Código de valores: Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) abreviatura de valores: Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) número de anuncio: 2022 – 033 Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, tras su examen y aprobación en la sexta reunión del quinto Consejo de Administración en 2022, la sociedad decidió convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 el martes 26 de abril de 2022, y ahora notifica los asuntos pertinentes de la Junta de accionistas de la siguiente manera:
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Tercera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la sexta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa en 2022 examinó y aprobó la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022, que se celebró de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: martes 26 de abril de 2022, 14: 00
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 26 de abril de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 26 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (para más detalles, véase el anexo III).
Votación en línea: la empresa proporcionará una plataforma de votación en línea a todos los accionistas a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas registrados en la fecha de registro de acciones que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema mencionado anteriormente durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: jueves 21 de abril de 2022
7. Participantes:
Al cierre de la bolsa de Shenzhen en la tarde del 21 de abril de 2022, todos los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Que posean acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y podrán nombrar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, que no será necesariamente un accionista de la sociedad. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Abogados, representantes de patrocinadores y otras personas pertinentes contratados por la empresa
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de Foshan Dawes Technology Co., Ltd., no. 1, Yishui No. 3 Road, nanzhuang Town, Chancheng District, Foshan, Guangdong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la firma de un contrato de inversión en materiales de carbono entre la filial Griffin y el Comité Administrativo de la nueva zona de Lanzhou
El proyecto de ley mencionado se examinó y aprobó en la sexta reunión del quinto Consejo de Administración en 2022 y en la quinta reunión del quinto Consejo de supervisión en 2022. Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) The announcement on the Investment Contract of Carbon material Project signed between the subsidiary Griffin and the Lanzhou New District Administrative Committee. El proyecto de ley requiere un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa.
Métodos de registro de reuniones
1. Fecha de registro: 25 de abril de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 14.00 a las 17.00 horas.
2. Forma de registro
El registro in situ, por carta, correo electrónico o fax, no se aceptará el registro telefónico.
Los accionistas no locales pueden registrarse por carta, correo electrónico o fax (el tiempo de Registro depende del tiempo de recepción del fax o de la Carta), por favor envíe un fax para confirmar el registro por teléfono.
3. Procedimientos de registro
Registro de accionistas corporativos. El representante legal de los accionistas de una person a jurídica deberá llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, también deberá llevar la Carta de autorización de la persona jurídica (véase el anexo III) y la tarjeta de identidad del participante.
Registro de accionistas de personas físicas. Los accionistas de personas físicas deben llevar sus propias tarjetas de identidad, certificados de participación y tarjetas de cuenta de valores para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, también deberá poseer la tarjeta de identidad y el poder notarial.
4. Lugar de registro e información de contacto
Persona de contacto: Liu Xiaolan
Tel.: 0757 – 82260396 (Office of the Board)
Ubicación de contacto: No. 1, Yishui No. 3 Road, nanzhuang Town, Chancheng District, Foshan City, Guangdong Province. Por favor, indique la palabra “Junta General de accionistas”, código postal 528000.
Correo electrónico: [email protected].
Fax designado: 0757 – 82106833 (por favor, indique la Oficina de la Junta)
5. Otros asuntos: los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión in situ de la Junta General de accionistas serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la Junta en su sexta sesión, celebrada en 2022.
Se notifica por la presente.
Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea 2. Formulario de registro de los accionistas participantes en la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 Poder notarial de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Junta de Síndicos 10 de abril de 2022 anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (http: / / wltp.cn.info.com.cn.) Vota. De conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el procedimiento operativo específico de la votación en línea en la Junta General de accionistas es el siguiente:
I. Procedimiento de votación en línea
1. Código de votación: 350409
2. Votación abreviada: votación Dow
3. Rellene el voto.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
II. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 26 de abril de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 26 de abril de 2022 (el día de la reunión sobre el terreno), de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre del accionista individual / nombre del accionista corporativo
Dirección de los accionistas
Código de identificación del accionista individual / representante legal del accionista corporativo
Nombre del titular de la licencia
Número de cuenta de los accionistas
Nombre y apellidos de los participantes
Nombre del agente
Correo electrónico telefónico
Intención y puntos principales de la Declaración
Firma del accionista (sello del accionista corporativo)
Fecha
Nota:
1. Por favor, rellene el nombre y la dirección completos en letras mayúsculas (como se indica en el registro de accionistas).
2. El formulario de registro de accionistas cumplimentado y firmado se entregará, enviará por correo, correo electrónico o fax (número de fax: 0757 – 82106833) a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa antes de las 17.00 horas del lunes 25 de abril de 2022 (dirección: No. 1, Yishui sanlu, ciudad de nanzhuang, distrito de Chancheng, ciudad de Foshan, Provincia de Guangdong, código postal: 528000, en el sobre se indicará la palabra “Junta General de accionistas”) y no se aceptará el registro telefónico.
3. Si los accionistas tienen la intención de hacer uso de la palabra en esta junta general de accionistas, por favor indique su intención de hacer uso de la palabra y los puntos clave en la columna “intención de hacer uso de la palabra y puntos clave”, y especifique el tiempo necesario.
4. Los recortes de prensa, las fotocopias o el autocontrol del formulario de registro de los accionistas participantes serán válidos.
Anexo III:
Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409)
Poder notarial de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Por la presente se autoriza a participar en la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 en nombre propio / de la unidad, a votar sobre las propuestas examinadas en la Junta de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su lugar los documentos pertinentes que deben firmarse en la Junta.
Observaciones voto
Marcado
Nombre de la propuesta
La columna podrá aceptar la abstención en la votación
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la firma de materiales de carbono entre la filial Griffin y el Comité Administrativo de la nueva zona de Lanzhou
Proyecto de ley sobre contratos de inversión para proyectos de construcción
Instrucciones de votación: (1) Si desea votar a favor, rellene la columna “sí” con “√”; Si desea votar en contra, por favor marque la casilla correspondiente en la columna “contra”; Si desea abstenerse de votar, rellene la columna “abstenciones” con “√”; Si las tres columnas no están marcadas con “√”,
