Código de valores: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) abreviatura de valores: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) número de anuncio: 2022 – 021 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Anuncio sobre la elección de los directores independientes del segundo Consejo de Administración de la empresa
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Información pertinente sobre la elección de los directores independientes del segundo Consejo de Administración de la empresa
El Sr. Liu Xu, director independiente de Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) ha solicitado dimitir del cargo de director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa por razones personales y, al mismo tiempo, ha dimitido de los puestos pertinentes del Comité Especial del segundo Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renuncia del director independiente de la empresa (número de anuncio: 2022 – 013).
Dado que la renuncia del Sr. Liu Xu dará lugar a que el número de directores independientes de la empresa sea inferior a un tercio de los miembros del Consejo de Administración, la solicitud de renuncia del Sr. Liu Xu surtirá efecto una vez que la empresa haya elegido a un nuevo director independiente para llenar su vacante, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el Reglamento sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa. Antes de la elección del director independiente, el Sr. Liu Xu seguirá desempeñando sus funciones como director independiente y miembro del Comité Especial pertinente del Consejo de Administración de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y tras la propuesta y el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del segundo Consejo de Administración de la sociedad, el Sr. Zhao Ming cumple los requisitos para ser director independiente de la sociedad, y el Consejo de Administración de la sociedad nombra al Sr. Zhao Ming candidato a director independiente del segundo Consejo de Administración de la sociedad (para más detalles sobre el currículum del Sr. Zhao Ming, Véase el anexo). El mandato comenzará en la fecha en que la Junta General de accionistas examine y apruebe la presente propuesta y terminará en la fecha de expiración del mandato del segundo Consejo de Administración. La empresa celebró la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración el 7 de abril de 2022, y examinó y aprobó la propuesta sobre la elección de directores independientes para el segundo Consejo de Administración de la empresa. Si el Sr. Zhao Ming es nombrado director independiente con el consentimiento de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración de la empresa acordará elegir al Sr. Zhao Ming Presidente del Comité de remuneración y evaluación del segundo Consejo de Administración de la empresa, miembro del Comité de nombramientos y miembro del Comité de auditoría para un mandato que comenzará en la fecha en que la Junta General de accionistas haya examinado y aprobado y terminará en la fecha de expiración del mandato del segundo Consejo de Administración. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter.
Mr. Zhao Ming did not hold shares of the company, and there was no relationship between the company and its Controlling Shareholders, the actual Controller, the Shareholders of more than 5 per cent and other Directors, supervisors and Senior Managers. Mr. Zhao Ming has obtained The Independent Director Qualification Certificate, and his post Qualification and independence shall be examined and examined by Shanghai Stock Exchange without objection before submitting to the General Meeting of Shareholders for consideration.
Opiniones de los directores independientes
1. Después de revisar los antecedentes personales del candidato a director independiente de la empresa, el Sr. Zhao Ming y otros datos pertinentes, y entender su experiencia laboral. Estamos de acuerdo en que los antecedentes educativos, la experiencia laboral, la competencia profesional y los logros profesionales de los candidatos a directores independientes cumplen los requisitos de los puestos que se han de ocupar, y no se ha encontrado que el Sr. Zhao Ming, candidato a director independiente que se ha de elegir, no pueda actuar como director independiente de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, etc. Tampoco se ha encontrado ninguna situación en la que la Comisión Reguladora de valores de China haya determinado que está prohibida la entrada en el mercado y no se haya levantado la prohibición, ni que haya sido objeto de ninguna sanción o sanción por parte de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
2. El Comité de nominación del Consejo de Administración de la empresa ha examinado y aprobado la cuestión de la elección del director independiente, y el procedimiento de nominación, deliberación y votación de los candidatos al director independiente es legal y eficaz, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa.
Como director independiente de la empresa, estamos de acuerdo con la nominación del candidato a director independiente, Sr. Zhao Ming, y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen después de que la bolsa de valores de Shanghai haya examinado y aprobado la no objeción.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de abril de 2022
Anexo:
Currículum del Sr. Zhao Ming
Zhao Ming, Male, Born in 1982, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, graduated from Northeast University of Finance and Economics in Economic Law Major, Master Degree. De marzo de 2009 a marzo de 2010, trabajó en la sucursal de Dalian de China People ‘s Property Insurance Co., Ltd. Desde abril de 2010, trabaja como abogado en el bufete de Abogados de Beijing Kyoto (Dalian).
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Zhao Ming no tiene ninguna relación con los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, ni con otros accionistas, directores, supervisores y altos directivos de la empresa que posean más del 5% de las acciones de la empresa. El Sr. Zhao Ming no posee acciones en la empresa.
Mr. Zhao Ming does not have the circumstances that are not allowed to serve as Director of the company as stipulated in article 146 of the Company Law, the circumstances that have been determined by csrc as prohibited in the Market and still in the Prohibition period, the circumstances that are not publicly determined by the Stock Exchange that is not suitable to serve as the Board of Directors of Listed Companies, and has not been punished and punished by csrc, The Stock Exchange and Requisitos reglamentarios y reglamentarios.
