Código de la acción: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) abreviatura de la acción: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323)
Junta General anual de accionistas 2021
Información para reuniones
Abril de 2002
Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323)
Información sobre la junta general anual de accionistas de 2021
Catálogo
Nota a la junta general anual de accionistas de 2021… Orden del día de la junta general anual de accionistas de 12021… Proyecto de Ley Nº 1: proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021… Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre el informe anual de 2021 de los directores independientes… Proyecto de Ley Nº 3: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021… Proyecto de Ley Nº 4: proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen… Proyecto de Ley Nº 5: proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021… Proyecto de Ley Nº 6: proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021. Proyecto de Ley Nº 7: proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa… Proyecto de Ley Nº 8: proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores no independientes de la segunda Junta Directiva… Proyecto de Ley Nº 9: proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores independientes de la segunda Junta Directiva… Propuesta 10: propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la segunda Junta de supervisores… Proyecto de ley No. 11: proyecto de ley sobre el seguro de responsabilidad civil para Dong jiangao… Proyecto de Ley Nº 12: proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad… Proyecto de Ley Nº 13: proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad… Proyecto de Ley Nº 14: proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa… Proyecto de Ley Nº 15: proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las decisiones de garantía externa de la empresa… Proyecto de Ley Nº 16: proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa… Proyecto de Ley Nº 17: proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la información privilegiada de la empresa… Proyecto de ley XVIII: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022 por la empresa… Proyecto de Ley Nº 19: proyecto de ley sobre la elección de directores independientes para el segundo período de sesiones del Consejo de Administración… 24 anexo I: informe sobre la labor de la Junta en 202125 Anexo II: informe anual del director independiente correspondiente a 2021. 31 anexo III: informe anual de trabajo de la Junta de supervisores para 2021. 37 anexo IV: informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 202141 anexo V: informe sobre el presupuesto financiero correspondiente a 202249 anexo VI: curriculum vitae del candidato a director independiente… 52.
Notas para la junta general anual de accionistas de 2021
A fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar el buen funcionamiento de la Junta General, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, el Reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”), el reglamento de la Junta General de accionistas y otras disposiciones pertinentes, Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) (en lo sucesivo, « La empresa») establece las instrucciones para la junta general anual de accionistas de 2021:
1. Con el fin de cooperar con los arreglos pertinentes para la prevención y el control de la neumonía causada por el nuevo coronavirus, la empresa alienta a los accionistas y a sus agentes a participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. Si es necesario asistir a la reunión in situ, los participantes deben asegurarse de que la temperatura corporal sea normal y de que no haya malestar respiratorio, etc. no hay itinerarios en las zonas de riesgo medio y alto en los 14 días anteriores a la reunión, y deben tener un certificado negativo de ácido nucleico en 48 horas. Durante la reunión, por favor, use máscaras faciales durante todo el proceso, para hacer una buena protección personal; El día de la reunión, la empresa llevará a cabo la medición de la temperatura corporal y el registro de los participantes de acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias, y sólo puede asistir a la reunión después de mostrar el Código de viaje y el Código de salud Verde, por favor coopere.
Con el fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la reunión y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas y agentes de los accionistas participantes, la empresa tiene derecho a denegar la entrada a la reunión a otras personas no relacionadas, además de los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la reunión, los Directores, supervisores, abogados testigos, personas invitadas por el Consejo de Administración y los administradores superiores que asistan a la reunión sin derecho a voto.
3. Los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la reunión deberán ir al lugar de la reunión media hora antes de la celebración de la reunión para tramitar las formalidades de firma, y deberán presentar la tarjeta de cuenta de valores, el documento de identificación o la copia de la licencia comercial / certificado de registro de la empresa (sellado con el sello oficial), el poder notarial, etc. de conformidad con las disposiciones pertinentes, y sólo podrán asistir a la reunión después de obtener los datos de la reunión después de la verificación. Una vez iniciada la reunión, el Presidente de la reunión anunciará el número de accionistas presentes en la reunión y el número total de acciones con derecho a voto, y los accionistas presentes no tendrán derecho a votar en la reunión.
