Código de valores: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) abreviatura de valores: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) número de anuncio: 2022 – 036 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Convocación de la Conferencia:
Fecha y hora de la reunión sobre el terreno: viernes 8 de abril de 2022, a las 15.00 horas.
Fecha y hora de la votación en línea: 8 de abril de 2022 – 8 de abril de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 8 de abril de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 8 de abril de 2022.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso del edificio de oficinas, no. 2, qiangshi Road, shishan Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
Moderador de la reunión: Sr. Tang zhuolin, Presidente.
La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen y las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
2. Asistencia a la reunión:
Los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas que asistieron a la reunión de la Junta de accionistas y participaron en la reunión a través de la votación en línea fueron 48. El número de acciones con derecho a voto representadas fue de 406447.251, lo que representa el 325204% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa. De los cuales:
Los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas serán 7, representando el número de acciones con derecho a voto de 393419.658 acciones, lo que representa el 314780% del número total de acciones con derecho a voto de la sociedad;
Un total de 41 accionistas participaron en la reunión por votación en línea, representando el número de acciones con derecho de voto 13027593, representando el 1.0424% del número total de acciones con derecho de voto de la empresa.
Los pequeños y medianos inversores (excepto los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad y otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos) y los representantes autorizados de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas son 40, representando el número de acciones con derecho a voto de 118275.93 acciones, lo que representa el 09463% del número total de acciones con derecho a voto de la sociedad. De los cuales:
Los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas serán 0 personas, representando el número de acciones con derecho a voto de 0 acciones, lo que representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto de la sociedad;
Un total de 40 accionistas participaron en la reunión por votación en línea, representando el número de acciones con derecho de voto 11827593, representando el 09463% del número total de acciones con derecho de voto de la empresa.
Asistieron a la reunión o asistieron a ella sin derecho a voto: directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación nominal sobre el terreno y la votación en línea, y la situación de la deliberación y la votación es la siguiente: 1. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 (que incluye el informe de trabajo del Director independiente 2021).
Votación:
Conviene en que 405190.771 acciones representen el 99,69% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 1.148680 acciones, lo que representa el 02826% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 107800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00265% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación de los pequeños y medianos inversores:
Se acordaron 10.571113 acciones, que representaban el 89,37% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 1.148680 acciones, lo que representa el 9,7119% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 107800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la falta de votación), representando el 09114% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una resolución ordinaria y ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas y sus representantes autorizados.
2. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Votación:
Conviene en que 405190.271 acciones representen el 99,69% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 1149180 acciones, que representaban el 02827% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 107800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00265% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación de los pequeños y medianos inversores:
Se acordó que 10.570613 acciones representarían el 89,37% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 1149180 acciones, que representaban el 9,7161% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 107800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la falta de votación), representando el 09114% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una resolución ordinaria y ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas y sus representantes autorizados.
3. Examen y aprobación de la propuesta de informe anual y resumen para 2021
Votación:
Conviene en que 405190.771 acciones representen el 99,69% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 1.148680 acciones, lo que representa el 02826% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 107800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00265% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación de los pequeños y medianos inversores:
Se acordaron 10.571113 acciones, que representaban el 89,37% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 1.148680 acciones, lo que representa el 9,7119% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 107800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la falta de votación), representando el 09114% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una resolución ordinaria y ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas y sus representantes autorizados.
4. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de informe sobre las cuentas financieras definitivas para 2021
Votación:
Conviene en que 405227.771 acciones representen el 99,69% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 1120680 acciones, que representaban el 02757% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 102800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00253% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación de los pequeños y medianos inversores:
Se acordaron 10.604113 acciones, que representaban el 896557% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1120680 acciones, que representaban el 9.4751% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 102800 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 08692% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una resolución ordinaria y ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas y sus representantes autorizados.
5. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Votación:
Conviene en que 405299.871 acciones representen el 99,7% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 1.147380 acciones, lo que representa el 02823% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación de los pequeños y medianos inversores:
Se acordó que 10.680213 acciones representarían el 90,29% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1147380 acciones, que representaban el 9,7009% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una resolución ordinaria y ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas y sus representantes autorizados.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Votación:
Conviene en que 404777.971 acciones representen el 99,58% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 1669280 acciones, que representaban el 04107% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación de los pequeños y medianos inversores:
Se acordó que 10.158313 acciones representarían el 858866% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1669280 acciones, que representaban el 141134% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una resolución ordinaria y ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas y sus representantes autorizados.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Votación:
Conviene en que 405223.271 acciones representen el 99,69% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 112180 acciones, que representaban el 02758% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 102800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00253% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación de los pequeños y medianos inversores:
Se acordó que 10. Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) acciones representarían el 896515% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 112180 acciones, que representaban el 9,47% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 102800 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 08692% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una resolución ordinaria y ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas y sus representantes autorizados.
8. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de nombramiento de la institución de auditoría para 2022
Votación:
Conviene en que 405324.871 acciones representen el 99,7% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 112180 acciones, que representaban el 02758% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 1.200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 00003% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación de los pequeños y medianos inversores:
Se acordó que 10.705213 acciones representarían el 905105% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 112180 acciones, que representaban el 9,47% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00101% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una resolución ordinaria y ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas y sus representantes autorizados.
9. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de ley sobre el uso de fondos propios para llevar a cabo operaciones financieras encomendadas en 2022”
Votación:
Conviene en que 402237.204 acciones representen el 98,96% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 4208847 acciones, que representan el 1.0355% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 1.200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 00003% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación de los pequeños y medianos inversores:
Se acordó que 7.617546 acciones representarían el 64,40% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 4208847 acciones, que representan el 35,58% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00101% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una resolución ordinaria y ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas y sus representantes autorizados.
10. Se examinó y aprobó la propuesta de que la División de la filial Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd. A la lista de GEM se ajustara a las leyes y reglamentos pertinentes.
Votación:
Se acordó que 1.263761 acciones representarían el 91,91% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 1110400 acciones, que representaban el 8,08% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Abstenciones 0 (de las cuales, por defecto, no votadas)
