Shenzhen Airport Co.Ltd(000089)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) \ \ \ \ \ \ \ Expresar opiniones independientes sobre cuestiones importantes relacionadas con la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas. El informe sobre el desempeño de las funciones en 2021 es el siguiente:
Información sobre la participación
En 2021, la empresa celebró 10 reuniones del Consejo de Administración, incluidas 3 reuniones sobre el terreno y 7 reuniones de votación sobre comunicaciones. El director independiente de la empresa es diligente y concienzudo, asiste a las reuniones pertinentes a tiempo, examina y examina cuidadosamente cada proyecto de ley, se comunica plenamente con la dirección de la empresa, y combina su propio campo profesional para presentar propuestas razonables, ejerce el derecho de voto con una actitud seria y estricta. Los directores independientes votaron sobre las cuestiones examinadas en la reunión y no formularon objeciones ni opiniones negativas sobre las cuestiones examinadas. Los detalles de la asistencia de los directores independientes a la reunión son los siguientes:
Nombre de la persona que asista a la reunión
He Yun 10 2 7 1 0 no
Shen weitao 10 3 7 0 no
Zhao Bo 10 3 7 0 no
Situación de la opinión independiente
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes presentaron 37 opiniones independientes de manera objetiva e imparcial de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los Estatutos de la sociedad, y no formularon objeciones a los proyectos de la Junta de directores ni a otros proyectos de la Junta de directores de la sociedad en el año en curso, como se indica a continuación:
Tipos de opiniones sobre cuestiones de tiempo
1. Examen por el director independiente de la convocación de la Junta Directiva para 2020
Véase;
2. El director independiente se especializa en el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Observaciones;
3. Independent Directors on the estimated Daily related Transactions of the company in 2021
Opiniones sobre cuestiones;
4. Proyecciones del director independiente sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa para 2021
Dictamen de aprobación previa;
5. Ocupación de fondos por partes vinculadas, transacciones con partes vinculadas y garantías externas
Notas especiales y opiniones independientes;
2021 3 séptimo período de sesiones de la Junta 6. Los directores independientes están de acuerdo con la 15ª reunión, celebrada el 31 de marzo, en la aprobación previa de la renovación del nombramiento de la empresa contable;
7. Opiniones independientes de los directores independientes sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
8. Opiniones especiales del director independiente sobre el informe de evaluación del control interno;
9. Examen por el director independiente del informe financiero de la empresa correspondiente a 2020 (no examinado)
Observaciones;
10 Auditoría preliminar de los estados financieros de la empresa en 2020 por el director independiente
Véase el dictamen;
11. Informe financiero anual y examen anual de la empresa por el director independiente en 2020
Observaciones sobre el informe;
12. Opiniones de los directores independientes sobre la aprobación previa de las transacciones conexas;
Opiniones especiales del director independiente sobre cuestiones relacionadas con las transacciones con partes vinculadas.
Cuarto séptimo período de sesiones de la Junta 1. Dictámenes especiales sobre los cambios en las políticas contables de las empresas;
16ª sesión, 86 de marzo Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre las transacciones conexas; Todos están de acuerdo. Opiniones especiales de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con las transacciones con partes vinculadas.
Quinto séptimo período de sesiones de la Junta 1. Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre las transacciones conexas;
23ª sesión provisional 26 de marzo Las opiniones especiales de los directores independientes sobre las transacciones conexas; Todos estuvieron de acuerdo con la recomendación 3. Dictamen independiente del director independiente sobre la venta de activos por una filial de cartera.
Octavo séptimo período de sesiones de la Junta 1. Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre las transacciones conexas; Todos estuvieron de acuerdo con la 17ª reunión, celebrada el 25 de febrero. Las opiniones especiales de los directores independientes sobre las transacciones conexas;
3. Ocupación de fondos por partes vinculadas, transacciones con partes vinculadas y garantías externas
Notas especiales y opiniones independientes.
1. Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre las transacciones conexas;
Séptimo período de sesiones de la Junta 2. Las opiniones especiales de los directores independientes sobre las transacciones conexas;
9 24ª reunión provisional 2021 3. Los directores independientes están de acuerdo con las opiniones especiales del 17 de marzo sobre la eliminación de algunos activos fijos de la empresa que se van a desguazar;
4. Independencia en la presentación de candidaturas para el octavo Consejo de Administración de la empresa
Opiniones de los directores.
1. Nombramiento del Sr. Liu Feng como director independiente del Director General de la empresa
Opiniones;
2. Independencia del nombramiento del Director Financiero de la empresa y del Ministro de auditoría y Asuntos Jurídicos
Opiniones de los directores del octavo Consejo de Administración en octubre de 2021;
Primera sesión 11 de marzo La independencia del nombramiento del Director General Adjunto de la empresa y del Viceministro de Finanzas está de acuerdo con las opiniones de los directores;
4. Opiniones de los directores independientes sobre el nombramiento del Secretario de la octava Junta de Síndicos;
5. Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre las transacciones conexas;
6. Opiniones especiales del director independiente sobre cuestiones relacionadas con las transacciones con partes vinculadas.
En el octavo período de sesiones de la Junta, en octubre de 2021. Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre las transacciones conexas; Todos estuvieron de acuerdo en reunirse el 27 de febrero. Opiniones especiales de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con las transacciones con partes vinculadas.
1. Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre las transacciones conexas;
Diciembre 2021 octavo Consejo de Administración 2. Las opiniones especiales de los directores independientes sobre las transacciones conexas; Se acordó celebrar una reunión provisional el 9 de marzo. Dictamen del director independiente sobre el uso de los fondos propios de la empresa para la financiación de las inversiones
Opinión independiente.
Investigación anual sobre el terreno
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes han prestado gran atención a la labor de prevención y control de epidemias de la empresa y a la preparación operacional de la Oficina de satélites. Nuestro director independiente escuchó el informe sobre el proceso de Seguridad de los pasajeros entrantes y las mercancías entrantes en el sitio, centrándose en la comprensión de las medidas de aislamiento del transporte internacional de pasajeros, las normas de funcionamiento para garantizar a los operadores, el transporte de mercancías y otros vínculos clave. Se prestó gran atención a la construcción de asentamientos centralizados para el personal de alto riesgo y se proporcionaron detalles sobre la racionalización del acceso al personal, los servicios sin contacto, el apoyo logístico y la eliminación de desechos médicos. Afirmamos plenamente los logros de la fase de prevención y control de epidemias de la empresa, y valoramos altamente que Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) \ \ A través de la investigación, sugerimos que la empresa haga todo lo posible para garantizar el Servicio de pasajeros durante la epidemia, fortalecer la gestión de la prevención de epidemias en áreas públicas como la terminal, y aumentar la frecuencia de desinfección en áreas clave. Hacer un buen trabajo en el cuidado y la protección de los empleados, fortalecer la supervisión y gestión de la salud de los empleados, condolencias precisas a los empleados y mejorar la cohesión y la eficacia de la lucha contra las epidemias.