La Conferencia examinará y votará sobre las propuestas en el orden establecido en el anuncio de la Conferencia.
5. Los accionistas y sus agentes tendrán derecho a participar en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y a tener derecho a hablar, a interrogar y a votar. Los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales, no violarán los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de otros accionistas y agentes de los accionistas, ni perturbarán el orden normal de la Junta General de accionistas.
Los accionistas y agentes de los accionistas que soliciten preguntas in situ levantarán la mano de acuerdo con el orden del día de la reunión y sólo podrán formular preguntas con el permiso del Presidente de la reunión. Cuando varios accionistas y agentes de accionistas soliciten preguntas al mismo tiempo, levanten la mano primero. Si no se puede determinar la secuencia, el moderador designará al interrogador. Las declaraciones o preguntas formuladas por los accionistas y sus representantes se centrarán en el tema de la reunión en cuestión y serán concisas y concisas durante un período no superior a 5 minutos.
Cuando los accionistas y sus representantes soliciten hacer uso de la palabra, no interrumpirán el informe del ponente de la reunión ni el discurso de otros accionistas y sus representantes. Los accionistas y sus representantes no harán uso de la palabra durante la votación en la Junta General de accionistas. El Presidente de la Junta tendrá derecho a rechazar o detener a los accionistas y a sus representantes que infrinjan las disposiciones anteriores.
El Presidente podrá disponer que los directores, supervisores y altos directivos de la empresa respondan a las preguntas formuladas por los accionistas. Sin embargo, el moderador o las personas designadas por él tienen derecho a negarse a responder a las preguntas que no guarden relación con las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas o que entrañen secretos comerciales o información privilegiada de la sociedad y perjudiquen los intereses comunes de la sociedad y los accionistas.
Los accionistas y sus representantes presentes en la Junta General de accionistas emitirán una de las siguientes opiniones sobre la propuesta presentada para su votación: consentimiento, oposición o abstención. Los accionistas presentes en el lugar deben firmar el nombre del accionista en el voto. Los votos no cumplimentados, mal cumplimentados, ilegibles y no emitidos se considerarán renuncias a los derechos de voto de los votantes, y el resultado de la votación de sus acciones se considerará “abstención”.
Antes de la votación de la propuesta en la Junta General de accionistas, se elegirá a un representante de los accionistas, un representante de los supervisores como escrutador, un representante de los accionistas y un representante de los abogados como escrutadores; Si las cuestiones examinadas están relacionadas con los accionistas, los accionistas y agentes pertinentes no podrán participar en el recuento y la supervisión de los votos; Cuando la Junta General de accionistas vote sobre la propuesta, los abogados testigos, los representantes de los accionistas y los representantes de los supervisores serán responsables conjuntamente del recuento y la supervisión de los votos; El Presidente de la reunión anunciará el resultado de la votación sobre el terreno. 11. La Junta General de accionistas emitirá el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas combinando la votación in situ y la votación en línea.
12. The meeting was witnessed and issued Legal Opinions by the practitioning Lawyers of the Law Firm employed by the company.
13. Durante la reunión, los participantes prestarán atención al mantenimiento del orden de la reunión, no se moverán a voluntad, los teléfonos móviles se ajustarán a un Estado silencioso, durante la reunión se negarán a grabar, grabar y tomar fotos personales, los participantes no tendrán ninguna razón especial para salir de la reunión después de la reunión. El personal de la Junta tiene derecho a poner fin a cualquier acto que interfiera con el procedimiento normal de la Junta, provoque problemas o infrinja los derechos e intereses legítimos de otros accionistas e informe al Departamento pertinente para su tratamiento.
14. La sociedad no distribuirá regalos a los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, ni se encargará de organizar el alojamiento de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, a fin de tratar a todos los accionistas por igual.
