Shenzhen Airport Co.Ltd(000089)
Informe anual de los directores independientes 2021
Shen weitao
Como director independiente de Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) \ \ \ \ \ \ Examinar cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración, expresar opiniones independientes sobre cuestiones importantes relacionadas con la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas. El desempeño de sus funciones en 2021 se describe a continuación:
Información sobre la participación
En 2021, la empresa celebró un total de 10 reuniones del Consejo de Administración, yo debería asistir a 10, realmente asistió a 10, encargado de asistir a 0, no hay ausencia. En una actitud cautelosa, con el principio de salvaguardar los intereses generales de la empresa y los intereses de los accionistas minoritarios como principio, a través de la investigación in situ y otros medios de comunicación para conocer oportunamente el Estado de funcionamiento diario de la empresa y los posibles riesgos de funcionamiento, a través del juicio profesional, asistí a Todas las reuniones de la Junta de directores para examinar todas las propuestas, todas las propuestas votaron a favor, sin votos en contra, abstenciones.
Situación de la opinión independiente
Durante el período que abarca el informe, presenté 37 opiniones independientes de manera objetiva e imparcial de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los Estatutos de la sociedad, y no formulé objeciones a los proyectos de la Junta de directores ni a otros proyectos de la Junta de directores de la sociedad en el año en curso, Como se indica a continuación:
Tipos de opiniones sobre cuestiones de tiempo
1. Examen por el director independiente de la convocación de la Junta Directiva para 2020
Véase;
2. El director independiente se especializa en el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Observaciones;
3. Independent Directors on the estimated Daily related Transactions of the company in 2021
Opiniones sobre cuestiones;
4. Proyecciones del director independiente sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa para 2021
Dictamen de aprobación previa;
5. Ocupación de fondos por partes vinculadas, transacciones con partes vinculadas y garantías externas
Notas especiales y opiniones independientes;
2021 3 séptimo período de sesiones de la Junta 6. Los directores independientes están de acuerdo con la 15ª reunión, celebrada el 31 de marzo, en la aprobación previa de la renovación del nombramiento de la empresa contable;
7. Opiniones independientes de los directores independientes sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
8. Opiniones especiales del director independiente sobre el informe de evaluación del control interno;
9. Examen por el director independiente del informe financiero de la empresa correspondiente a 2020 (no examinado)
Observaciones;
10 Auditoría preliminar de los estados financieros de la empresa en 2020 por el director independiente
Véase el dictamen;
11. Informe financiero anual y examen anual de la empresa por el director independiente en 2020
Observaciones sobre el informe;
12. Opiniones de los directores independientes sobre la aprobación previa de las transacciones conexas;
Opiniones especiales del director independiente sobre cuestiones relacionadas con las transacciones con partes vinculadas.
Cuarto séptimo período de sesiones de la Junta 1. Dictámenes especiales sobre los cambios en las políticas contables de las empresas;
16ª sesión, 86 de marzo Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre las transacciones conexas; Todos están de acuerdo. Opiniones especiales de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con las transacciones con partes vinculadas.
Quinto séptimo período de sesiones de la Junta 1. Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre las transacciones conexas;
23ª sesión provisional 26 de marzo Las opiniones especiales de los directores independientes sobre las transacciones conexas; Todos estuvieron de acuerdo con la recomendación 3. Dictamen independiente del director independiente sobre la venta de activos por una filial de cartera.
1. Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre las transacciones conexas;
Octavo séptimo período de sesiones de la Junta 2. Las opiniones especiales de los directores independientes sobre las transacciones conexas; Todos estuvieron de acuerdo con la 17ª reunión, celebrada el 25 de marzo. Sobre la ocupación de fondos por las partes vinculadas, las transacciones con partes vinculadas y las garantías externas
Notas especiales y opiniones independientes.
1. Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre las transacciones conexas;
September 2021 Seventh Board of Directors 2. Las opiniones especiales de los directores independientes sobre las transacciones conexas;
24ª sesión provisional 17 de marzo Los directores independientes están de acuerdo con las opiniones especiales sobre la eliminación prevista de algunos activos fijos de la empresa;
4. Independencia en la presentación de candidaturas para el octavo Consejo de Administración de la empresa
Opiniones de los directores.