Por invitación de la empresa, nuestro director independiente y su equipo también investigaron el proyecto de ampliación de la Oficina de satélites, escucharon el informe sobre el progreso de la preparación operacional y el control de riesgos de la Oficina de satélites en el lugar, entendieron en detalle el proceso de garantía de servicios de salida y llegada de los pasajeros, el tránsito entre edificios y el mismo edificio, el cambio de etiqueta, y prestaron especial atención a la puesta en marcha del sistema básico, como el equipaje y el MRT. Afirmamos plenamente la labor de preparación operacional de la Oficina de satélites, a través de las fronteras de la Organización, centrándose en los vínculos clave, controlando estrictamente los riesgos de preparación operacional y promoviendo firmemente la preparación operacional de la Oficina de satélites. Con el fin de garantizar que la Oficina de satélites funcione sin problemas y sin errores, proponemos seguir fortaleciendo el sentido de responsabilidad de la empresa, aumentar la conciencia de los riesgos y controlar estrictamente los riesgos básicos. Llevar a cabo continuamente el concepto de “proyecto de alta calidad”, llevar a cabo la evaluación en profundidad, comprobar la integridad de las instalaciones y el equipo, as í como la idoneidad y fluidez del proceso. Mejorar la gestión de los detalles, optimizar las normas de diseño de las marcas, garantizar que las marcas se establezcan de manera estándar, precisa y clara, y lograr una conexión fluida entre la Sala de satélites y la terminal T3.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Supervisión de la divulgación de información de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa cumplió sus obligaciones de divulgación de información de manera veraz, exacta, oportuna y completa, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa y el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa. En el proceso de divulgación de información, hemos llevado a cabo una supervisión y verificación eficaces, hemos cumplido estrictamente las responsabilidades y obligaciones de los directores independientes, hemos promovido la adopción de decisiones científicas de la Junta Directiva y hemos mantenido los derechos e intereses legítimos de los inversores y los accionistas públicos. Participar activamente en la auditoría anual de la empresa
En el proceso de preparación y divulgación del informe anual de la empresa, hemos examinado cuidadosamente los estados financieros de la empresa, el anteproyecto de auditoría y el informe final de auditoría, comprendido plenamente el funcionamiento y la situación financiera de la empresa, y hemos presentado nuestras opiniones de investigación. A fin de comprender plenamente la situación de la auditoría anual de la empresa, se celebraron tres reuniones de trabajo del Comité de auditoría y gestión de riesgos, se comunicaron los arreglos de trabajo de auditoría y las principales cuestiones de interés con las empresas contables y se instó a las instituciones de auditoría a que organizaran la auditoría de conformidad con El plan de auditoría. La auditoría anual de la empresa se completó con éxito con la cooperación y asistencia activas de diversas partes. Iii) supervisión de las actividades especiales de gobernanza empresarial
Durante el período que abarca el informe, hemos seguido de cerca las transacciones con partes vinculadas, las garantías externas y la ocupación de fondos por las partes vinculadas, hemos ejercido prudentemente el derecho de voto y emitido opiniones independientes, y hemos aplicado efectivamente los procedimientos normativos de examen y adopción de decisiones. Prestar atención a la construcción del sistema de control interno de la empresa, durante el período que abarca el informe, el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa se ha mantenido estable y eficaz, y la estructura de control interno es sólida y estable. Desempeñar eficazmente las funciones de los comités especiales de la Junta de Síndicos
La empresa tiene un Comité de estrategia del Consejo de Administración, un Comité de auditoría y gestión de riesgos, un Comité de nombramientos y un Comité de remuneración y evaluación. Durante el período que abarca el informe, emitimos dictámenes especiales del Comité Estratégico sobre la participación de la empresa en la inversión y el establecimiento de fondos de inversión de capital y la construcción de la estación de carga no. 1 de transbordo internacional en el este de China. Participar activamente en la labor diaria del Comité de auditoría y gestión de riesgos, examinar los informes periódicos de la empresa, verificar cuidadosamente las calificaciones pertinentes de las empresas de auditoría anual y evaluar cuidadosamente su profesionalidad e independencia; El candidato a director independiente y el candidato a director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa fueron nominados y examinados, y se emitieron opiniones especiales sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa y se presentaron al Consejo de Administración para su examen. En 2021, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, convocamos y participamos en las reuniones pertinentes, y cada Comité Especial utiliza sus propios conocimientos especializados para formular recomendaciones para la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa y ha desempeñado eficazmente el papel de director independiente.
Situación del aprendizaje propio
Prestamos gran atención a la influencia de las políticas macroeconómicas y la situación epidémica en el desarrollo de la aviación civil, fortalecemos nuestro propio estudio, prestamos atención a los últimos requisitos de las leyes y reglamentos reglamentarios y promovemos activamente el conocimiento
