Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) (en lo sucesivo, « La empresa») cumplió estrictamente las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y el sistema interno de la empresa, adoptó una actitud responsable hacia todos los accionistas, normalizó el funcionamiento, adoptó decisiones prudentes y científicas, ejerció fielmente y diligentemente su autoridad, aplicó fielmente las resoluciones de la Junta General de accionistas y garantizó efectivamente el desarrollo continuo, estable y saludable de la empresa. El informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2021 es el siguiente:
Principales indicadores de funcionamiento de la empresa
En 2021, los ingresos totales de explotación de la empresa ascendieron a 36.063403 millones de yuan, lo que representa una disminución del 1,46% con respecto al a ño anterior. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 28.339890 Yuan, lo que representa una disminución del 33,81% con respecto al a ño anterior.
Desempeño diario de la Junta en 2021
Trabajo diario de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró siete reuniones del Consejo de Administración, como se indica a continuación:
1. La cuarta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 25 de marzo de 2021, en la que se examinaron y aprobaron cuatro proyectos de ley, a saber, la propuesta de la empresa sobre opciones de compra de acciones y plan de incentivos restrictivos de acciones (Proyecto) y su resumen.
2. La quinta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 28 de abril de 2021 y se examinaron y aprobaron 21 proyectos de ley, como el informe anual 2020 y su resumen.
3. La sexta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 21 de mayo de 2021 y se examinaron y aprobaron dos proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre la primera concesión de opciones sobre acciones y acciones restringidas a los sujetos de incentivos. 4. La séptima reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 30 de julio de 2021 y se examinaron y aprobaron 14 proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos.
5. La octava reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 25 de agosto de 2021, y se examinaron y aprobaron dos proyectos de ley, a saber, el texto completo y el resumen del informe semestral 2021.
6. La novena reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 26 de octubre de 2021 y se examinaron y aprobaron dos proyectos de ley, incluido el informe del tercer trimestre de 2021.
7. La décima reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 28 de diciembre de 2021, y se examinaron y aprobaron 10 proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley sobre el ajuste del plan de la empresa para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos No específicos.
Convocatoria de la Junta General de accionistas y aplicación de las resoluciones
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa convocó tres reuniones generales de accionistas. Los detalles son los siguientes:
1. El 16 de abril de 2021, la empresa celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2021 para examinar y aprobar dos proyectos de ley, a saber, la propuesta sobre la opción de compra de acciones de 2021 y el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) y su resumen.
2. El 21 de mayo de 2021, la empresa celebró la Junta General de accionistas de 2020 para examinar y aprobar 12 proyectos de ley, como el informe anual 2020 y su resumen.
3. El 16 de agosto de 2021, la empresa celebró la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021 para examinar y aprobar 12 proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos.
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá estrictamente los requisitos de las leyes y reglamentos, aplicará concienzudamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, aplicará sin tropiezos la distribución de los beneficios en 2020, completará el nombramiento de las instituciones de auditoría en 2021 y promoverá sin tropiezos la emisión de bonos convertibles de sociedades a Objetivos no específicos.
Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
1. Desempeño de las funciones de la Junta de Auditores
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa celebró tres reuniones para examinar y verificar el informe periódico preparado por la empresa, el informe de evaluación del control interno presentado por el Departamento de auditoría y el informe resumido sobre la labor de auditoría interna, y para resumir y analizar la Labor del Comité de auditoría en el año anterior. Al mismo tiempo, conocer periódicamente las condiciones de funcionamiento de los principales operadores, formar oportunamente una opinión de Verificación e informar al Consejo de Administración de la empresa para su examen. Durante el período de preparación del informe anual, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa desempeña sus funciones con diligencia, hace un buen trabajo de coordinación en el proceso de auditoría, resume y evalúa la labor de auditoría de los contables y desempeña activamente sus funciones de auditoría y supervisión.
2. Desempeño del Comité de remuneración y evaluación
El Comité de remuneración y evaluación se encarga principalmente de elaborar el plan y el plan de remuneración y de supervisar la aplicación del sistema de remuneración de la empresa sobre la base de la naturaleza del trabajo, las responsabilidades, la importancia de los directores y los altos directivos de la empresa y el nivel de remuneración de otros puestos pertinentes de La empresa. En 2021, el Comité de remuneración y evaluación de la empresa elaboró el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa y lo presentó al Consejo de Administración para su examen.
3. Desempeño de las funciones del Comité de estrategia
El Comité de estrategia se encarga principalmente de estudiar la planificación estratégica del desarrollo a largo plazo de la empresa y de formular recomendaciones, estudiar y formular recomendaciones sobre los principales planes de financiación de las inversiones, las principales operaciones de capital y los proyectos de gestión de activos que deben ser aprobados por el Consejo de Administración de conformidad con los Estatutos de la empresa. En 2021, el Comité de estrategia de la empresa elaboró activamente la estrategia de desarrollo de la empresa y definió la dirección de desarrollo de la empresa.
4. Desempeño del Comité de nombramientos
El Comité de nombramientos se encarga principalmente de formular recomendaciones al Consejo de Administración sobre el tamaño y la composición del Consejo de Administración de conformidad con las condiciones de funcionamiento de la empresa, el tamaño de los activos y la estructura de propiedad, estudiar los criterios y procedimientos de selección de los directores y el personal directivo superior y formular recomendaciones al Consejo de Administración. En 2021, el Comité de nombramientos de la empresa buscará activamente candidatos adecuados para la dirección y el personal directivo superior, examinará y formulará recomendaciones a los candidatos a la dirección y al personal directivo superior.
Plan de trabajo de la Junta para 2022
1. En 2022, el Consejo de Administración de la empresa seguirá adhiriéndose al principio de la responsabilidad de los accionistas de la empresa y se esforzará por cumplir todos los objetivos de gestión de 2022 de acuerdo con la calidad y la cantidad, a fin de maximizar los intereses de los accionistas y la empresa. La empresa reforzará la asignación óptima de los recursos internos, hará pleno uso del efecto de marca, desarrollará y ocupará más recursos y cuotas de mercado. La empresa se reinventará a sí misma mediante la innovación en la gestión, el modelo de negocio y la tecnología.
2. En cuanto a la labor diaria del Consejo de Administración, el Consejo de Administración, en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, llevará a cabo concienzudamente el examen de las cuestiones importantes de la empresa, la divulgación de información y la gestión de las relaciones con los inversores, organizará la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas, tomará decisiones científicas, razonables y eficientes en el marco de la autorización de la Junta General de accionistas, y orientará a las empresas a seguir fortaleciendo el control interno al tiempo que desarrolla constantemente el funcionamiento de la empresa. Mejorar la estructura de gobierno corporativo, llevar a cabo una orientación e Inspección efectivas y oportunas al trabajo de los gerentes, apoyar plenamente el trabajo de la empresa, promover el funcionamiento estandarizado de la empresa a un nivel superior.
3. En cuanto a la construcción del control interno, el Consejo de Administración de la empresa seguirá fortaleciendo la gestión del control interno, perfeccionando aún más la construcción del sistema de control interno, optimizando el proceso empresarial de la empresa, fortaleciendo la aplicación del sistema de gestión del control interno, promoviendo y mejorando el nivel de gestión y La eficiencia de la gestión de la empresa y mejorando la capacidad de prevención de riesgos de la empresa.
Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Junta Directiva
8 de abril de 2022
