Beijing Guofeng Law Firm
Sobre Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Dictamen jurídico de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022
Guofeng lvgu Zi [2022] No. A0117
A: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
El bufete de abogados Beijing Guofeng aceptó su encargo de nombrar al Sr. Zhang Long y al Sr. Li Jing para que asistieran a la segunda Junta General provisional de accionistas de su empresa en 2022. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (revisado en 2018), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022), el reglamento de aplicación de la votación en línea de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen (revisado en 2020), el reglamento de la bolsa de Shenzhen (revisado en 2022) (en adelante, “las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes”) y los estatutos (en adelante, “los estatutos”). Emitir dictámenes jurídicos sobre la convocatoria, el procedimiento de convocatoria, las calificaciones de los convocantes y los asistentes, los asuntos de votación, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta General de accionistas.
A fin de emitir este dictamen jurídico, los abogados de la bolsa examinaron las cuestiones pertinentes relacionadas con la Junta General de accionistas, consultaron los documentos pertinentes de la Junta y llevaron a cabo la verificación y verificación necesarias de las cuestiones pertinentes.
El abogado de la Bolsa está de acuerdo en que el presente dictamen jurídico se publique como documento pertinente de la Junta General de accionistas de la empresa y asuma las responsabilidades correspondientes de conformidad con la ley.
De conformidad con las leyes, los reglamentos y los documentos normativos pertinentes, y de conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados emitirán las siguientes opiniones jurídicas:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
Convocación de la Junta General de accionistas
1. La Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración. La 22ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la Junta General de accionistas.
2. On 23 March 2022, the company published the notice on the convocation of the Second Interim Shareholder General Meeting in 2022 in the website of “CSN” and “juchao information” respectively, announced the proposals submitted to this Shareholder General Meeting for consideration, and clearly contained the vote time and the vote Procedure of the Network vote.
3. El 30 de marzo de 2022, la empresa publicó en el sitio web “China Securities Network” y “Great tide information” el anuncio sobre la adición de propuestas provisionales a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 y la notificación adicional sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, respectivamente, y la divulgación adicional de propuestas provisionales adicionales.
Tras la verificación, el accionista mayoritario Hainan Huatong Industrial Co., Ltd., que posee el 22,89% de las acciones de la empresa, presentó al Consejo de Administración de la empresa el 28 de marzo de 2022 un proyecto de ley provisional sobre la elección de los candidatos a directores no independientes para el Décimo Consejo de Administración de la empresa. La fecha de presentación de la propuesta provisional por Hainan Huatong Industrial Co., Ltd. Está a 10 días de la fecha de celebración de la Junta General de accionistas.
Además del contenido de la propuesta provisional, la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrará en el momento, el lugar, el método de celebración, la fecha de registro de las acciones y otras cuestiones no han cambiado.
Ii) Convocación de la Junta General de accionistas
La reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebrará en el momento y el lugar indicados anteriormente. De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad: “la Junta General de accionistas será presidida por el Presidente. Si el Presidente no puede o no cumple sus funciones, será presidida por el Vicepresidente. Si el Vicepresidente no puede o no cumple sus funciones, será presidida por un Director elegido conjuntamente por más de la mitad de los directores.” El 26 de marzo de 2022, el Consejo de Administración de la empresa recibió el informe escrito de renuncia presentado por el Sr. Pan dazhong, ex Presidente de la empresa, y el informe de renuncia surtirá efecto a partir de la fecha en que se entregue al Consejo de Administración. Debido a que el Sr. Liu no pudo asistir a la reunión para presidir la reunión de la Junta General de accionistas, el Sr. Zhao yuexiang, Director de la empresa, fue elegido conjuntamente por más de la mitad de los directores de la empresa para presidirla.
La empresa también proporciona una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Afectados por el reciente brote de neumonía causada por el nuevo coronavirus, para evitar que el personal se reúna y se concentre, nuestros abogados dieron testimonio de vídeo a la Junta General de accionistas.
En opinión del abogado de la bolsa, el convocante de la Junta General de accionistas cumple las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes; El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a las disposiciones de los estatutos.
Cualificación del personal que asiste a la reunión in situ de la Junta General de accionistas
Los accionistas o agentes de los accionistas (en lo sucesivo denominados “accionistas”) que participan en la reunión in situ de la Junta General de accionistas (incluida la asistencia a la reunión in situ por vídeo, en lo sucesivo denominados “accionistas”) representan 400660181 acciones con derecho de voto efectivo, lo que representa el 308826% del total de acciones de la sociedad.
