Código de valores: Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co.Ltd(600389) valores abreviados: Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co.Ltd(600389) número de anuncio: p 2022 – 014 Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co.Ltd(600389)
Anuncio de la resolución de la 16ª reunión del octavo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co.Ltd(600389) (en lo sucesivo, « La empresa») envió por correo electrónico a todos los directores de la empresa el 1 de abril de 2022 la notificación de la 16ª reunión del octavo Consejo de Administración, y el 8 de abril de 2022 se convocó por votación por correspondencia. Esta reunión debe participar en la votación de los directores de nueve personas, la participación real de los directores de nueve personas, la convocación de la reunión de conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de las disposiciones pertinentes. Los directores participantes examinaron cada proyecto de ley punto por punto y votaron por escrito para formar la siguiente resolución:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el establecimiento de una filial de cartera para la inversión extranjera (para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 016 de la empresa);
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 y su resumen (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai)
El Presidente Xue Jian y el Director Liu Weidong son beneficiarios del plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 de la empresa, que pertenecen a los directores afiliados y han evitado la votación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai)
El Presidente Xue Jian y el Director Liu Weidong son beneficiarios del plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 de la empresa, que pertenecen a los directores afiliados y han evitado la votación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones pertinentes relativas al plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2022, el Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones, incluidas, entre otras, las siguientes:
Proponer a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a ser responsable de la aplicación concreta del plan de incentivos restrictivos para las acciones de la siguiente manera:
1. Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos restrictivos a las acciones;
2. Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de acciones restringidas y el número de recompras de acciones subyacentes de acuerdo con los métodos especificados en el plan de incentivos de acciones restringidas en caso de que el Fondo de reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se retiren o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos, etc.;
3. Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación / recompra de conformidad con el método prescrito en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de que la empresa cambie el Fondo de reserva de capital en capital social, distribuya dividendos de acciones, descuentos o reducciones de acciones, derechos de emisión y dividendos;
4. Autorizar al Consejo de Administración a reducir o ajustar y distribuir directamente las acciones restringidas no concedidas o no suscritas por el objeto incentivador entre el objeto incentivador y el objeto incentivador si el objeto incentivador renuncia a la totalidad o parte de las acciones restringidas concedidas o no paga íntegramente el importe de la suscripción de las acciones restringidas en el plazo prescrito por la empresa durante el período comprendido entre el anuncio del plan de incentivos y la finalización del registro de las acciones restringidas por el objeto incentivador.
5. Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto de incentivo y a tramitar todas las cuestiones necesarias para la concesión de acciones restringidas cuando el objeto de incentivo cumpla los requisitos, incluida, entre otras cosas, la firma de un acuerdo sobre incentivos de capital con el objeto de incentivo, la presentación de una solicitud a La Bolsa de valores y la solicitud a la sociedad de registro y liquidación para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes;
6. Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto incentivador puede levantar la restricción de la venta, examinar y confirmar la calificación y las condiciones para levantar la restricción de la venta del objeto incentivador, y acordar que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación para que lo ejerza;
7. Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para que el objeto incentivador levante la restricción de la venta, incluida, entre otras cosas, la solicitud de levantamiento de la restricción de la venta a la bolsa de valores y la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación;
8. Autorizar al Consejo de Administración a tramitar las formalidades de procedimiento, como la modificación y terminación del plan de incentivos para las acciones restringidas, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación para la cancelación de la restricción de la venta del objeto incentivador, la cancelación de la recompra de acciones restringidas que el objeto incentivador No ha levantado la restricción de la venta, la herencia de acciones restringidas que el objeto incentivador fallecido no ha levantado la restricción de la venta y la terminación del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa;
9. Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de las cuestiones relativas a la restricción de la venta de acciones restringidas que aún no se hayan levantado;
10. Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa, y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas, siempre que sean coherentes con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
11. Autorizar al Consejo de Administración a llevar a cabo otras cuestiones necesarias para la aplicación de este plan de incentivos restringidos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General de accionistas.
Ii) Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con este plan de incentivos restrictivos para las acciones; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos de acciones restringidas.
Proponer a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios para la aplicación de este plan de incentivos limitados a las acciones.
Iv) Pedir a la Junta General de accionistas de la sociedad que acuerde que el período de autorización para el Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del actual plan de incentivos limitados a las acciones.
El Presidente Xue Jian y el Director Liu Weidong son beneficiarios del plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 de la empresa, que pertenecen a los directores afiliados y han evitado la votación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Las propuestas 2, 3 y 4 se presentarán a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y la fecha de celebración de la Junta General de accionistas se anunciará por separado. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
11 de abril de 2022
