co.Ltd(300213) ; De enero de 2017 a noviembre de 2020, sirvió como asesor financiero Senior de Beijing Yixin United Investment Management Co., Ltd. Since may 2021, he has been an Independent Director of escort Technology Co., Ltd., and Independent Director of Whirlpool (China) Co.Ltd(600983) (China) Co., Ltd. Desde noviembre de 2017 hasta la fecha, es director independiente de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) .
Lin Weifu: Licenciado en cultivo térmico, investigador y supervisor de doctorado. De junio de 1995 a marzo de 2015, fue Director Adjunto e investigador del Instituto de caucho de la Academia China de ciencias agrícolas tropicales; De diciembre de 2015 a marzo de 2020, fue nombrado Director Adjunto e investigador del Comité Académico de la Academia China de ciencias agrícolas tropicales. Desde noviembre de 2017 hasta la fecha, es director independiente de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) .
Zhang Sheng: Doctor en derecho, investigador, tutor de doctorado. De julio de 2000 a febrero de 2013, fue profesor, Profesor asociado, Vicepresidente de la facultad de derecho y Vicepresidente Ejecutivo del Instituto de derecho comparado de la Universidad China de ciencias políticas y derecho. De enero de 2013 a noviembre de 2014, fue profesor y supervisor de doctorado en la facultad de derecho de la Universidad Jiaotong de Beijing. De junio de 2016 a septiembre de 2020, fue nombrado director independiente de Shede Spirits Co.Ltd(600702) ; Desde noviembre de 2014, ha sido investigador y supervisor de doctorado del Instituto de derecho de la Academia China de ciencias sociales. Director independiente desde el 15 de octubre de 2021.
Ii) Descripción de la independencia
Como director independiente de la empresa, no ocupamos ningún puesto en la empresa, excepto el de director independiente, y no ocupamos ningún puesto entre los principales accionistas de la empresa, y no hay relación entre la empresa y los principales accionistas que nos impida llevar a cabo un juicio independiente y objetivo.
Desempeño de funciones en 2021
Participación de directores independientes
En 2021, la empresa celebró 5 reuniones generales de accionistas, 17 reuniones del Consejo de Administración y 18 reuniones de comités especiales del Consejo de Administración. Los detalles de la participación son los siguientes:
Participación en el Consejo de Administración
Número de reuniones que deben asistir en persona
Chen Lijing 17 17 2 18
Wang zeying 17 17 2 18
Lindsey 17 17 5 7
Zhang Sheng 5 5 1 3
Nota: el director independiente Zhang Sheng fue elegido director independiente de la empresa por la Junta General de accionistas el 15 de octubre de 2021. Después de su elección, el Consejo de Administración se reunió 5 veces y la Junta General de accionistas 2 veces.
Resoluciones pertinentes y votación
Durante el período que abarca el informe, de conformidad con el principio de prudencia y objetividad y con una actitud diligente y concienzuda, hemos examinado cuidadosamente todas las propuestas examinadas por la Junta de Síndicos y el Comité Especial que presta servicios, y hemos ejercido el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, y hemos votado a favor de todas las propuestas sin falta de escaños ni encomendado a otros directores independientes que asistan a la Junta y ejerzan el derecho de voto en su nombre.
Iii) Participación en actividades de capacitación e investigación
Durante el período que abarca el informe, participamos en la capacitación pertinente impartida por la bolsa de valores de Shanghai y la Oficina Reguladora de valores de Hainan, y obtuvimos el certificado de conformidad. A través de la capacitación específica, profundizamos la comprensión de las leyes y reglamentos reglamentarios, ampliamos continuamente el campo de visión del desempeño y mejoramos La capacidad de desempeño.
Al mismo tiempo, con el fin de comprender plenamente el funcionamiento de las principales filiales de la empresa y mejorar la toma de decisiones científicas, del 17 al 23 de mayo de 2021, realizamos una investigación sobre la gestión de operaciones y la gestión de riesgos de las filiales de Jiangsu adefu Company, Qingdao longjiao Company, Qingdao Feixiang Company, Yunnan luhang Company, Yunnan Haijiao Company, Yunnan Feixiang Company, etc. Producción y gestión, etc.
En vista de los problemas encontrados en el proceso de investigación y la situación de gestión conexa, combinamos nuestras propias opiniones profesionales y sugerencias razonables. La empresa asigna gran importancia y coopera activamente con los directores independientes para llevar a cabo la investigación y la investigación, proporcionando buenas condiciones y servicios para que los directores independientes desempeñen sus funciones.
Cooperación de la empresa con el director independiente
En 2021, el personal directivo superior y el Departamento de Negocios de la empresa conceden gran importancia a la comunicación con nosotros, a través de la reunión in situ, el correo electrónico, el teléfono y otras formas de comunicación continua y fluida, para que podamos comprender oportunamente la dinámica de la producción y el funcionamiento de la empresa y El progreso de las cuestiones importantes, para ayudarnos a comprender plenamente la situación sobre la base de las propuestas pertinentes del Consejo de Administración de la empresa y presentar sugerencias constructivas. Antes de celebrar la Junta General de accionistas, la Junta Directiva y las reuniones conexas, la empresa prepara cuidadosamente los materiales de la reunión y los informes sobre cuestiones importantes, responde a las preguntas que planteamos o proporciona información pertinente a tiempo, y nos proporciona condiciones y apoyo completos para el desempeño de nuestras funciones.
