Abreviatura de valores: suihengyun un código de valores: Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) número de anuncio: 2022 – 023 Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la novena Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La séptima reunión de la novena Junta de supervisores se celebró el 28 de marzo de 2022 a las 11.00 horas del 8 de abril de 2022 en la Sala de conferencias 2, piso 18, no. 251, Science Avenue, Huangpu District, Guangzhou, China. La reunión debería incluir 5 supervisores y 4 supervisores. La Sra. Ye Zhihua, supervisora, no pudo asistir a la reunión por razones de trabajo, autorizó al Sr. Zhu Yan, supervisor autorizado a ejercer el derecho de voto y firmar los documentos pertinentes. La reunión estará presidida por el Sr. Yi Wu, Presidente de la Junta de supervisores. Esta reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Conferencia examinó y sometió a votación registrada la siguiente resolución:
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual 2021 de la empresa y su resumen. Se formaron las siguientes opiniones escritas de la Junta de supervisores sobre el examen del informe anual 2021:
Los supervisores participantes verificaron cuidadosamente el texto completo y el resumen del informe anual 2021. La Junta de supervisores consideró que el procedimiento del informe anual 2021 de la empresa se ajustaba a las leyes y reglamentos administrativos y a las disposiciones de la c
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021, publicados por la empresa el 9 de abril de 2022.
Por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta de supervisores, etc., y en el espíritu de responsabilidad de todos los accionistas, llevó a cabo activamente su labor, desempeñó concienzudamente sus responsabilidades, supervisó el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y la legalidad y el cumplimiento de las responsabilidades desempeñadas por el personal directivo superior, y defendió los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021, publicado por la empresa el 9 de abril de 2022. Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe financiero anual 2021 de la empresa.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
La Junta de supervisores de la empresa considera que la autoevaluación del control interno de la empresa se ajusta a las normas básicas de control interno de la empresa, las directrices de apoyo al control interno de la empresa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos pertinentes publicados conjuntamente por el Ministerio de Finanzas y la Comisión Reguladora de valores de China, y que la evaluación general del control interno es objetiva y exacta. El Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, y la Junta de supervisores no tiene objeciones al informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021, publicado por la empresa el 9 de abril de 2022.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
El beneficio neto de la empresa matriz 2021 fue de 444637.856,97 Yuan, confirmado por el informe de auditoría estándar sin reservas emitido por la empresa contable xinyong Zhonghe. Este año, de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos, el 10% del Fondo de reserva legal se ha retirado de 444637.785,70 Yuan, no se ha retirado ningún fondo de reserva, y el beneficio disponible para la distribución de la empresa matriz en ese año es de 4.014071,27 Yuan.
El plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 es el siguiente: sobre la base de 685082.820 acciones del capital social total el 31 de diciembre de 2021, se asignará a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 1,8 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones, con un dividendo en efectivo total de 123314.907,60 Yuan y un beneficio no distribuido acumulado restante de 176090.645,96 Yuan. Al mismo tiempo, el Fondo de reserva de capital a todos los accionistas por cada 10 acciones de 2 acciones, un total de 1.371654 acciones de capital social, el capital social total de la empresa aumentará a 822099.384 acciones.
La Junta de supervisores considera que la distribución anual de los beneficios de la empresa en 2021 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social tienen plenamente en cuenta el funcionamiento, los beneficios, el desarrollo y la situación financiera de la empresa en 2022. De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de Las empresas, la política de distribución de beneficios y el plan de retorno de los accionistas de la empresa; De conformidad con las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes relativas a la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social.
El plan se aplicará tras su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 publicado por la empresa el 9 de abril de 2022.
Documentos de referencia
Resolución de la séptima reunión de la novena Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
9 de abril de 2022
