Código de valores: China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) abreviatura de valores: China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) número de anuncio: 2022 – 017 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión del primer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 23ª reunión del primer Consejo de Administración se envió por correo electrónico y por escrito a todos los directores el 28 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en Beijing el 7 de abril de 2022 mediante comunicación in situ. En esta reunión participarán nueve directores y nueve participantes reales. La reunión estuvo presidida por el Sr. Chen xiongwei, Presidente. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China, y las resoluciones adoptadas son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Tras un examen y una votación efectivos, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Los directores independientes serán declarados en la junta general anual de la empresa.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría de la empresa en 2021. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Conviene en que la sociedad, sobre la base del capital social total en la fecha de registro de los dividendos y los dividendos, distribuya a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 2,40 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, y los beneficios no distribuidos restantes se transfieren a un a ño posterior. Al 11 de abril de 2022, el capital social total de la empresa ascendía a 1.680 millones de acciones, sobre la base del capital social total, el dividendo total en efectivo previsto era de 403,2 millones de yuan, lo que representaba el 50,75% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas comunes de las empresas que cotizan en bolsa en 2021. La reserva de capital de la empresa no se convertirá en capital social en 2021. Si el capital social total de la empresa cambia entre la fecha de divulgación del plan de distribución de beneficios en 2021 y la fecha de registro de las acciones de distribución de dividendos, la empresa tiene la intención de mantener el importe total de la distribución sin cambios y ajustar el importe de la distribución por acción en consecuencia.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 019).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El texto completo y el resumen del informe anual 2021 se publican en el resumen del informe anual 2021 de Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Economic Reference News.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de control interno de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021 (Boletín No. 2022 – 020).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la línea de crédito bancario en 2022.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Fang Hao, Director Asociado, se abstuvo de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022. Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores asociados Chen xiongwei, Wang Qi, Wang Wen, Wei haoshui y Li Xiaodong se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 021). El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen de aprobación independiente.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los directores y ejecutivos de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores asociados Chen xiongwei, Wang Qi, Wei haoshui, Li Xiaodong, he Qiang, Yan Mei y Wu Fenghua se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
De acuerdo con los objetivos anuales de gestión de la empresa y su cumplimiento, y teniendo en cuenta las responsabilidades asumidas por los directores y el personal directivo superior, en 2021 todos los directores y el personal directivo superior de la empresa recibirán una remuneración total de 6.988698 Yuan. La remuneración específica de cada director y directivo superior se detalla en la sección IV del informe anual 2021 de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de responsabilidad social de las empresas 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de responsabilidad social 2021.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de los fondos propios por las empresas para pagar la misma cantidad de fondos de sustitución para los proyectos de recaudación de fondos.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El anuncio sobre el uso de fondos propios para pagar la misma cantidad de fondos de sustitución de los proyectos de recaudación de fondos (número de anuncio: 2022 – 023).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las medidas provisionales para la administración de los administradores profesionales de las empresas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las medidas de evaluación de la actuación profesional y gestión de la remuneración de los miembros de la dirección de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de establecer y perfeccionar el sistema empresarial moderno y promover el crecimiento continuo de la eficiencia operacional y los beneficios de la empresa, se formulan las medidas para determinar las normas de gestión de la evaluación del desempeño y la remuneración de los miembros de la dirección.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la estrategia y el plan de desarrollo de la empresa en el decimocuarto plan quinquenal.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe del plan de inversiones de la empresa 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (número de anuncio: 2022 – 022). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el 6 de mayo de 2022 en forma de combinación de sitio y red.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (publicación: 2022 – 024).
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 11 de abril de 2022
