Código de valores: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) abreviatura de valores: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) número de anuncio: 2022 – 018 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso del Centro de investigación y desarrollo de la empresa a las 10.30 horas del 10 de abril de 2022 mediante votación sobre el terreno. La notificación de la reunión y los materiales de la reunión se notificaron a los supervisores por correo electrónico y teléfono el 4 de abril de 2022. Cinco supervisores asistirán a la reunión y cinco supervisores asistirán a la reunión. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Ma Jianwei, Presidente de la Junta de supervisores, y la convocación, celebración y votación de la reunión se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los artículos de asociación.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar y votar por escrito, los supervisores participantes en la reunión aprobaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la inversión en la construcción de éter de celulosa por una filial de propiedad total
Tras deliberar, con el fin de seguir mejorando la distribución de la cadena industrial aguas arriba y aguas abajo de la empresa y hacer pleno uso de los productos, la capacidad de producción y las reservas técnicas existentes de la empresa, y tras un análisis científico y cuidadoso de la investigación de mercado, la empresa acordó invertir en el proyecto de construcción de 60.000 toneladas de éter de fibroína por la filial de propiedad total de Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd. Con una inversión estimada de 48 millones de yuan (excluida la asignación de tierras para el proyecto), El período de construcción del proyecto es de dos años (el importe de la inversión y el período de construcción del proyecto están sujetos a la inversión real y la construcción en última instancia). Las fuentes de financiación son los fondos propios de la empresa o los fondos autofinanciados. La Junta de supervisores considera que el proyecto de 60.000 toneladas anuales de éter de celulosa invertido por la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y que el resultado de la votación es legal y conforme a las necesidades del desarrollo estratégico de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 10 de abril de 2022
