Código de valores: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) abreviatura de valores: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) número de anuncio: 2022 – 017 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 12ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa se celebró el 10 de abril de 2022 a las 9.00 horas en la Sala de conferencias del segundo piso del Centro de investigación y desarrollo de la empresa mediante votación conjunta sobre el terreno. La notificación de la reunión y el material de la reunión se notificaron por correo electrónico y teléfono a todos los directores y participantes pertinentes el 4 de abril de 2022. Nueve directores asistirán a la reunión, nueve directores asistirán, entre ellos la Sra. Zheng Juan, la Sra. Chen Qi y el Sr. Hou Xiangyang asistirán por medios de comunicación. Los supervisores y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Wang zhiqing, Presidente de la Junta de directores de la empresa, y se celebró de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar y votar por escrito, los directores participantes en la reunión aprobaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la inversión en la construcción de éter de celulosa por una filial de propiedad total
Tras deliberar, la inversión de la empresa en el proyecto de éter de celulosa con una producción anual de 60.000 toneladas es beneficiosa para seguir mejorando la distribución de la cadena industrial aguas arriba y aguas abajo, enriquecer los tipos de productos de la empresa, mejorar el contenido científico y Tecnológico de los productos de la empresa, encontrar nuevos puntos de crecimiento de los beneficios, mejorar la competitividad básica de todo el mercado de la empresa, de conformidad con la planificación estratégica a largo plazo y el desarrollo a largo plazo de la empresa, y la construcción del proyecto es necesaria y razonable. The Company agreed to invest in the Construction of 60000 tons of Cellulose ether project by Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd., a Wholly owned subsidiary, with an estimated amount of 48 million Yuan (excluding the land Transfer FEE for the Project) and a project construction Cycle of Two Years (the amount of Investment and Construction Cycle of The project are eventually subject to the actual Investment and Construction conditions). Las fuentes de financiación son los fondos propios de la empresa o los fondos autofinanciados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
10 de abril de 2022
