Código de valores: Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) abreviatura de valores: Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) número de anuncio: 2022 - 016 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión (provisional) de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el anuncio.
La segunda reunión (provisional) del séptimo Consejo de Administración se celebró por comunicación el 10 de abril de 2022 y la notificación de la reunión se entregó por teléfono el 7 de abril de 2022. La reunión estará integrada por nueve directores y nueve participantes reales. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos.
La reunión estuvo presidida por el Sr. Hu kunyuan, Presidente de la Junta, y los directores participantes aprobaron por unanimidad las siguientes resoluciones tras un examen cuidadoso y una votación:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento de Vicepresidentes
Se acordó nombrar al Sr. Zhao liguo, al Sr. Gao Qiang, al Sr. Liu zijun y al Sr. Wang Jiabao Vicepresidentes de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de examen y aprobación de la Junta y terminaría en la fecha de expiración de la séptima Junta. El contenido detallado del anuncio sobre el nombramiento de altos directivos y el nombramiento del Ministro de auditoría y supervisión puede consultarse en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn).
Resultado del examen: 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero
Se acordó nombrar al Sr. Zhang Tianzhu director financiero de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de examen y aprobación de la Junta y terminaría en la fecha de expiración de la séptima Junta. El contenido detallado del anuncio sobre el nombramiento de altos directivos y el nombramiento del Ministro de auditoría y supervisión puede consultarse en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn).
Resultado del examen: 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de nombramiento del Ministro de auditoría y supervisión
Se acordó nombrar a la Sra. Fu Xiaowen Ministra de auditoría y supervisión de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de examen y aprobación de la Junta y terminaría en la fecha de expiración de la séptima Junta. El contenido detallado del anuncio sobre el nombramiento de altos directivos y el nombramiento del Ministro de auditoría y supervisión puede consultarse en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn).
Resultado del examen: 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Consejo de Administración 11 de abril de 2022
