Código de valores: Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) abreviatura de valores: Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) número de anuncio: 2022 – 032 Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409)
Anuncio de resolución de la quinta reunión de la Quinta Junta de supervisores en 2022
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la quinta reunión de la Quinta Junta de supervisores en 2022 se envió a todos los supervisores por correo electrónico y teléfono el 9 de abril de 2022, y se celebró en la Sala de conferencias de la filial Foshan daoshi Technology Co., Ltd. El 10 de abril de 2022 mediante votación in situ y comunicación. Esta reunión debe asistir a 3 supervisores, 3 supervisores asistieron realmente, entre ellos el Sr. Yu zudeng, el Sr. He xianghong por medios de comunicación. La reunión fue presidida por el Sr. Yu zudeng, Presidente de la Junta de supervisores, y la Sra. Wu Nan, Secretaria del Consejo de Administración, asistió a la reunión sin derecho a voto. La reunión de la Junta de supervisores se celebrará y votará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un examen cuidadoso por los supervisores participantes, de conformidad con los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes, se aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta de contrato de inversión de materiales de carbono entre la filial Griffin y el Comité Administrativo de la nueva zona de Lanzhou
Foshan greffin New Energy Co., Ltd. (en adelante “greffin”) tiene la intención de firmar un contrato de proyecto de materiales de carbono con el Comité de gestión de Lanzhou New Area, y greffin (incluidas, entre otras cosas, las partes vinculadas a greffin) tiene la intención de establecer una nueva filial de control en Lanzhou New Area. Invertir en la construcción de “un proyecto de producción anual de 5.000 toneladas de polvo de nanotubos de carbono, 30.000 toneladas de pasta de nanotubos de carbono (incluida la cadena industrial pertinente) y 150000 toneladas de carbono de silicio, materiales de ánodo de grafito y procesamiento de grafitización”, en el que la producción anual de 5.000 toneladas de polvo de nanotubos de carbono corresponde a la base de materiales de carbono de la empresa, sobre la base de la planificación de la capacidad de producción de 100000 toneladas de pasta existente, a ñadir 100000 toneladas de capacidad de pulpa, una vez terminado el proyecto, La base de Lanzhou se convertirá en una importante base de producción de nanotubos de carbono en China. La inversión total prevista del proyecto es de 6.000 millones de yuan, de los cuales 5.180 millones de yuan corresponden a activos fijos. El proyecto se divide en dos fases, una de las cuales tiene una inversión prevista de 1.895 millones de yuan y la segunda de 3.285 millones de yuan. Los fondos de inversión para la construcción de la primera fase provienen principalmente de fondos autofinanciados y préstamos bancarios apoyados por el Gobierno.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) The announcement on the Investment Contract of Carbon material Project between the subsidiary Griffin and the Lanzhou New District Administrative Committee was disclosed.
La propuesta fue examinada por todos los supervisores, con 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Documentos de referencia
Resolución de la quinta reunión de la Quinta Junta de supervisores en 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 10 de abril de 2022