Para más detalles sobre el método de registro y el método de votación de la Junta General de accionistas, véase el anuncio de la junta general anual de accionistas de 2021 publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 30 de marzo de 2022 (número de anuncio: 2022 – 024).
Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
Hora, lugar y método de votación de la reunión
1. Hora de la reunión: martes 19 de abril de 2022, 14: 00
2. Lugar de la reunión: Huamei Industrial Park, Songgang Street, Bao ‘an District, Shenzhen
3. Convocatoria de la reunión: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) Junta de Síndicos
4. Moderador: LAN guihong, Presidente
5. Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Inicio y fin de la votación en línea: del 19 de abril de 2022 al 19 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Programa del período de sesiones
Los participantes firmarán, recibirán los datos de la reunión y los accionistas registrarán sus declaraciones.
Ii) Apertura de la reunión por el Presidente
Iii) El Presidente anuncia la asistencia a las reuniones sobre el terreno
Iv) El Presidente da lectura a las instrucciones para la reunión
Selección de miembros para el recuento y el escrutinio de votos
Examen de proyectos de ley uno por uno
1. Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2. Proyecto de ley sobre el informe anual de presentación de informes de los directores independientes para 2021
3. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4. Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
5. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
6. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
7. Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
8. Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores no independientes de la segunda Junta de Síndicos
9. Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores independientes del segundo Consejo de Administración
10. Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los supervisores de la segunda Junta de supervisores
11. Proyecto de ley sobre el seguro de responsabilidad civil
12. Propuesta de enmienda de los Estatutos
13. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad
14. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa
15. Propuesta de modificación del sistema de gestión de la toma de decisiones sobre garantías externas de la empresa
16. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa
17. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la información privilegiada de la empresa
18. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022
19. Proyecto de ley sobre la elección de directores independientes para el segundo período de sesiones de la Junta
Declaraciones y preguntas de los accionistas en respuesta a las propuestas de la Junta General
Voto de los accionistas y representantes de los accionistas sobre diversas propuestas
Ⅸ) aplazamiento, recuento de los resultados de la votación sobre el terreno
X) se reanuda la sesión y el Presidente anuncia el resultado de la votación sobre el terreno.
El Presidente da lectura a la resolución de la Junta General de accionistas
The Lawyer reads the legal opinion
Firma de los documentos de la Conferencia
Xiv) Clausura de la reunión por el Presidente
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Los accionistas y sus representantes:
En 2021, el Consejo de Administración de Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), en estricta conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de directores de Ciencia y tecnología y otras leyes y reglamentos, documentos normativos, as í como los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta de directores y otras disposiciones del sistema de sociedades, desde el punto de vista de la protección efectiva de los intereses de la empresa y de los intereses de Los accionistas en general, Cumplir concienzudamente las responsabilidades encomendadas al Consejo de Administración por la Junta General de accionistas, actuar con diligencia y diligencia, promover la adopción de decisiones científicas del Consejo de Administración, orientar seriamente a la dirección, mejorar y normalizar continuamente la estructura y el funcionamiento de la gobernanza empresarial y promover el desarrollo estable de la empresa. De conformidad con el funcionamiento de la Junta en 2021, se preparó el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021, que figura en el anexo I.
La propuesta ha sido examinada y aprobada en la segunda reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa y se presenta a todos los accionistas y representantes de los accionistas para su examen.
Consejo de Administración 19 de abril de 2022
Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre el informe anual de 2021 de los directores independientes
Los accionistas y sus representantes:
Los directores independientes Yuan Tong, Shen weihua y Xie lanjun, basados en el resumen de la labor realizada en 2021, redactaron el informe anual de los directores independientes de 2021, que se detalla en el anexo II.
La propuesta se presenta a los accionistas y a los representantes de los accionistas para su examen.
Director independiente 19 de abril de 2022
Proyecto de ley III: sobre las empresas
