Código de valores: Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) abreviatura de valores: ST Merchant Bulletin No.: 2022 – 033 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Anuncio de la resolución de la 49ª reunión de la tercera Junta
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Convocación de las reuniones de la Junta
1. El Consejo de Administración fue convocado por la Sra. Wang yingyan, Presidenta de la Junta, y la notificación de la reunión se envió por teléfono y correo electrónico el 7 de abril de 2022.
2. El Consejo de Administración se celebró el 8 de abril de 2022 en forma de reunión sobre el terreno más comunicaciones.
3. The Board shall be of five Persons and attend five Persons.
4. La convocación y celebración de esta reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes. Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de Xia Yan como director independiente de la empresa;
Tras el examen de las calificaciones por el Comité de nombramientos, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Xia Yan candidato a director independiente de la empresa y presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen, cuyo mandato comenzará en la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración de La Junta. Después de su elección como director independiente, el Sr. Xia Yan accedió a ser miembro del Comité de auditoría del Consejo de Administración, miembro del Comité de nombramientos y miembro del Comité de remuneración. El Sr. Xia Yan aún no ha obtenido el certificado de calificación de director independiente y se ha comprometido a participar en la última capacitación de director independiente y a obtener el certificado de calificación de director independiente aprobado por la bolsa de Shenzhen.
Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes sólo podrán presentarse a la Junta General de accionistas para su examen después de que la bolsa de Shenzhen haya examinado y aprobado sin objeciones.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to this Bill, the specific Contents See the relevant announcement published on the same day in Juchao Information Network.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022;
El 25 de abril de 2022 se celebrará la tercera junta general provisional de accionistas de 2022. Para más detalles, véase el anuncio publicado en la red de información de marea el mismo día.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 49ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 49ª reunión de la tercera Junta de Síndicos;
3. Otros documentos de referencia requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Consejo de Administración 8 de abril de 2022
