Código de valores: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) valores abreviados: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) número de anuncio: p 2022 – 008
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la octava Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de las reuniones de la Junta
La convocación de la Conferencia se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes
Esta reunión del Consejo de Administración ha pasado por el procedimiento de notificación adecuado, el procedimiento de reunión se ajusta a las leyes y reglamentos administrativos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, la reunión y las resoluciones aprobadas son legales y válidas. El artículo 112 de los Estatutos de la sociedad dispone que los accionistas que representen más de 1 / 10 de los derechos de voto, más de 1 / 3 de los directores o de la Junta de supervisores y otras personas autorizadas por las leyes, reglamentos y reglamentos departamentales podrán proponer la convocación de una reunión provisional del Consejo de Administración.
En el párrafo 2 del artículo 117 de los estatutos se dispone que una resolución válida podrá formarse en una reunión provisional del Consejo de Administración si, a reserva de la plena expresión de las opiniones de los directores, el Consejo de Administración envía por escrito la resolución propuesta a todos los directores y si el número de directores que han firmado La resolución ha alcanzado el número necesario para la adopción de la resolución de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y el presente capítulo.
De acuerdo con la propuesta de Zou jixin, Sheng genhong, Yao linlong y Zhou xuedong, el octavo Consejo de Administración de la empresa convoca el Consejo de Administración Provisional por votación escrita de acuerdo con las disposiciones anteriores.
El 6 de abril de 2022, la empresa envió por correo electrónico y por escrito la notificación de la reunión del Consejo de Administración y los materiales de la reunión.
El Consejo de Administración debería tener 11 directores presentes y 11 directores presentes.
Deliberaciones de la Junta
En esta reunión de la Junta se aprobaron las siguientes resoluciones:
Aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa
De acuerdo con la nominación del Sr. Sheng Geng Hong, el Consejo de Administración de la empresa contrató al Sr. Wu Jun como Director General Adjunto de la empresa.
Todos los directores independientes expresaron opiniones independientes sobre la propuesta.
Todos los directores aprobaron esta propuesta por unanimidad.
Código de valores: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) valores abreviados: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) número de anuncio: p 2022 – 008
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 10 de abril de 2022
Código de valores: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) valores abreviados: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) número de anuncio: p 2022 – 008
Anexo: currículum del Sr. Wu Jun
Wu Jun
Nacido en enero de 1968, de nacionalidad china, miembro del Comité Permanente del Partido Comunista de China, Director General Adjunto, Presidente (Director) del Instituto Central de investigación (Centro Técnico), Secretario del partido e ingeniero superior.
El Sr. Wu tiene una rica experiencia en planificación estratégica, gestión empresarial y gestión de la investigación científica. En diciembre de 1997, se unió a Baosteel como Director Adjunto del Instituto de investigación de acero para automóviles del Instituto de investigación de Baosteel (Centro Técnico), Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 35 Cargo de Presidente (Director). Asistente del Director General, Presidente (Director) de la Academia Central de investigación (Centro Técnico), Secretario Adjunto del partido (desde mayo de 2020), miembro del Comité Permanente del partido, Secretario del partido de la Academia Central de investigación (Centro Técnico) desde febrero de 2022 (desde marzo de 2022) y Director General Adjunto desde abril de 2022.
El Sr. Wu se graduó de la ingeniería de procesamiento de minerales de la Universidad del noreste en marzo de 1994, obtuvo su maestría, se graduó de la ingeniería química de la Universidad Politécnica de China Oriental en abril de 1998, y obtuvo su doctorado en ingeniería.
