Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) (en lo sucesivo denominada "la empresa") cumplirá estrictamente las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y del sistema interno de la empresa, desempeñará concienzudamente sus responsabilidades y ejercerá sus funciones de manera independiente de conformidad con la ley. Mediante la participación activa en la Junta General de accionistas y la participación sin derecho a voto en la Junta de directores, los supervisores supervisan eficazmente el orden del día, los procedimientos de votación y los resultados de la votación, y hacen hincapié en la supervisión de la toma de decisiones de la empresa, la situación financiera, los directores y el personal directivo superior para promover el funcionamiento normal de la empresa y salvaguardar mejor los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Trabajo diario de la Junta de supervisores
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró siete reuniones de la Junta de supervisores, como se indica a continuación:
La cuarta reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 25 de marzo de 2021, en la que se examinaron y aprobaron tres proyectos de ley, a saber, la propuesta sobre la opción de compra de acciones de la empresa 2021 y el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen.
La Quinta Reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 28 de abril de 2021 y se examinaron y aprobaron 12 proyectos de ley, como el texto completo y el resumen del informe anual 2020.
La sexta reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 21 de mayo de 2021 y se examinaron y aprobaron dos proyectos de ley, a saber, la propuesta sobre la primera concesión de opciones sobre acciones y acciones restringidas a los sujetos de incentivos.
La séptima reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 30 de julio de 2021, y se examinaron y aprobaron 11 proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos.
La octava reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 25 de agosto de 2021 y se examinaron y aprobaron dos proyectos de ley, a saber, el texto completo y el resumen del informe semestral 2021.
La novena reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 26 de octubre de 2021 y se examinó y aprobó el informe del tercer trimestre de 2021.
La décima reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 28 de diciembre de 2021, y se examinaron y aprobaron siete proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley sobre el ajuste del plan de la empresa para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos.
Desempeño de las funciones de supervisión por la Junta de supervisores
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
El Consejo de supervisión de la empresa, de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y el sistema interno de la empresa, desempeñará sus funciones con seriedad, participará activamente en la discusión de las principales decisiones de gestión de la empresa y en la formulación de las directrices de gestión, y supervisará los procedimientos de convocatoria, las cuestiones de resolución, los procedimientos de adopción de decisiones y el funcionamiento de la empresa en el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa.
La Junta de supervisores considera que todos los procedimientos importantes de adopción de decisiones de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, y que se ha establecido un sistema de control interno relativamente Perfecto. El Consejo de Administración y sus comités especiales funcionan de manera regular, adoptan decisiones racionales y tienen procedimientos legales, y aplican escrupulosamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas. En el desempeño de sus funciones, los directores, el Director General y otros altos directivos de la empresa serán fieles a sus deberes y actuarán con diligencia y diligencia, y no habrá actos que violen las leyes, reglamentos, estatutos o perjudiquen los intereses de la empresa.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores ha examinado y examinado cuidadosamente la situación financiera y la gestión financiera de la empresa en 2021, las normas de gestión financiera y el sistema financiero de la empresa son sólidos y pueden funcionar de conformidad con la política fiscal nacional y las disposiciones pertinentes durante el período que abarca el informe. El sistema financiero de la empresa es perfecto y el sistema es perfecto; Los informes periódicos y los datos financieros de la empresa reflejan la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera veraz, exacta y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Inspección de la divulgación de información de la empresa
La Junta de supervisores ha examinado cuidadosamente la labor de divulgación de información de la empresa en 2021 y ha llegado a la conclusión de que la empresa ha establecido un sistema relativamente perfecto de gestión del control interno de la divulgación de información y ha cumplido estrictamente las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las normas y reglamentos, y que El contenido de la divulgación de información es verdadero, exacto, oportuno y completo, y no existe ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, ni errores importantes en la divulgación de información, ni operaciones con información privilegiada, etc. Puede proteger eficazmente el derecho de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, a saber.
Examen de las transacciones conexas de la empresa
Durante el período que abarca el informe, todos los procedimientos de adopción de decisiones de las transacciones conexas de la empresa se ajustaron a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los Estatutos de la empresa, y no hubo casos que perjudicaran los intereses de la empresa.
Inspección de la garantía externa de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha violado las normas relativas a la garantía externa, ni ha hecho ningún otro daño a los intereses de los accionistas de la empresa ni ha causado la pérdida de activos de la empresa.
Utilización de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, los procedimientos de gestión, utilización y funcionamiento de los fondos recaudados por las empresas se ajustaron a las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 - Normas para el funcionamiento de las principales empresas que cotizan en bolsa y las medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas. No hay violación de las leyes y reglamentos ni daños a los intereses de los accionistas.
Plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa seguirá cumpliendo estrictamente las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y los sistemas internos de la empresa, centrándose en los objetivos estratégicos de desarrollo de la empresa y el plan de trabajo anual, haciendo hincapié en el fortalecimiento de la función de supervisión e inspección de la Junta de supervisores, la debida diligencia, la optimización continua de los métodos de supervisión, el fortalecimiento de la supervisión, la supervisión del cumplimiento de todos los procedimientos de adopción de decisiones, la promoción de la mejora continua de la estructura de gobernanza empresarial y la mejora del nivel de funcionamiento normalizado de la empresa. Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de sus accionistas.
Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Junta de supervisores
8 de abril de 2022
