Código de valores: Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) valores abreviados: sui hengyun a Bulletin No.: 2022 – 026 Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y sus directores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa. Tras deliberar y aprobar en la 13ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
3. Cumplimiento de la Junta: la reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad. 4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: viernes 29 de abril de 2022, 14.30 horas; Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 29 de abril de 2022; El sistema de votación por Internet comenzó a votar a las 9.15 horas del 29 de abril de 2022 y terminó a las 15.00 horas del 29 de abril de 2022.
5. Modo de celebración: la Junta de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá la primera votación.
6. Fecha de registro de la participación: la fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el 25 de abril de 2022. 7. Participantes en la reunión:
Los accionistas registrados de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation o sus agentes autorizados después de la clausura de la tarde del 25 de abril de 2022 (fecha de registro de acciones);
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Asesor jurídico contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el piso 18, 251 Science Avenue, distrito de Huangpu, Guangzhou.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Título de la propuesta:
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 propuesta general √
1.00 examen del informe anual de la empresa 2021 y su resumen
2.00 examen del informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
3.00 examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4.00 examen del informe financiero de la empresa correspondiente a 2021 √
5.00 examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00 examen del presupuesto financiero de la empresa para 2022 √
Ii) Divulgación:
Las propuestas anteriores se han examinado y aprobado en la 13ª reunión del noveno Consejo de Administración y en la séptima reunión del noveno Consejo de supervisión. Para más detalles sobre el examen de la propuesta, véase el anuncio de la empresa de 9 de abril de 2022. Los medios de comunicación designados por la empresa son Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Iii) notas especiales
La empresa contabilizará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores.
Inscripción en la Junta General de accionistas sobre el terreno, etc.
Método de registro: los accionistas pueden registrarse en persona en la Oficina secreta del Director de la empresa o por carta o fax. Los accionistas presentarán los siguientes materiales al registrarse para asistir a las reuniones in situ:
1. Accionistas individuales: si asisto personalmente, presentaré mi documento de identidad válido, tarjeta de cuenta de valores y certificado de participación; Si el agente encargado está presente, el agente presentará su documento de identidad válido, el poder notarial autorizado de los accionistas, la tarjeta de cuenta de valores y el certificado de participación.
2. Accionista corporativo: si el representante legal asiste personalmente, deberá presentar su documento de identidad válido, certificado de calificación del representante legal, tarjeta de cuenta de valores y certificado de participación; Si el agente encargado está presente, el agente presentará su documento de identidad válido, el certificado de calificación del representante legal, el poder notarial escrito emitido por el representante legal, la tarjeta de cuenta de valores y el certificado de participación.
Tiempo de registro: 8: 30 – 12: 00 AM, 13: 00 – 16: 30 PM, 28 de abril de 2022.
Lugar de registro: Sala secreta Dong, piso 16, no. 251, Science Avenue, Huangpu District, Guangzhou.
Otros asuntos
1. La duración de la reunión in situ de la Junta de accionistas se estima en medio día, y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión in situ de la Junta de accionistas se sufragarán por sí mismos.
2. Durante la votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
3. Persona de contacto: Liao tieqiang, Chen yunyi
Tel.: 020 – 82068252 Fax: 020 – 82068252
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. Véase el anexo 1 para el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la Junta de Síndicos en su 13ª reunión.
2. Resolución de la séptima reunión de la novena Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 9 de abril de 2022
Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Poder notarial para asistir a la Junta General de accionistas
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360531; Voto abreviado: voto hengyun.
2. Presentación de las opiniones de voto
Rellene el dictamen de votación de acuerdo con el contenido de la propuesta: de acuerdo, en contra y abstención.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 29 de abril de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 29 de abril de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 29 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2: poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a la unidad (individual) en la junta general anual de accionistas de Guangzhou hengyun Group Co., Ltd. En 2021 y a que ejerzan los siguientes derechos de voto en su lugar (Marque √ en “consentimiento”, “oposición” y “abstención”):
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
Las columnas pueden votar
Consentimiento no acumulativo en contra de la abstención
100 propuesta general √
1.00 examen del informe anual de la empresa 2021 y su resumen
2.00 examen del informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
3.00 examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4.00 examen del informe financiero de la empresa correspondiente a 2021 √
5.00 examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00 examen del presupuesto financiero de la empresa para 2022 √
Si la empresa / yo no da instrucciones específicas sobre las cuestiones examinadas anteriormente, el agente tendrá / no tendrá derecho a votar a su discreción.
Firma del fideicomitente (Sello de la entidad jurídica): naturaleza y cantidad de la participación del fideicomitente: firma del Fideicomisario: número de identificación:
Fecha alta: 20 / 22
Plazo limitado: hasta el final de la Junta General de accionistas
