Código de valores: Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) abreviatura de valores: Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) número de anuncio: 2022 – 021 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
Anuncio sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de inicio y fin de la solicitud de votación: 20 de abril de 2022 a 21 de abril de 2022 (9.00 a 11.30 horas, 13.00 a 17.00 horas)
Voto del solicitante sobre todas las cuestiones sometidas a votación: consentimiento
El solicitante no posee acciones de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas de gestión de los incentivos a la participación en el capital de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, Li Jian, director independiente, fue encargado por otros directores independientes como reclutador. El 26 de abril de 2022 se celebrará la primera junta general provisional de accionistas de 2022 para examinar los proyectos de ley pertinentes a todos los accionistas de la empresa para solicitar el derecho de voto.
Información básica sobre el solicitante, opinión sobre la votación sobre las cuestiones sometidas a votación y razones
Información básica sobre los reclutadores
El actual director independiente de la empresa, el Sr. Li Jian, no posee ninguna participación en la empresa.
Ii) opiniones y razones de los solicitantes sobre las cuestiones de votación
Durante la 25ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 27 de enero de 2022, el Sr. Li Jian, el reclutador, emitió una opinión de voto clara sobre las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos, y llegó a la conclusión de que la aplicación del plan de incentivos de capital por parte de La empresa era beneficiosa para seguir mejorando la estructura de Gobierno de la empresa, perfeccionar el mecanismo de incentivos de la empresa y fortalecer el sentido de responsabilidad y el sentido de misión del equipo directivo y la columna vertebral empresarial de la empresa para lograr el desarrollo sostenible y saludable de la empresa. Es beneficioso para el desarrollo continuo de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Conviene en que la empresa aplique este plan de incentivos y en que las cuestiones pertinentes se presenten a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Las razones específicas son las siguientes:
1. La empresa no tiene ninguna situación en la que esté prohibida la aplicación del plan de incentivos de capital de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa (Orden Nº 148 de la Comisión Reguladora de valores de China) (en adelante denominadas “medidas de gestión”), y la empresa tiene la calificación principal para aplicar el plan de incentivos de capital.
2. The determination basis and scope of Incentive objects involved in the restrictive Stock Incentive Scheme (Draft) and Summary of Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) a share
3. El contenido y el procedimiento de examen del plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y el resumen se ajustan al derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores), las medidas experimentales para la aplicación de incentivos a las acciones en las sociedades cotizadas controladas por el Estado (en el territorio de China) (No. 175 [2006]), Las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como la circular sobre cuestiones relativas a la normalización de la aplicación del sistema de incentivos de capital por las empresas estatales que cotizan en bolsa (No. 171 [2008] de la SASAC), la circular de la SASAC sobre cuestiones relativas a la labor de incentivos de capital para las empresas provinciales que cotizan en bolsa (No. 37 [2020] de la reforma de los activos estatales de Anhui) y las medidas de gestión, no perjudican los intereses de la empresa ni de todos los accionistas.
4. La empresa no tiene planes ni arreglos para conceder préstamos, garantías de préstamos o cualquier otra asistencia financiera a los beneficiarios de incentivos.
5. Los directores afiliados han promulgado leyes y reglamentos como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas administrativas, y
Los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad se abstendrán de votar sobre las propuestas pertinentes.
6. La aplicación del plan de incentivos de capital por parte de la empresa es beneficiosa para seguir mejorando la estructura de gobernanza empresarial y los incentivos empresariales.
Mejorar el sentido de responsabilidad del equipo de gestión y la columna vertebral de la empresa para lograr el desarrollo sostenible y saludable de la empresa, y
El sentido de la vida es beneficioso para el desarrollo continuo de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Conviene en remitir las cuestiones mencionadas a la Junta General de accionistas para su examen. “
Información básica de la Junta General de accionistas
I) Duración de la reunión
Hora de la reunión: 14: 00, 26 de abril de 2022
Votación en línea: 26 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es de acciones.
El período de negociación del día de la Conferencia, es decir, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas; A través de la interconexión
El tiempo de votación de la Plataforma de votación en línea es de 9: 15 a 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Lugar de celebración: Sala de conferencias, cuarto piso, empresa 180 xiangzhang Avenue, zona de alta tecnología de Hefei, Provincia de Anhui
Iii) Proyecto de ley examinado por la Junta General de accionistas
Nombre de la propuesta de tipo de accionista
No. A Shareholder
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos restrictivos a las acciones
3 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar el plan de incentivos limitados a las acciones
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan
Para más detalles sobre la convocación de la Junta General de accionistas, véase el documento publicado por la empresa en los medios de comunicación designados para la divulgación de información.
Sobre la convocación del primer accionista temporal en 2022
Notificación de la Asamblea General (Boletín No. 2022 – 020).
Programa de convocatoria
De conformidad con las leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos vigentes en China, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto, cuyo contenido específico es el siguiente:
I) objeto de la solicitud
Al final de la tarde del 19 de abril de 2022, todos los accionistas de la empresa se habían registrado en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Y se habían registrado para asistir a la reunión.
