Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de estricta conformidad con el derecho de sociedades, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa, el Reglamento del Consejo de Administración, las normas de trabajo de los directores independientes y otros sistemas internos pertinentes, En 2021, desempeñará sus funciones fielmente, diligentemente y con la debida diligencia, participará activamente en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, desempeñará plenamente el papel de director independiente y protegerá eficazmente los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe sobre el desempeño de mis funciones en 2021 es el siguiente: 1. Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró 7 reuniones del Consejo de Administración y 3 reuniones generales de accionistas. En estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, cumplo mis deberes con diligencia y no he estado ausente ni autorizado a asistir a la Junta de Síndicos. Las condiciones específicas de mi asistencia a la reunión son las siguientes:
Asistirá a la reunión del Consejo de Administración en el lugar de la comunicación asistirá a la reunión de la Comisión asistirá a la ausencia de dos veces consecutivas no asiste a la reunión de la Junta de accionistas número de veces número de veces asiste a la reunión en persona número de veces
7 1 6 0 0 no 3
Durante la reunión, revisé cuidadosamente los materiales relacionados con la reunión, hice un juicio independiente, objetivo e imparcial sobre la base de mis conocimientos y habilidades profesionales, participé activamente en el debate de la reunión y presenté propuestas razonables, voté a favor de todas las propuestas, y no discutí ningún asunto de la empresa.
Opiniones independientes sobre las reuniones del Consejo de Administración de la empresa
En 2021, cumplí con mi deber y diligencia, comprendí en detalle el funcionamiento de la empresa, y junto con otros directores independientes, hice un reconocimiento previo de las cuestiones pertinentes, y expresé mi opinión independiente de acuerdo con las cuestiones pertinentes, que desempeñó un papel positivo en la toma de decisiones científicas y objetivas del Consejo de Administración y en el buen desarrollo de la empresa. Los detalles son los siguientes:
1. Durante la cuarta reunión del segundo Consejo de Administración, expresé mi opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión del segundo Consejo de Administración.
2. Durante la quinta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, expresé la opinión de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa y la opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión del segundo Consejo de Administración.
3. Durante la sexta reunión del segundo Consejo de Administración, expresé mi opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión del segundo Consejo de Administración.
4. Durante la séptima reunión del segundo Consejo de Administración, expresé mi opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión del segundo Consejo de Administración.
5. Durante la octava reunión del segundo Consejo de Administración, expresé mi opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión del segundo Consejo de Administración.
6. Durante la novena reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, expresé la opinión de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa y la opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión del segundo Consejo de Administración.
7. Durante la décima reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, expresé mi opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión del segundo Consejo de Administración.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, Seguí investigando la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, inspeccionando la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, Manteniéndome en estrecho contacto con los directores internos, el personal directivo superior y el personal conexo de la empresa por teléfono y correo electrónico, prestando atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, prestando atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red a la empresa. Conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, comprender la dinámica de funcionamiento de la empresa y cumplir fielmente las responsabilidades de los directores independientes.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos
1. Supervisión de la divulgación de información de la empresa
En 2021, seguí prestando atención a la divulgación de información de la empresa e insté a la empresa a que cumpliera estrictamente las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices No. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, y a que supervisara la divulgación de información de la empresa de manera veraz, exacta, oportuna y completa.
2. Supervisión de la estructura de gobernanza empresarial y la gestión empresarial
En 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes, Verifiqué y supervisé cuidadosamente la mejora y aplicación del sistema de control interno de la empresa, las transacciones conexas, la gestión financiera y el desarrollo empresarial, etc., desempeñé fielmente las funciones de director independiente y protegí eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos.
3. Fortalecer su propio aprendizaje y comunicación
Fortalecer el estudio y la comunicación, mejorar la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos de la conciencia ideológica. Valoro la protección de los derechos e intereses de los inversores y trato a los inversores de manera justa y equitativa. Mediante el fortalecimiento continuo de las leyes, reglamentos y normas pertinentes, he profundizado el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, lo que contribuye a fortalecer la capacidad de Protección de los intereses de las empresas y los inversores y a formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas.
Otros trabajos
En 2021, ni yo ni otros directores independientes propusieron convocar el Consejo de Administración, ni propusieron contratar o despedir a una empresa de contabilidad, ni contrataron independientemente a una institución de auditoría externa o a un órgano asesor.
Por último, quisiera expresar mi sincero agradecimiento al Consejo de Administración, a la dirección y al personal pertinente por su cooperación y apoyo activos en el desempeño de sus funciones. En 2022, seguiré cumpliendo fielmente y diligentemente las responsabilidades de los directores independientes de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, Desempeñaré plenamente el papel de los directores independientes, trabajaré arduamente para promover el desarrollo estable de la empresa y protegeré activamente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Mis datos de contacto: [email protected].
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma del informe anual del director independiente para 2021)
7 de abril de 2022
