Código de valores: Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) valores abreviados: ST zhongchang No.: p 2022 – 030 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la décima Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. La 21ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa se celebró por correspondencia en la mañana del 10 de abril de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores y participantes el 9 de abril de 2022. La reunión fue presidida por el Presidente Zhu congshuang. Habrá 8 directores presentes y 8 directores presentes. El procedimiento de notificación, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad. Tras el examen y la votación por escrito de todos los directores con derecho a voto presentes en la reunión, la reunión de la Junta examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Por 6 votos a favor, 2 abstenciones y 0 votos en contra, se examina y aprueba el proyecto de ley sobre la elección de un Comité Especial de la Junta de Síndicos.
El Consejo de Administración de la empresa acordó la reelección de los comités especiales del Décimo Consejo de Administración, con la siguiente composición:
El Comité de estrategia está integrado por el Sr. Zhu congshuang, el Sr. Wu Biao, el Sr. Sun Shuyuan, el Sr. Zeng jianxiang y el Sr. Xu qiangsheng, de los cuales el Sr. Zhu congshuang es el Coordinador del Comité de estrategia;
El Comité de auditoría está integrado por el Sr. Cheng Shuguang, el Sr. Xu qiangsheng y el Sr. Zeng jianxiang, de los cuales el Sr. Cheng Shuguang es el Coordinador del Comité de auditoría;
El Comité de nombramientos está integrado por el Sr. Xu qiangsheng, el Sr. Cheng Shuguang y el Sr. Sun Shuyuan, de los cuales el Sr. Xu qiangsheng es el Coordinador del Comité de nombramientos;
El Comité de remuneración y evaluación está integrado por el Sr. Cheng Shuguang, el Sr. Xu qiangsheng y el Sr. Wu Biao, de los cuales el Sr. Cheng Shuguang es el Coordinador del Comité de remuneración y evaluación.
Por 6 votos a favor, 2 abstenciones y 0 votos en contra, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Presidente de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el nombramiento de personal directivo superior publicado por la empresa el mismo día (número de anuncio: p 2022 – 032).
El Sr. Li qunnan, Director, se abstuvo por las siguientes razones: El director independiente, Sr. Lu xiaotian, se abstuvo por las siguientes razones: no hubo intercambio de opiniones sobre la gobernanza empresarial con los nominados de los comités ni con los nominados a la Presidencia, y no se pudo determinar si los nominados eran competentes.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 6 Shenzhen Das Intellitech Co.Ltd(002421) 1 de abril de 2022