Ii) tiempo de convocatoria
20 de abril de 2022 a 21 de abril de 2022 (9.00 a 11.30 horas y 13.00 a 13.00 horas)
17: 00)
Iii) Procedimiento de solicitud
1. Rellene el poder notarial de los directores independientes para solicitar públicamente el derecho de voto delegado (en adelante, el “poder notarial”) punto por punto de acuerdo con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente informe.
2. Firmar el poder notarial y presentar los siguientes documentos, según sea necesario:
Si el accionista votante autorizado es un accionista corporativo, se presentará una copia de la licencia comercial de la person a jurídica, una copia del certificado de identidad del representante legal, el original del poder notarial autorizado y una copia de la tarjeta de cuenta de acciones; Todos los documentos presentados por los accionistas corporativos de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante legal y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas;
Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, deberá presentar una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y una copia de su tarjeta de cuenta de acciones.
3. Después de encomendar a los accionistas que voten a que preparen los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos anteriores, el poder notarial y los documentos conexos se entregarán a mano, por carta certificada o por correo urgente y a la dirección especificada en el presente informe en el plazo de la solicitud; En caso de correo certificado o entrega especial, el tiempo de recepción estará sujeto al tiempo de recepción en la Oficina del Consejo de Administración de la empresa.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son:
Dirección de contacto: 180 xiangzhang Avenue, Hi – Tech Zone, Hefei, Anhui
To: Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) Board Office
Código postal: 230000
Tel: 0551 – 65371668
Fax: 0551 – 65371668
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque en la posición prominente “el director independiente solicita públicamente el poder de voto delegado”. Una vez entregados los documentos presentados por los accionistas votantes encargados y verificados por los abogados presenciales del bufete de abogados, se confirmará que todos los mandatos autorizados que cumplan las siguientes condiciones son válidos:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente informe; 2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization letter in the form prescribed in the Annex to this report, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
Si los accionistas autorizan repetidamente a los solicitantes a votar sobre los asuntos de la solicitud, pero el contenido de la autorización no es el mismo, el poder notarial firmado por los accionistas por última vez será válido y no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez será válido; En caso de que no se pueda determinar el orden de recepción, el solicitante solicitará al principal autorizado que confirme mediante consulta, y si el contenido de la autorización no puede confirmarse mediante este método, el principal autorizado será inválido.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder, pero no tendrán derecho de voto sobre los asuntos solicitados.
Tras la confirmación de la delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas:
1. Después de que el accionista delegue la autorización de voto en el asunto de la convocatoria al solicitante, el solicitante revocará expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, y el solicitante determinará que la autorización del solicitante expirará automáticamente;
2. Después de que los accionistas confíen la autorización de voto a los solicitantes, confían por separado el derecho de voto a otros que no sean los solicitantes para que ejerzan y asistan a la reunión, y cancelan expresamente la autorización de los solicitantes por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, Los solicitantes determinarán que la autorización de los solicitantes expira automáticamente; En caso de que no se revoque expresamente por escrito la autorización del solicitante antes del plazo de inscripción de la reunión in situ, la autorización del solicitante será la única autorización válida.
3. The Shareholder shall clear its voting instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and shall choose one of them with “√” in agreement, opposition and waiver, and if one or more of them are selected or not Selected, the requestor shall determine that its authorization delegation is invalid.
Debido a la particularidad de solicitar el derecho de voto, cuando se audite el poder notarial, sólo se auditará la forma del poder notarial presentado por los accionistas de conformidad con el presente anuncio, y no se llevará a cabo ninguna auditoría sustantiva sobre si la firma y el sello del poder notarial y los documentos conexos son realmente la firma o el sello del propio accionista o si esos documentos son expedidos por el propio accionista o el agente autorizado del accionista. El poder notarial y los documentos justificativos pertinentes que cumplan los requisitos formales establecidos en el presente boletín se considerarán válidos.
Se anuncia por la presente.
Reclutador: Li Jian 11 de abril de 2022 Anexo:
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
Poder notarial del director independiente para solicitar el derecho de voto
Como cliente, confirmo que he leído cuidadosamente el anuncio sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes, la notificación sobre la convocatoria de la primera Junta provisional de accionistas en 2022 y otros documentos pertinentes antes de firmar este poder notarial, y entiendo plenamente la información pertinente sobre la solicitud.
Como fideicomisario autorizado, autorizo al director independiente Li Jian a asistir a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 como su Representante y a ejercer el derecho de voto sobre las cuestiones que se examinan en la siguiente reunión, de conformidad con las instrucciones dadas en el presente poder.
Nombre de la propuesta
1 sobre los incentivos restrictivos a las acciones
Propuesta de plan (proyecto) y Resumen
2 sobre los incentivos restrictivos a las acciones
Proyecto de ley sobre la aplicación prevista de las medidas de gestión de la evaluación
3 sobre la solicitud de autorización a la Junta de accionistas
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) a share restricted Stock incentive program
Proyectos de ley sobre cuestiones conexas
Nota: el cliente debe expresar su opinión sobre la autorización de cada proyecto de ley. La autorización específica debe estar sujeta a “√” en la casilla correspondiente. Si no se rellena, se considerará una renuncia.
Nombre o apellidos del principal (firma o sello):
Número de identificación del accionista autorizado o número de licencia comercial:
Número de acciones confiadas a los accionistas:
