Código de valores: Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) abreviatura de valores: Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) número de anuncio: 2022 – 031 Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409)
Anuncio de la resolución de la sexta sesión del quinto Consejo de Administración en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la sexta reunión del quinto Consejo de Administración en 2022 se envió a todos los directores por correo electrónico y teléfono el 9 de abril de 2022, y se celebró en la Sala de conferencias de la filial Foshan Dow Technology Co., Ltd. El 10 de abril de 2022 mediante votación in situ y comunicación. 8 directores asistirán a la reunión y 8 directores asistirán a la reunión. El Sr. Zhang Chen, el Sr. Liu lianzao, el Sr. Jiang yanbo y el Sr. Qin Wei, directores independientes, participaron en la reunión y votaron por correspondencia. El Sr. Yu zudeng, el Sr. He xianghong y el Sr. Wang shishuai, los directores generales adjuntos, el Sr. Wang guangtian y el Sr. Wang Jian ‘an, el Sr. Hu Dongjie, Director Financiero, y la Sra. Wu Nan, Secretaria del Consejo de Administración, asistieron a la reunión. La convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Tras un examen cuidadoso, los directores participantes aprobaron las siguientes resoluciones de conformidad con los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes:
Deliberation and Adoption of the bill on the Investment Contract of Carbon material Project signed by the subsidiary Griffin and the Lanzhou New District Administrative Committee
Foshan greffin New Energy Co., Ltd. (en adelante “greffin”) tiene la intención de firmar un contrato de proyecto de materiales de carbono con el Comité de gestión de Lanzhou New Area, y greffin (incluidas, entre otras cosas, las partes vinculadas a greffin) tiene la intención de establecer una nueva filial de control en Lanzhou New Area. Invertir en la construcción de “un proyecto de producción anual de 5.000 toneladas de polvo de nanotubos de carbono, 30.000 toneladas de pasta de nanotubos de carbono (incluida la cadena industrial pertinente) y 150000 toneladas de carbono de silicio, materiales de ánodo de grafito y procesamiento de grafitización”, en el que la producción anual de 5.000 toneladas de polvo de nanotubos de carbono corresponde a la base de materiales de carbono de la empresa, sobre la base de la planificación de la capacidad de producción de 100000 toneladas de pasta existente, a ñadir 100000 toneladas de capacidad de pulpa, una vez terminado el proyecto, La base de Lanzhou se convertirá en una importante base de producción de nanotubos de carbono en China. La inversión total prevista del proyecto es de 6.000 millones de yuan, de los cuales 5.180 millones de yuan corresponden a activos fijos. El proyecto se divide en dos fases, una de las cuales tiene una inversión prevista de 1.895 millones de yuan y la segunda de 3.285 millones de yuan. Los fondos de inversión para la construcción de la primera fase provienen principalmente de fondos autofinanciados y préstamos bancarios apoyados por el Gobierno.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) The announcement on the Investment Contract of Carbon material Project between the subsidiary Griffin and the Lanzhou New District Administrative Committee was disclosed.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill, as detailed in the company on the same day at Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the 6th meeting of the Fifth Board of Directors in 2022.
Después de la deliberación de todos los directores, 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022;
El Consejo de Administración de la empresa pidió a la empresa que convocara la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 en la Sala de juntas de la filial de Foshan el 26 de abril de 2022 para examinar la propuesta que debía presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022.
Después de la deliberación de todos los directores, 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución aprobada por la Junta de Síndicos en su sexta sesión, celebrada en 2022;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta sesión de la Quinta Junta en 2022. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 10 de abril de 2022
