China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Sobre la propuesta presentada por el director independiente en la octava reunión del sexto Consejo de Administración
Dictamen de aprobación previa
De conformidad con las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, los Estatutos de las empresas, el sistema de trabajo de los directores independientes, etc., como directores independientes de China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) (en adelante, “la empresa”), con una actitud responsable hacia la empresa y todos los accionistas y de conformidad con el principio de búsqueda de la verdad a partir de los hechos, Se formulan las siguientes observaciones sobre la aprobación previa de la octava reunión de la Sexta Junta de Síndicos:
Cuestiones previstas relativas a las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Creemos que las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas por la empresa para 2022 son necesarias para la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, y que el precio de transacción se basa en el precio de mercado de productos similares, siguiendo los principios de equidad, equidad, voluntariedad y buena fe, de conformidad con las normas de la Bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, las directrices de autorregulación de la bolsa de Shanghai para las empresas que cotizan en bolsa no. 5 – Comercio y transacciones conexas. Las disposiciones pertinentes, como los Estatutos de la sociedad, no perjudican los intereses de la sociedad y de los accionistas y no afectarán negativamente a la situación financiera futura, los resultados de las operaciones y la independencia de la sociedad. Acordamos presentar el proyecto de ley a la octava reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas
Hainan nongken Group Finance Co., Ltd. Es una institución financiera no bancaria normalizada aprobada por la Comisión Reguladora de la industria. La prestación de servicios financieros a la empresa y a sus empresas afiliadas en el ámbito de sus actividades de conformidad con el Acuerdo de servicios financieros se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado. El Acuerdo de servicios financieros que firmarán las dos partes sigue el principio de igualdad y voluntariedad, el principio de fijación de precios es justo y no perjudica los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Acordamos presentar el proyecto de ley a la octava reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Directores independientes: Chen Lijing, Wang zeying, Lin Weifu, Zhang Sheng 7 de abril de 2022
