Código de valores: Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) abreviatura de valores: Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) número de anuncio: 2022 – 037 Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 14ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 7 de abril de 2022 y se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legal and compliance of Meeting: the meeting was considered and adopted by The 14th meeting of the Second Board of Directors of the company, and the procedure of meeting was consistent with the provisions of relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and the articles of Association.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: viernes 6 de mayo de 2022, 14: 30
Tiempo de votación en línea: 6 de mayo de 2022, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominado “sistema de negociación”) es: 6 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) (en lo sucesivo denominado “sistema de votación por Internet”) el tiempo específico de votación es: 6 de mayo de 2022 9: 15 – 15: 00.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea
Votación sobre el terreno: incluida la asistencia personal y la autorización de otras personas para asistir mediante un poder notarial.
Votación en línea: la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: miércoles 27 de abril de 2022
7. Participantes:
Al cierre de la tarde de la fecha de registro de las acciones, todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación, y el agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso de la nueva sede, no. 3 fuxing road, Fu ‘an Industrial Zone, leliu Street, Shunde District, Foshan, Guangdong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre de la propuesta sometida a votación en la Junta General de accionistas
Cuadro 1 Lista de códigos de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre de la propuesta
Puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
2.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
7.00 proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios para la gestión del efectivo
8.00 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos en 2022
9.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
10.00 proyecto de ley sobre el importe de la garantía externa para 2022
11.00 “Plan de remuneración de los directores y supervisores para 2022”
12.00 sobre la terminación de la aplicación de las opciones sobre acciones y los incentivos restrictivos a las acciones en 2021
Propuesta de plan y opción de cancelación y recompra de acciones restringidas de cancelación
El proyecto de ley mencionado se ha examinado y aprobado en la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración o en la 13ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa, y el contenido detallado se detalla en la publicación de la empresa en la red de información Juchao el 9 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa publicado por la Comisión Reguladora de valores de China y las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Proyectos de ley No. 5, 6, 7, 9, 11 y 12 mencionados anteriormente son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores. Los votos de los pequeños y medianos inversores (distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa) se contabilizarán y revelarán por separado.
Los proyectos de ley 5, 10 y 12 mencionados son resoluciones especiales y sólo pueden aprobarse con el consentimiento de más de dos tercios de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asistan a la Junta General de accionistas con derecho de voto efectivo.
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
1. Tiempo de registro: 9: 00 – 11: 00 y 14: 00 – 16: 00, 28 de abril de 2022
2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa
Dirección de la carta escrita: No. 3 fuxing road, Fu ‘an Industrial Zone, leliu Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, Please note ” Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Código postal: 528322
Tel.: 0757 – 29390865
Fax: 0757 – 23663298 (por favor, indique: registro de la Junta General de accionistas)
Dirección de correo electrónico: [email protected].
3. Forma de registro:
Registro de los accionistas de las personas jurídicas: los accionistas de las personas jurídicas que reúnan las condiciones para asistir a la reunión y los representantes legales que asistan a ella deberán registrarse con copia de la licencia comercial (con sello oficial), tarjeta de cuenta de los accionistas, certificado de participación de la unidad, certificado de identidad del representante legal y documento de identidad válido; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá presentar un poder notarial por escrito (véase el anexo II para más detalles), una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), la tarjeta de identidad del agente, la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica, El certificado de participación de la unidad y la copia de la tarjeta de identidad del representante legal.
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que cumplan los requisitos de asistencia deberán llevar sus propios documentos de identidad válidos y registrarse con una tarjeta de cuenta de acciones; Cuando una person a física encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente deberá poseer un documento de identidad válido del agente, un poder notarial autorizado por escrito (véase el anexo II para más detalles), una tarjeta de cuenta de acciones del cliente y un documento de identidad válido del cliente para el registro.
Los accionistas que deseen asistir a la reunión deberán confirmar su inscripción en el plazo prescrito mediante notificación directa, correo electrónico, matasellos o facsímile, sobre la base de los documentos pertinentes mencionados y del formulario de registro cumplimentado (véase el anexo III). Todos los materiales de registro mencionados deben proporcionar una copia, la copia de los materiales personales debe ser firmada por la persona, la copia de los materiales de registro de los accionistas corporativos debe ser sellada con el sello oficial. No se aceptan llamadas telefónicas.
Nota: los accionistas o representantes de los accionistas presentes en la reunión deben llevar el original de los documentos pertinentes a la escena 30 minutos antes de la reunión para registrarse para la entrada. La Junta General de accionistas no aceptará el registro in situ el día de la Junta, y se negará a asistir a los solicitantes que no hayan hecho una reserva de acuerdo con el método de registro de la Junta.
4. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Liu Kui, Liang lunshang
Tel: 0757 – 29390865
Fax: 0757 – 23663298
Correo electrónico: [email protected].
5. La reunión durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden participar en la votación en línea a través de la Plataforma de votación en línea. El procedimiento operativo específico de la participación en la votación en línea figura en el anexo I: el procedimiento operativo específico de la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Resolución de la 13ª reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
8 de abril de 2022, anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362959
2. Votación abreviada: votación del oso pequeño
3. Rellene el voto o el número de votos. Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativas, que se rellenan con las siguientes opiniones: de acuerdo, en contra y abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. La votación tendrá lugar del 6 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00, 6 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
3. El accionista inicia sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital adquirido. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza a (M / s) a representar a la empresa (I) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 6 de mayo de 2022, y a votar en nombre de la empresa (I) de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación sobre los siguientes proyectos de ley. Si la empresa (I) no da instrucciones sobre la votación en esta reunión, el fideicomisario podrá ejercer el derecho de voto en su nombre y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán sufragadas por la empresa (I).
Observaciones sobre la votación
Nombre de la propuesta