Tras la verificación de los certificados de identidad, los certificados de participación y el poder notarial de los accionistas y sus agentes que asisten a la Junta General de accionistas, los abogados de la bolsa consideran que todos los accionistas que asisten a la Junta General de accionistas tienen calificaciones jurídicas y válidas y cumplen las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de la sociedad.
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, además de la asistencia de los accionistas a la reunión in situ de la Junta General de accionistas de la empresa, la asistencia a la reunión también incluye a algunos directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa, que tienen las calificaciones legales para asistir a la Junta General de accionistas.
Los abogados de la bolsa creen que el personal que asiste a la reunión in situ de la Junta General de accionistas tiene calificaciones legales y válidas, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con las disposiciones de los estatutos.
Asuntos de votación, procedimiento de votación y resultados de la votación en la Asamblea General
Los asuntos de votación de la Junta General de accionistas son los siguientes:
1. Examen del proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros entre la empresa y la sociedad financiera emergente Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Limited;
2. Examinar el proyecto de ley sobre la prórroga del apoyo financiero de las partes vinculadas;
3. Examinar el proyecto de ley sobre garantías para las filiales controladoras;
4. Examinar el proyecto de ley sobre la garantía de las filiales de control a las empresas que cotizan en bolsa;
5. Examinar la propuesta de disposición de las acciones de activos financieros negociables;
6. Examinar el proyecto de ley sobre la elección de Zhou yadong como supervisor no representativo del personal de la décima Junta de supervisores de la empresa; 7. Examinar el proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores no independientes para el Décimo Consejo de Administración de la empresa.
Las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas son coherentes con las cuestiones enumeradas en la circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, la circular sobre la adición de propuestas provisionales a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 y la Circular complementaria sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. La Junta General de accionistas no modificó la propuesta anterior y no examinó ni votó sobre cuestiones no enumeradas en la notificación anterior.
Ii) Procedimiento de votación
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Entre ellos, la votación sobre el terreno se llevó a cabo en votación secreta para examinar y votar las propuestas enumeradas en el anuncio de la reunión.
El escrutinio y el recuento de los votos se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y la votación de la propuesta se anunciará en la reunión in situ de la Junta General de accionistas.
Iii) resultado de la votación
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros entre la empresa y la sociedad financiera emergente Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Limited
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos (acciones) Proporción de votos (acciones)
Resumen 995954% 04043% 00003% 34905872 141700100
Situación
Unidades pequeñas y medianas
Votación este 34480500995904% 1417 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 3% 10000003%
2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la prórroga de la asistencia financiera de las partes vinculadas
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos (acciones) Proporción de votos (acciones)
Resumen 995957% 04040% 00003% 34905972141 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100)
Dependencia de situación
Votación este 34480 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 907% 1416 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 0% 10000003% situación
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre garantías para las filiales controladoras
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos (acciones) Proporción de votos (acciones)
Resumen 996688% 03312% 0000% 4342646531443100100
Dependencia de situación
Situación de la votación oriental 33179100958316% 144310041681% 10000003%
4. Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la garantía de las filiales controladoras a las empresas que cotizan en bolsa”
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos (acciones) Proporción de votos (acciones)
Resumen 999675% 00325% 0000% 435566.053141700100
Dependencia de situación
Votación este 34480500995904% 1417 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 3% 10000003%
5. Examen y aprobación de la propuesta de disposición de las acciones de activos financieros negociables
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos (acciones) Proporción de votos (acciones)
Resumen 999675% 00325% 0000% 435566.153141. Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100)
Dependencia de situación
Votación este 34480 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 907% 1416 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 0% 10000003% situación
6. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de Zhou yadong como supervisor representativo no asalariado de la décima Junta de supervisores de la empresa, la situación de la votación es la siguiente:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos (acciones) Proporción de votos (acciones)
Resumen 999675% 00313% 00013% 435566053136 Heren Health Co.Ltd(300550) 0
Dependencia de situación
Votación este 34480500995904% 136 Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co.Ltd(300039) 37% 550 Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) %
7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores no independientes para el Décimo Consejo de Administración de la empresa
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos (acciones) Proporción de votos (acciones)
Resumen 999675% 00325% 0000% 435566.153141. Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100)
Dependencia de situación
Votación este 34480 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 907% 1416 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 0% 10000003% situación
Las propuestas 1 y 2 se refieren a las transacciones con partes vinculadas y los accionistas afiliados se han abstenido de votar.
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, todas las propuestas anteriores son resoluciones ordinarias y tienen derecho de voto después de asistir a la Junta General de accionistas.
