Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 cumplimos fielmente y de manera independiente nuestras responsabilidades, teniendo en cuenta los intereses generales de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los requisitos de los Estatutos de la empresa. Ejerció diligentemente los derechos que se le habían conferido, asistió activamente a las reuniones pertinentes de la empresa en 2021, examinó cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, formuló recomendaciones pertinentes y emitió opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa, y defendió eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de sus funciones en 2021 se describe de la siguiente manera: 1. Asistencia al Consejo de Administración de la empresa en el año en curso
En 2021, la empresa celebró 14 reuniones del Consejo de Administración, la asistencia de directores independientes fue la siguiente:
Los directores independientes participarán en la delegación personal durante el año
Ausencia (tiempo) Observaciones nombre de la Junta número de asistencia (tiempo) Asistencia (tiempo)
Chen Qian 14 14 0 0
Xie xiaoyao 14 14 0 0
Yuan yinghong 13 12 1 0
Ma xiaoxi 10 10 0
Antes de cada reunión de la Junta, puede obtener activamente la información y la información necesarias para la adopción de decisiones a fin de preparar adecuadamente las decisiones de la Junta. En la reunión se examinó cuidadosamente cada tema, se debatió activamente y se formularon sugerencias de especialización y racionalización, lo que contribuyó positivamente a la adopción de decisiones científicas y objetivas por el Consejo de Administración.
Asistencia a la junta general anual de accionistas
Asistió a la primera junta general provisional de accionistas de 2021, celebrada el 29 de enero de 2021, la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, celebrada el 8 de febrero de 2021, la tercera junta general provisional de accionistas de 2021, celebrada el 22 de marzo de 2021, la junta general anual de accionistas de 2020, celebrada el 23 de abril de 2021, y la cuarta junta general provisional de accionistas de 2021, celebrada el 30 de noviembre de 2021.
Iii. Impugnación de cuestiones relativas a la empresa
Durante el período que abarca el informe, no se formularon objeciones a las propuestas del Consejo de Administración ni a otras cuestiones importantes de la empresa, y se votó a favor de todas las cuestiones examinadas en la reunión.
Iv. Situación de las opiniones independientes especiales
En 2021, de conformidad con las normas y los requisitos pertinentes, participamos en la discusión de las principales cuestiones de la empresa, después de una cuidadosa comprensión de la situación y de la revisión de los documentos y materiales pertinentes, expresamos opiniones independientes sobre algunas cuestiones importantes de la empresa, aseguramos eficazmente la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración y salvaguardamos los intereses generales de la empresa y los intereses de los pequeños y medianos inversores.
1. En la 49ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 13 de enero de 2021, se expresó una opinión independiente sobre el candidato a director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa.
2. En la 50ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 22 de enero de 2021, se expresó una opinión independiente sobre el candidato a Director del octavo Consejo de Administración de la empresa.
3. En la 51ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 8 de febrero de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre la elección del Presidente de la empresa y la ampliación de capital de la empresa con participación en el capital, que se había formado mediante la inversión conjunta con personas vinculadas, para la construcción de un proyecto energético integrado en la zona inicial de la ciudad financiera de Guangzhou.
4. En la 52ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 5 de marzo de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre los candidatos a directores y directores independientes del noveno Consejo de Administración de la empresa.
5. En la primera reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 22 de marzo de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre la elección del Presidente y el Vicepresidente de la empresa y el nombramiento del personal directivo superior de la empresa.
6. En la segunda reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 1 de abril de 2021, se formularon observaciones sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, el cambio de la política contable de la empresa, el informe de autoevaluación del control interno de la empresa, el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2021 – 2023), la evaluación anual del desempeño de los altos directivos de la empresa para 2020, Los accionistas controladores y otras partes vinculadas han emitido opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa y la garantía externa. 7. En la cuarta reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 4 de junio de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa y la participación de Guangzhou hengyun Construction Investment Co., Ltd., filial de control, en la financiación de los gastos de las instalaciones públicas de apoyo a la construcción de Kecheng Mountain Villa. 8. En la sexta reunión del noveno Consejo de Administración, celebrada el 27 de agosto de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre la garantía externa y la ocupación de fondos de la empresa.
9. En la séptima reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 16 de octubre de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre la participación de la empresa en la ampliación de capital y acciones de Guangzhou Asset Management Co., Ltd.
10. En la novena reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 12 de noviembre de 2021, se emitió una opinión independiente sobre la contratación de una institución de auditoría para 2021.
Situación de la labor de los miembros de los comités profesionales del Consejo de Administración
Como directores independientes, tenemos puestos en el Comité de desarrollo estratégico de la Junta, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación. Durante el período que se examina, de conformidad con los Estatutos de la sociedad, participamos activamente en la labor cotidiana de los comités especiales y desempeñamos concienzudamente las responsabilidades pertinentes.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos
En 2021, emitimos nuestras propias opiniones sobre la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera, las transacciones conexas y la inversión extranjera. Comprender plenamente las principales transacciones conexas de la empresa de conformidad con las disposiciones anteriores, firmar un dictamen de aprobación previa y emitir un dictamen independiente en el Consejo de Administración. Además, supervisa la divulgación de información de la empresa y protege los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas minoritarios.
En 2022, seguiremos cumpliendo estrictamente los requisitos del derecho de sociedades, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y haremos Todo lo posible por presentar propuestas constructivas para el desarrollo de la empresa, proporcionar asesoramiento de referencia para la adopción de decisiones por el Consejo de Administración y salvaguardar los derechos e intereses de todos los accionistas de la empresa. Desempeñar mejor las funciones de director independiente. Directores independientes: Chen Qian, Xie xiaoyao, Yuan yinghong, ma Xiaoqian
9 de abril de 2022
