Código de valores: Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) abreviatura de valores: ST Merchant Bulletin No.: 2022 – 035 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 49ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 8 de abril de 2022, examinó y aprobó la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 y acordó convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 el 25 de abril de 2022. Las cuestiones concretas se anunciarán de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: Tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. En la 49ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 8 de abril de 2022, el Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
La tercera junta general provisional de accionistas de la empresa se celebrará en 2022 de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Modo de celebración de la Conferencia: votación in situ + votación en línea
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la Junta General de accionistas proporciona a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de acciones pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema mencionado en el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir la votación in situ (la votación in situ puede confiar a un agente para votar en su nombre) y una votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
5. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 25 de abril de 2022, 15.00 horas.
Votación en línea: 25 de abril de 2022.
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 25 de abril de 2022; El tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de votación de Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 25 de abril de 2022.
6. Fecha de registro de las acciones: 20 de abril de 2022.
7. Participantes:
Al cierre de la tarde del 20 de abril de 2022, todos los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa o participar en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso de meishang Ecology, edificio 3, distrito B, Parque de software de Ciencia y educación, ciudad de Shanshui, distrito de Binhu, ciudad de Wuxi, Provincia de Jiangsu
Cuestiones examinadas por la Conferencia
El proyecto de ley examinado en esta reunión será examinado y aprobado por la 49ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y presentado como sigue:
1. Proyecto de ley sobre la elección de Xia Yan como director independiente de la empresa
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración de la empresa, el contenido detallado se detalla en el mismo día de la empresa en el anuncio de divulgación de información de marea. El primer proyecto de ley mencionado es un proyecto de resolución ordinario y debe ser aprobado por más de 1 / 2 de los votos emitidos por los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes deben ser examinadas por la bolsa de Shenzhen para que no haya objeciones, y la Junta General de accionistas puede proceder a la votación.
Codificación de las propuestas
Cuadro 1: ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la elección de Xia Yan como director independiente de la empresa
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 22 de abril de 2022, 8: 30 – 11: 30 am, 13: 00 – 16: 00 pm.
2. Lugar de registro: Edificio 3, distrito B, Parque de software de Ciencia y educación, ciudad de Shanshui, distrito de Binhu, ciudad de Wuxi, Provincia de Jiangsu, Oficina de dongmi.
3. Forma de registro:
Registro de los accionistas de las personas jurídicas: el representante legal de los accionistas de las personas jurídicas que reúnan los requisitos deberá llevar una copia de la licencia comercial de las personas jurídicas sellada con el sello oficial de la entidad, la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas y la tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un agente esté presente, el agente también deberá llevar un poder notarial autorizado del representante legal (véase el formulario en el anexo 2) y su tarjeta de identidad.
Registro de accionistas individuales: los accionistas de personas físicas que reúnan los requisitos deberán llevar la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas, la tarjeta de identificación personal y el certificado de participación en el registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar un poder notarial de los accionistas y su tarjeta de identidad.
Registro de accionistas en diferentes lugares: los accionistas en diferentes lugares deben rellenar el recibo de la participación (véase el anexo 3 para el formato) y enviarlo por fax a la Oficina del Secretario de la empresa.
Nota: los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los documentos originales pertinentes.
Datos de contacto de la reunión:
Dirección de contacto: Building 3, b District, Science and Education software Park, Shanshui City, Binhu District, Wuxi City, Jiangsu Province, dongmi Office
Contactos: Cao rongjiao, Hu Min
Tel.: 0510 – 82702530
Fax: 0510 – 82762145
Correo electrónico: [email protected].
La reunión sobre el terreno durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas o clientes participantes serán sufragados por ellos mismos.
Los accionistas y clientes que asistan a la reunión in situ deberán llevar los documentos originales a la reunión media hora antes de la reunión para que puedan ser firmados.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red. Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet (la dirección es http://www.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la 49ª reunión de la Junta en su tercer período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de abril de 2022
Procedimiento operativo específico de votación en red
Procedimientos para adoptar el sistema de votación de la bolsa de Shenzhen
1. Código de votación: 350495
2. Abreviatura de votación: “votación meishang”
3. Presentación de las opiniones de voto
Para la propuesta de la Junta General de accionistas (todas las propuestas son no acumulativas), rellene la opinión de voto: de acuerdo, en contra, abstenerse.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el 25 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación por Internet
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.30 horas del 25 de abril de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 25 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores de la bolsa de valores de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de La Bolsa de valores de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de valores de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://www.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://www.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2: poder notarial
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Poder notarial de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Se autoriza a (Sr. / Sra.) a representarme a mí mismo (la empresa) en la tercera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 y a votar en nombre de mí (la empresa) sobre las propuestas examinadas en la Junta de conformidad con las instrucciones de este poder y, a falta de instrucciones, el agente tendrá derecho a votar a su discreción.
Mi voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Los ojos pueden votar
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la elección de Xia Yan como director independiente de la empresa
Nota: el símbolo de votación de este poder notarial es “√”, por favor, de acuerdo con la opinión del cliente autorizado, elija aceptar, oponerse o abstenerse en la deliberación anterior, y marque en el formulario correspondiente. Sólo uno de los tres puede ser elegido, si más de uno o no, se considerará que El cliente autorizado se abstiene en la deliberación.
Nombre y firma del accionista autorizado: firma del Fideicomisario:
Número de identificación o licencia comercial: número de identificación del Fideicomisario:
Número de acciones confiadas a los accionistas:
Número de cuenta de acciones del cliente:
Fecha de la autorización: 1. Período de validez de la autorización: desde la fecha de la firma de la autorización hasta el final de la Junta General de accionistas;
2. La copia del poder notarial o el autocontrol de acuerdo con el formato anterior son válidos; El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad.
Anexo 3: formulario de registro de la participación de los accionistas
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Formulario de registro de la participación de los accionistas en la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre del accionista individual / nombre del accionista corporativo
Dirección de los accionistas
Número de identificación del accionista individual número de registro del accionista corporativo
Número de cuenta de los accionistas
Nombre de los participantes
Nombre del agente
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Intención y puntos principales de la declaración: firma del accionista (sello del accionista corporativo)
1. Sírvase indicar el nombre y la dirección completos en letras mayúsculas (los mismos que figuran en el registro de accionistas);
2. El formulario de registro completo y firmado de los accionistas participantes se entregará a la empresa por correo electrónico, correo o fax a más tardar a las 16.00 horas del 22 de abril de 2022, y no se aceptará el registro telefónico;
3. Si los accionistas tienen la intención de hacer uso de la palabra en esta junta general de accionistas, por favor indique su intención de hacer uso de la palabra y los puntos clave en la columna de intención de hacer uso de la palabra y el tiempo necesario. Por favor.
