Código de valores: Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) valores abreviados: sui hengyun a Bulletin No.: 2022 – 022 Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de las reuniones de la Junta
La 13ª reunión de la novena Junta Directiva de la compañía fue notificada por escrito el 28 de marzo de 2022 y se celebró a las 9: 30 a.m. del 8 de abril de 2022 en la Sala 2 del piso 18 del Centro de transporte hengyun de la compañía. La reunión estará integrada por 11 directores, de los cuales 10 serán directores. El Sr. Zhang cunsheng, Director, no pudo asistir a la reunión por razones de servicio, autorizó al Sr. Chen Yue, Director, a ejercer su derecho de voto y a firmar los documentos pertinentes. La reunión fue presidida por el Sr. Xu Hongsheng, Presidente de la Junta, y algunos supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y sometió a votación registrada la siguiente resolución:
Examinar y aprobar el informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y su resumen por la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos y disposiciones de la c
Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa firmaron el informe anual 2021 de la empresa por escrito para confirmar las opiniones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021, publicados por la empresa el 9 de abril de 2022.
Se examinó y aprobó el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021, publicado por la empresa el 9 de abril de 2022. Examinar y aprobar el informe financiero anual 2021 de la empresa.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el informe de auditoría financiera 2021 de la empresa, publicado el 9 de abril de 2022. Se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
El beneficio neto de la empresa matriz 2021 fue de 444637.856,97 Yuan, confirmado por el informe de auditoría estándar sin reservas emitido por la empresa contable xinyong Zhonghe. Este año, de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos, el 10% del Fondo de reserva legal se ha retirado de 444637.785,70 Yuan, no se ha retirado ningún fondo de reserva, y el beneficio disponible para la distribución de la empresa matriz en ese año es de 4.014071,27 Yuan.
El plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 es el siguiente: sobre la base de 685082.820 acciones del capital social total el 31 de diciembre de 2021, se asignará a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 1,8 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones, con un dividendo en efectivo total de 123314.907,60 Yuan y un beneficio no distribuido acumulado restante de 176090.645,96 Yuan. Al mismo tiempo, el Fondo de reserva de capital a todos los accionistas por cada 10 acciones de 2 acciones, un total de 1.371654 acciones de capital social, el capital social total de la empresa aumentará a 822099.384 acciones.
El Consejo de Administración considera que la distribución anual de los beneficios de la empresa en 2021 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social tienen plenamente en cuenta el funcionamiento, los beneficios, el desarrollo y la situación financiera de la empresa en 2022. De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, la política de distribución de beneficios y el plan de rendimiento de los accionistas de las empresas, el nivel de los dividendos en efectivo no difiere significativamente del nivel medio de las empresas que cotizan en bolsa en su industria; De conformidad con las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes relativas a la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
El plan se aplicará tras su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 publicado por la empresa el 9 de abril de 2022.
Se examinó y aprobó el plan de presupuesto financiero de la empresa para 2022.
En 2022, la cantidad de electricidad en línea fue de 5.871 millones de kWh, la cantidad de calefacción fue de 4,12 millones de toneladas y los ingresos totales de explotación fueron de 3.772 millones de yuan.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de solicitud de crédito bancario 2022”.
1. Solicitar a los bancos e instituciones financieras pertinentes la cantidad total de crédito: las empresas que cotizan en bolsa no excederán de 8.000 millones de yuan (incluida la renovación de la cantidad debida).
2. Dentro de los límites mencionados, el Presidente y el Director General de la empresa serán responsables de negociar con los bancos cooperativos y las instituciones financieras pertinentes para determinar la línea de crédito y firmar las resoluciones pertinentes.
3. The Chairman of the company shall be responsible for signing the Comprehensive Credit and the legal documents related to financing under it.
4. La resolución será válida hasta la fecha en que la empresa que cotiza en bolsa emita la resolución pertinente sobre la aplicación de la línea de crédito al Banco en el año siguiente.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la asignación interna de fondos.
1. Alcance y saldo de la transferencia de fondos: el saldo de la transferencia de fondos entre la sociedad matriz y la filial (directa e indirecta) y la sociedad filial (directa e inversa) del 100% de participación en el Grupo autorizado no excederá de 2.000 millones de yuan.
2. Tasa de transferencia de fondos: a fin de garantizar los intereses de todas las Partes y de conformidad con el principio de comercio justo, el proveedor de fondos cobrará intereses sobre la base del tipo de interés real del préstamo durante el mismo per íodo y el tiempo real de uso cada trimestre. 3. Dentro del ámbito de aplicación de la autorización mencionada, el equipo de gestión de la empresa autorizada, de conformidad con las medidas específicas de aplicación del sistema de adopción de decisiones de la empresa “tres grandes y uno grande”, decidirá el método de examen y aprobación de la asignación interna de fondos, la autoridad de examen y aprobación y otras cuestiones específicas.
4. La validez de la autorización de la Junta es de un año.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021. De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas y otros requisitos de supervisión del control interno, y sobre la base de la supervisión diaria del control interno y la supervisión especial, se evaluó la eficacia del control interno de la empresa el 31 de diciembre de 2021 (fecha de referencia del informe de Evaluación del control interno).
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Junta de supervisores y los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021. La empresa contable ha publicado un informe de auditoría del control interno.
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021, publicado por la empresa el 9 de abril de 2022.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre cuestiones relativas a la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró el viernes 29 de abril de 2022 mediante votación in situ y votación en línea.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase la comunicación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, publicada por la empresa el 9 de abril de 2022. Documentos de referencia
Resolución aprobada por la Junta en su 13ª reunión.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
9 de abril de 2022