Principales motivos de preocupación
Transacciones con partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, realizamos un examen riguroso de las transacciones anuales cotidianas con partes vinculadas presentadas al Consejo de Administración para su examen, de conformidad con los requisitos del sistema de supervisión y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, realizamos un examen previo para confirmar la necesidad, objetividad y equidad de las transacciones con partes vinculadas mencionadas y emitimos opiniones independientes, e instamos a la empresa a que aplique estrictamente las resoluciones del Consejo de Administración.
Garantía externa y ocupación de fondos
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Iii) utilización de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, emitimos opiniones independientes sobre cuestiones como el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados, la modificación de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos recaudados. La modificación de los proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos recaudados restantes por la empresa, teniendo en cuenta las políticas nacionales, el entorno de producción y funcionamiento y los factores de mercado, son decisiones basadas en la situación real del proyecto y el uso racional de los fondos recaudados, que se ajustan a la Estrategia de desarrollo de la empresa, son beneficiosas para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, se ajustan a la situación real de la empresa y no perjudican los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Nombramiento y remuneración del personal directivo superior
Durante el período que abarca el informe, los procedimientos de nombramiento y nombramiento de los directores y altos directivos de la empresa se ajustaron estrictamente a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos. Hemos examinado estrictamente la remuneración del personal directivo superior y el plan de evaluación, los procedimientos y los resultados, y creemos que la empresa se lleva a cabo estrictamente de conformidad con las “medidas de gestión de la evaluación del personal directivo superior”, y que los procedimientos de evaluación y distribución de la remuneración se ajustan a los requisitos reglamentarios, sin perjuicio de los intereses de los accionistas.
Previsión del desempeño
El 29 de enero de 2021, la empresa publicó el anuncio de ganancias anticipadas de rendimiento en el sitio web de la bolsa de Shanghai y en los medios de comunicación designados, y no se produjo ninguna corrección de las ganancias anticipadas de rendimiento, el contenido y los procedimientos publicados cumplen los requisitos pertinentes de la bolsa de Shanghai.
Contratación o sustitución de empresas contables
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió contratando a la empresa de contabilidad pública de China (Asociación General Especial) para que actuara como organismo de auditoría financiera y auditoría de control interno de la empresa en 2021. En el proceso de prestar servicios de auditoría a la empresa, la empresa siguió las normas de práctica de independencia, objetividad e imparcialidad y completó mejor la labor anual de auditoría.
Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
Durante el período que abarca el informe, de conformidad con la situación de los fondos de la empresa y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los dividendos de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa, sobre la base del capital social total de 4279427797 acciones a finales de 2020, distribuyó a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0.056 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, con un total de beneficios distribuidos de 2.396795,66 Yuan, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa.
Viii) cumplimiento de los compromisos de la empresa y sus accionistas
Durante el período que abarca el informe, de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 4 – compromisos de las empresas que cotizan en bolsa y sus partes interesadas”, la empresa y sus accionistas controladores pueden cumplir activamente los compromisos contraídos, sin que se violen los compromisos. Seguiremos instando a la empresa y a las partes interesadas a que cumplan estrictamente sus compromisos y hagan un buen trabajo en la divulgación de información.
Ix) Aplicación de la divulgación de información
En 2021, la empresa reveló 97 anuncios temporales y 55 informes especiales en el sitio web de la bolsa de Shanghai y en los medios de comunicación designados en estricta conformidad con las normas de supervisión y el sistema de divulgación de información. Creemos que la empresa ha establecido un sistema sólido de divulgación de información, el personal pertinente de divulgación de información puede cumplir estrictamente las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de valores, y la divulgación de información de la empresa ha sido oportuna, justa, verdadera, exacta y completa. Seguiremos prestando atención y supervisando la divulgación de información de la empresa y nos mantendremos al tanto de la información pertinente.
XXI) Aplicación de los controles internos
Después de la verificación, creemos que el “Informe de evaluación del control interno 2021” emitido por la empresa refleja la situación real y objetiva del funcionamiento del control interno de la empresa. Durante el período que abarca el informe, a fin de fortalecer la construcción del control interno y garantizar el funcionamiento eficaz del control interno, la empresa siguió optimizando el proceso de gestión, controlando estrictamente los riesgos operacionales, mejorando constantemente la Ciencia y la eficacia de la gestión, y el control interno en su conjunto es normativo y eficaz. Después de auditar el control interno de la empresa, la sociedad de contabilidad Zhongyuan (Asociación General Especial) considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes.
Funcionamiento de la Junta de Síndicos y sus comités especializados subsidiarios
Durante el período que abarca el informe, los cuatro comités de auditoría, estrategia, remuneración y evaluación y nombramiento establecidos por el Consejo de Administración de la empresa celebraron 18 reuniones de conformidad con sus respectivas normas de trabajo, y la convocación y celebración de las reuniones se ajustaron a los procedimientos legales. Todos los miembros del Comité examinaron cuidadosamente Todas las propuestas de conformidad con los procedimientos y formularon activamente sugerencias y opiniones profesionales a la empresa. Evaluación y recomendaciones generales
En 2021, de conformidad con los principios de objetividad, imparcialidad, honestidad y buena fe, diligencia y diligencia, hemos cumplido fielmente las responsabilidades y obligaciones de los directores independientes de conformidad con diversas leyes y reglamentos, hemos utilizado los conocimientos especializados para asesorar sobre el desarrollo sostenible de la empresa, hemos ayudado a la Junta de directores a tomar decisiones científicas, hemos desempeñado un papel activo en la promoción del desarrollo estable y el funcionamiento normal de la empresa y hemos mantenido eficazmente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Directores independientes: Chen Lijing, Wang zeying, Lin Weifu, Zhang Sheng