1. Nombramiento del Sr. Liu Feng como director independiente del Director General de la empresa
Opiniones;
2. Independencia del nombramiento del Director Financiero de la empresa y del Ministro de auditoría y Asuntos Jurídicos
Opiniones de los directores del octavo Consejo de Administración en octubre de 2021;
Primera sesión 11 de marzo La independencia del nombramiento del Director General Adjunto de la empresa y del Viceministro de Finanzas está de acuerdo con las opiniones de los directores;
4. Opiniones de los directores independientes sobre el nombramiento del Secretario de la octava Junta de Síndicos;
5. Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre las transacciones conexas;
6. Opiniones especiales del director independiente sobre cuestiones relacionadas con las transacciones con partes vinculadas.
En el octavo período de sesiones de la Junta, en octubre de 2021. Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre las transacciones conexas; Todos estuvieron de acuerdo en reunirse el 27 de febrero. Opiniones especiales de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con las transacciones con partes vinculadas.
1. Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre las transacciones conexas;
Diciembre 2021 octavo Consejo de Administración 2. Las opiniones especiales de los directores independientes sobre las transacciones conexas; Se acordó celebrar una reunión provisional el 9 de marzo. Dictamen del director independiente sobre el uso de los fondos propios de la empresa para la financiación de las inversiones
Opinión independiente.
Desempeñar eficazmente las funciones de los comités especiales de la Junta de Síndicos
Soy el Coordinador del Comité de auditoría y gestión de riesgos del Consejo de Administración y miembro del Comité de nombramientos. En 2021, acepto la actitud objetiva y justa, de acuerdo con los deberes y derechos conferidos por el reglamento interno de cada Comité profesional de la empresa, cumplo con seriedad mi deber, con la posición independiente, la perspectiva profesional, la rica experiencia para la gestión de la empresa asesoramiento. Convocar tres comités de auditoría y gestión de riesgos, participar activamente en el trabajo diario del Comité de auditoría y gestión de riesgos, examinar los informes periódicos de la empresa, verificar seriamente las calificaciones pertinentes de las empresas contables de auditoría anual y evaluar cuidadosamente su profesionalidad e independencia; El candidato a director independiente y el candidato a director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa fueron nominados y examinados, y se emitieron opiniones especiales sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa y se presentaron al Consejo de Administración para su examen.
Investigación anual sobre el terreno
Durante el período que abarca el informe, he escuchado el informe sobre el proceso de Seguridad de los pasajeros entrantes y las mercancías entrantes en el lugar de trabajo, y me he centrado en la comprensión de las medidas de aislamiento del transporte internacional de pasajeros, las normas de funcionamiento de los operadores de Seguridad, el transporte de mercancías, etc. Se prestó gran atención a la construcción de asentamientos centralizados para el personal de alto riesgo, se comprendieron en detalle las líneas de flujo de entrada y salida del personal, los servicios sin contacto, el apoyo logístico y la eliminación de desechos médicos, etc., y se afirmaron plenamente los logros de la fase de prevención y control de epidemias de la empresa. También investigué el proyecto de expansión de la Oficina de satélites, para entender en detalle la salida de los pasajeros, la llegada, el mismo edificio / transferencia cruzada, el proceso de apoyo a los servicios, centrándose en el equipaje, el MRT y otros sistemas básicos de depuración. Se sugiere que la empresa fortalezca la gestión de los detalles, optimice las normas de diseño de las marcas, asegure que las marcas se establezcan de manera estándar, precisa y clara, y logre una conexión fluida entre la Sala de satélites y la terminal T3.
Perspectivas de trabajo
En 2022, reforzaré el estudio de las leyes y reglamentos pertinentes y las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, cumpliré concienzudamente las obligaciones de los directores independientes en un espíritu de buena fe y diligencia, mejoraré continuamente el mecanismo de funcionamiento de los comités especiales, desempeñaré el papel de los directores independientes y defenderé resueltamente los Derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Shenzhen Airport Co.Ltd(000089)
Director independiente: Shen weitao
7 de abril de 2022
