Código de valores: Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) abreviatura de valores: Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) número de anuncio: 2022 – 026 Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 13ª reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 7 de abril de 2022. La notificación de la reunión de la Junta de supervisores y los materiales de la reunión se enviaron por correo electrónico a todos los supervisores de la empresa el 28 de marzo de 2022. La reunión se celebró in situ y fue presidida por el Sr. Li Zhibin, Presidente de la Junta de supervisores. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
La sesión se somete a votación por escrito. Tras un cuidadoso examen por los supervisores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios para 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los estatutos. La Junta de supervisores está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido y se ha aplicado eficazmente de conformidad con los requisitos de las normas básicas de control interno de las empresas, las condiciones reales de funcionamiento y las características de la industria. El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja la situación básica del funcionamiento del sistema de control interno de manera realista y objetiva.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” de la empresa se ajustaba a las directrices sobre el formato pertinente y reflejaba fielmente el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados por la empresa. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa de contabilidad xinyonghe (Asociación General Especial) es la institución de auditoría de 2022 de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, y está de acuerdo en renovar la empresa de contabilidad xinyonghe (Asociación General Especial) como institución de auditoría de 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios para la gestión del efectivo
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el uso de parte de los fondos propios de la empresa para la gestión del efectivo puede mejorar las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y está de acuerdo en que la empresa utilice parte de los fondos propios para la gestión del efectivo. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas se ajustan a las necesidades de las operaciones y operaciones cotidianas de la empresa, que se basan en el precio de mercado y se ajustan a los principios de objetividad, equidad y racionalidad, y no tienen efectos adversos en la capacidad y la independencia de la empresa en funcionamiento continuo, y que el negocio principal de la empresa no depende ni está controlado por las partes vinculadas como resultado de esas transacciones. No hay circunstancias que perjudiquen los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. El procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración para examinar las transacciones cotidianas relacionadas con las cuestiones previstas es legal y eficaz y se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad. La Junta de supervisores está de acuerdo con las transacciones cotidianas relacionadas de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examen y aprobación del plan de remuneración de los directores y supervisores para 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de remuneración anual 2022 de los directores y supervisores de la empresa se basa en el nivel de remuneración de la industria de la empresa y en la situación real de funcionamiento de la empresa, lo que favorece el desarrollo estable de la empresa. El procedimiento de toma de decisiones y la base de determinación del plan de remuneración se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, no violan los intereses de los accionistas y pueden reflejar plenamente el desempeño diligente y responsable de las personas mencionadas.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Li Zhibin, supervisor asociado, se abstuvo de votar y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos de la empresa de conformidad con las normas contables para las empresas comerciales y las disposiciones pertinentes se ajusta a la situación real de la empresa y puede reflejar más equitativamente la situación de los activos de la empresa después de la provisión, que el procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración sobre esta cuestión es legal y está en consonancia con los intereses de los accionistas de la empresa, y está de acuerdo en que la provisión para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de poner fin a la aplicación de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos para las acciones en 2021 y a la opción de cancelación y recompra de acciones restringidas
Tras el examen, la Junta de supervisores llegó a la conclusión de que, en vista de la intención de la empresa de poner fin a la aplicación de la opción de compra de acciones 2021 y al plan restringido de incentivos a las acciones, se cancelaron un total de 716000 opciones de compra de acciones de 123 sujetos de incentivos; Recompra y cancelación de 35 objetivos de incentivos, un total de 444000 acciones restringidas.
La Junta de supervisores verificó la lista de objetivos de recompra, y la lista de objetivos de la opción de compra de acciones cancelada y la recompra de acciones restringidas canceladas es la misma que la lista de objetivos de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas otorgados y registrados por primera vez en 2021.
La terminación de la aplicación de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones en 2021, as í como la cancelación de la opción de compra de acciones y la recompra y cancelación de acciones restringidas, se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los documentos normativos, y no perjudicarán Los intereses de la empresa ni de todos los accionistas. La empresa seguirá aplicando el plan de incentivos de capital no alcanzará el objetivo de incentivos y el efecto de incentivos previstos, esta terminación de la aplicación es beneficiosa para la protección de los intereses legítimos de la empresa y del personal de la empresa, no afectará a la estabilidad del equipo de gestión de la empresa, no afectará al funcionamiento continuo de la empresa, no dañará los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de deliberación del Consejo de Administración de la empresa sobre la recompra y cancelación de acciones restringidas se ajusta a las disposiciones pertinentes y es legal y eficaz. Por consiguiente, la Junta de supervisores acordó poner fin a la aplicación del plan de incentivos para las opciones sobre acciones y las acciones restringidas en 2021 y a la cancelación de las opciones sobre acciones conexas y a la recompra y cancelación de las acciones restringidas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan de ajuste de la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos
Para más detalles, véase Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el ajuste del informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos por la empresa
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la dilución de los rendimientos al contado y la adopción de medidas de reposición para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos
Para más detalles, véase Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
8 de abril de 2022
