Código de valores: Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) abreviatura de valores: Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) número de anuncio: 2022 – 020
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 26 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la reunión (I) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
La primera junta general provisional de accionistas en 2022 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la Reunión in situ
Fecha de la reunión: 26 de abril de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias, cuarto piso, empresa 180 xiangzhang Avenue, zona de alta tecnología de Hefei, Provincia de Anhui
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Inicio y fin de la votación en línea: del 26 de abril de 2022 al 26 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Esta Junta General de accionistas se refiere a la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas, para más detalles, véase el anuncio de la empresa sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 11 de abril de 2022 (número de anuncio: 2022 – 021). Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 sobre el plan de incentivos restrictivos a las acciones (proyecto) y √
Proyecto de ley resumido
2 sobre la aplicación de la gestión de la evaluación del plan de incentivos restrictivos a las acciones
Proyecto de ley de medidas
3 sobre la solicitud de autorización del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas
Propuesta sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos para las acciones sexuales
La octava reunión de la tercera Junta de supervisores fue examinada y aprobada, como se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el 28 de enero de 2022. Com. Cn. Y los anuncios pertinentes en los medios de comunicación designados. 2. Proyecto de resolución especial: 1, 2, 33. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: 1, 2, 34. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: 1, 2, 3
Nombre de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: los accionistas que son el objeto de incentivos del plan de incentivos o que tienen relaciones con el objeto de incentivos deben abstenerse de votar. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: En tercer lugar, cuestiones que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Participantes en la reunión (1) registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del mercado de valores
Los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a sus representantes que asistan a la Junta y voten por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 2022 / 4 / 19
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
Medidas de registro
1. Accionista de una person a jurídica: si el representante legal del accionista de una persona jurídica asiste a la reunión, presentará su documento de identidad o un certificado válido que acredite su condición de representante legal; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente presentará su documento de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley (para más detalles, véase el anexo).
2. Accionista individual: si el accionista individual asiste personalmente a la reunión, deberá presentar su tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que pueda identificarse a sí mismo, tarjeta de cuenta de acciones, etc.; Cuando se encomiende a otra persona que asista a la reunión, deberá presentarse su documento de identidad válido y el poder notarial de los accionistas (para más detalles, véase el anexo).
Ii) Inscripción
Los accionistas que asistan a la reunión in situ deberán registrarse por adelantado de la siguiente manera.
1. Tiempo de registro:
Personalmente me registré en la empresa: 25 de abril de 2022 9: 30 – 11: 30 PM: 13: 30 – 16: 30; Hora de registro por carta y fax: Antes de las 17: 00 del 25 de abril de 2022.
2. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los certificados válidos anteriores y no pueden aceptar el registro telefónico. El fax y la Carta se enviarán a la Oficina del Consejo de Administración o al correo electrónico de la empresa. Por favor, indique las palabras “asistir a la Junta General de accionistas” y el número de teléfono.
3. Lugar de registro y dirección postal
Oficina del Consejo de Administración de la empresa (oficina 1203, 180 xiangzhang Avenue, zona de alta tecnología de Hefei, Provincia de Anhui)
Iii) Registro de reuniones sobre el terreno
1. Tiempo de registro: 26 de abril de 202213: 00 – 14: 00 PM, después de las 14: 00 no se registrarán los accionistas que asistan a la reunión in situ.
2. Lugar de registro: Sala de conferencias en el cuarto piso, no. 180 xiangzhang Avenue, zona de alta tecnología de Hefei, Provincia de Anhui.
Notas especiales
Debido a que la epidemia de covid – 19 no ha terminado, debido a las necesidades de prevención y control de la epidemia, la empresa recomienda que los accionistas elijan la votación en línea para participar en la Junta General de accionistas, los accionistas que realmente necesitan asistir a la reunión in situ, por favor conozcan oportunamente los requisitos de Prevención y control pertinentes de todas las localidades y preparen los documentos justificativos pertinentes con antelación. Otros asuntos
1. La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas se estima en medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los participantes se sufragarán por sí mismos. 2. Persona de contacto: Wu Xiaoxiao
Tel: 0551 – 65371668
Se anuncia por fax: 0551 – 65371668.
Consejo de Administración 10 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la primera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 26 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 sobre los incentivos restrictivos a las acciones
Propuesta de plan (proyecto) y Resumen
2 sobre los incentivos restrictivos a las acciones
Proyecto de ley sobre la aplicación prevista de las medidas de gestión de la evaluación
3 sobre la solicitud de autorización a la Junta de accionistas
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) a share restricted Stock incentive program
Proyectos de ley sobre cuestiones conexas
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
