Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa cumplió concienzudamente las responsabilidades de la Junta de supervisores de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, as í como los requisitos de las autoridades reguladoras y de conformidad con la actitud responsable de los accionistas. La Junta de supervisores celebró 5 reuniones este año, asistió a 5 reuniones de la Junta General de accionistas, asistió a 14 reuniones de la Junta de directores sin derecho a voto, examinó el informe periódico de la empresa, supervisó la reunión de la Junta General de accionistas, la reunión de la Junta de directores y los procedimientos de Adopción de decisiones. Supervisar y examinar el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la situación financiera, las transacciones conexas, el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior. Convocación de la Junta de supervisores
1. El 5 de marzo de 2021, la empresa celebró la 29ª reunión de la 8ª Junta de supervisores. La Reunión examinó y aprobó la “propuesta sobre la renovación de la Junta de supervisores de la empresa”.
2. El 22 de marzo de 2021, la empresa celebró la primera reunión de la novena Junta de supervisores. En la reunión se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la novena Junta de supervisores de la empresa.
3. El 1 de abril de 2021, la empresa celebró la segunda reunión de la novena Junta de supervisores. La Reunión examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2020, el informe anual de la empresa para 2020 y su resumen, el informe financiero de la empresa para 2020, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, el plan presupuestario financiero de la empresa para 2021, la Propuesta de modificación de la política contable de la empresa, el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020, etc.
4. El 29 de abril de 2021, la empresa celebró la tercera reunión de la novena Junta de supervisores. La Reunión examinó y aprobó el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021 mediante votación por correspondencia.
5. El 27 de agosto de 2021, la empresa celebró la cuarta reunión de la novena Junta de supervisores. La Reunión examinó y aprobó el informe semestral de la empresa 2021 y su resumen.
6. El 29 de octubre de 2021, la empresa celebró la quinta reunión de la novena Junta de supervisores. La Reunión examinó y aprobó el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021 mediante votación por correspondencia.
Supervisión y opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones importantes
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, no se encontró que el Consejo de Administración o el equipo de gestión de la empresa violaran las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa u otros actos perjudiciales para los intereses de la empresa. Los directores, gerentes y otros altos directivos de la empresa pueden hacer to do lo posible por cumplir sus responsabilidades con la debida diligencia, honestidad y trabajo duro.
2. Situación financiera de la empresa
El informe trimestral, el informe semestral y el informe anual de la empresa reflejan la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa de manera veraz, objetiva y precisa. Xinyongzhong Certified Public Accountants Co., Ltd. Ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas para el informe financiero anual 2021 de la empresa.
3. Situación del control interno
La Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021. Se considera que la autoevaluación del control interno de la empresa cumple los requisitos de las normas básicas de control interno de la empresa, las directrices de apoyo al control interno de la empresa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos pertinentes publicados conjuntamente por el Ministerio de Finanzas y la Comisión Reguladora de valores de China, y que la evaluación general del control interno es objetiva y exacta. El Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el informe de evaluación del control interno de la empresa 2021, y la Junta de supervisores no tiene objeciones al informe de evaluación del control interno de la empresa 2021. 4. Utilización de los fondos recaudados por la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa emitió sucesivamente el primer período de notas a medio plazo en 2021, el segundo período de notas a medio plazo en 2021, el primer período de notas a corto plazo en 2021 y el segundo período de notas a corto plazo en 2021. La empresa utilizará estrictamente los fondos recaudados de conformidad con los compromisos pertinentes, y el uso y la gestión de los fondos recaudados se ajustarán a las disposiciones pertinentes.
5. Cambios en las políticas contables de las empresas
El 7 de diciembre de 2018, el Ministerio de Finanzas revisó y publicó las normas contables para las empresas no. 21 – arrendamiento financiero (en lo sucesivo denominadas “nuevas normas de arrendamiento financiero”) (caicai [2018] No. 35), que exigen que las empresas que cotizan en bolsa tanto en el país como en El extranjero y las que cotizan en bolsa en el extranjero y adoptan las normas internacionales de información financiera o las normas contables para las empresas para la preparación de los estados financieros entren en vigor a partir del 1 de enero de 2019; Otras empresas que apliquen las normas contables para las empresas entrarán en vigor el 1 de enero de 2021.
De conformidad con las normas contables anteriores, y teniendo en cuenta sus propias circunstancias específicas, la empresa aplicará las nuevas normas de arrendamiento mencionadas a partir del 1 de enero de 2021 y modificará las políticas contables pertinentes en consecuencia.
La Junta de supervisores considera que el cambio de la política contable es un cambio razonable de conformidad con las normas contables revisadas por el Ministerio de Finanzas y otras disposiciones pertinentes, de conformidad con la situación real de la empresa, los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas; Este cambio no tendrá un impacto significativo en los estados financieros de la empresa. Por consiguiente, la Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo con el cambio de la política contable de la empresa.
7. Adquisición y venta de activos por la empresa
Durante el período que abarca el informe, los procedimientos de adopción de decisiones para la adquisición y venta de activos importantes y los principales proyectos de inversión realizados por la empresa son legales, el precio de transacción es justo y razonable, lo que es beneficioso para el desarrollo sostenible de la empresa, y no hay operaciones con información privilegiada ni daños a los intereses de los accionistas.
8. Transacciones conexas de empresas
Durante el período que abarca el informe, el procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones con partes vinculadas de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, y se aplican estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones y las disposiciones pertinentes sobre las transacciones con partes vinculadas, con precios justos, transacciones justas y principios orientados al mercado, sin operaciones con información privilegiada y sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas.
9. Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada
De conformidad con las normas y reglamentos pertinentes, el Consejo de Administración de la empresa ha elaborado el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada, y antes de la divulgación de información privilegiada, las personas con información privilegiada pertinentes en todos los aspectos del registro, no se han encontrado operaciones con información privilegiada.
Principales trabajos de la Junta de supervisores en 2022
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa seguirá desempeñando fielmente las funciones de supervisión establecidas por la ley para promover el desarrollo sostenible, saludable y estable de la empresa. Todos los miembros de la Junta de supervisores reforzarán aún más el estudio de las leyes y reglamentos pertinentes, profundizarán la comprensión del negocio de la empresa, harán todo lo posible por mejorar la capacidad y el nivel de cumplimiento de las responsabilidades, supervisarán y promoverán el funcionamiento normal de la empresa y protegerán eficazmente los intereses de la empresa y Los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
9 de abril de 2022
