Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531)
Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la novena Junta de Síndicos
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, como directores independientes, hemos examinado cuidadosamente las propuestas pertinentes de la 13ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa y hemos emitido opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de La empresa, y se ajusta a la situación real de la empresa. El procedimiento de toma de decisiones sobre la distribución de los beneficios de la empresa se ajusta a la ley y no perjudica a los accionistas de la empresa, especialmente a los accionistas minoritarios. Se acordó presentar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la autoevaluación del control interno de las empresas
Durante el período que abarca el informe, el procedimiento y el contenido de la formulación del mecanismo de control interno de la empresa se ajustan a las leyes, reglamentos y requisitos reglamentarios pertinentes del Estado, y pueden garantizar razonablemente el cumplimiento normal de la gobernanza empresarial, la producción y el funcionamiento, la divulgación de información, la gestión de Las filiales, las transacciones conexas, la garantía externa, el uso de los fondos recaudados y las inversiones importantes, con racionalidad, integridad y eficacia. La autoevaluación del control interno de la empresa se ajusta a la situación real del control interno de la empresa.
Opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y sobre la garantía externa
1. En la producción y el funcionamiento de la empresa, la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y las actividades de garantía externa se llevarán a cabo estrictamente de conformidad con las normas pertinentes y los Estatutos de la empresa, como el documento SFC [2003] No. 56 y el Documento SFC [2005] No. 120.
2. Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha acumulado ni garantizado en el período en curso.
3. Durante el período que abarca el informe, las transacciones de capital entre la empresa y los accionistas controladores y otras partes vinculadas son transacciones de capital de explotación, y no hay casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupen ilegalmente los fondos de la empresa.
Directores independientes: Chen Qian, Xie xiaoyao, Yuan yinghong y Ma Xiaoqian 9 de abril de 2022
