Código de valores: Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) abreviatura de valores: Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) número de anuncio: 2022 - 025 Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 14ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 7 de abril de 2022. La notificación de la reunión del Consejo de Administración y los materiales de la reunión se enviaron por correo electrónico a todos los directores de la empresa el 28 de marzo de 2022. La reunión se celebró en forma de reunión sobre el terreno y comunicación, presidida por el Presidente Li Yifeng. Cinco directores asistirán a la reunión, cinco directores asistirán a la reunión, todos los supervisores y altos directivos asistirán a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
La sesión se somete a votación por escrito. Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y su resumen
El informe anual 2021 se detalla en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. );
Para más detalles sobre el informe anual 2021, véase Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el "Informe anual 2021 del director independiente", que se presentará en la Junta General de accionistas.
Para más detalles sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 y el informe de los directores independientes, véase la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Tras la auditoría de la sociedad contable xinyong Zhonghe (Asociación General Especial), en 2021 la empresa matriz obtuvo un beneficio neto de 26.651211087 Yuan, una reserva legal de excedentes de 222000,00 Yuan, menos la distribución de dividendos de 187732.800,00 yuan en 2020, más el beneficio no distribuido a principios de a ño de 6.789432.544,94 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución de los accionistas a finales de 2021 fue de 75.500565,81 Yuan.
Con el fin de que los accionistas compartan los resultados de la gestión y el desarrollo de la empresa, de acuerdo con la realización de los beneficios de la empresa y las necesidades de desarrollo de la empresa, el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social de la empresa en 2021 es el siguiente: sobre la base de 1564400000 acciones de capital social total de la empresa, se asignará a todos los accionistas un dividendo de descubrimiento de oro de 6 yuan por cada 10 acciones (incluidos impuestos) y un dividendo en efectivo total de 9386640000 Yuan. El saldo de los beneficios no distribuidos de la empresa matriz después de la distribución de dividendos es de 663634.165,81 Yuan, que se arrastra a la distribución anual posterior; Las acciones no se transferirán al Fondo de previsión para aumentar el capital social. El plan anterior se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc. En caso de que el capital social total de la sociedad cambie desde la publicación del plan de distribución hasta su aplicación, el capital social modificado se utilizará como base y la proporción de distribución mencionada se mantendrá sin cambios. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
The Independent Director of the company has issued an independent Opinion on this matter, and the recommendation Agency Dongguan Securities Co., Ltd. Has issued a review Opinion on this matter. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021, las opiniones de los directores independientes y las opiniones de verificación de las organizaciones patrocinadoras se detallan en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
The Independent Director of the company has issued an independent Opinion on this matter, and the recommendation Agency Dongguan Securities Co., Ltd. Has issued a review Opinion on this matter. Las opiniones de los directores independientes y las opiniones de verificación de las organizaciones patrocinadoras se detallan en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Para más detalles, véase Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre esta cuestión, que se detallan en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios para la gestión del efectivo
Para más detalles, véase Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión. El contenido específico de las opiniones de los directores independientes se detalla en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos en 2022
Para más detalles, véase Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
Para más detalles, véase Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Li Yifeng, Director Asociado, se abstuvo de votar. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la cantidad de garantía externa en 2022
Para más detalles, véase Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examen y aprobación del plan de remuneración de los directores y supervisores para 2022
Sobre la base del estudio del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, se elaboraron los sueldos de los directores no independientes y los supervisores de los representantes de los empleados de la empresa, que se detallan a continuación:
Número de serie nombre del puesto salario anual (antes de impuestos) / 10.000 yuan
Presidente Li Yifeng y Director General 180
2 Ouyang guirong Director and Deputy General Manager 150
Presidente de la Junta de supervisores de Li Zhibin
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Sr. Li Yifeng, Director Asociado y la Sra. Ouyang guirong se abstuvieron de votar. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examen y aprobación del programa de remuneración del personal directivo superior para 2022
Sobre la base de la investigación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, se ha elaborado la remuneración del personal directivo superior de la empresa (excluido el personal directivo superior que también actúa como Director), cuyo plan específico es el siguiente:
Número de serie nombre del puesto salario anual (antes de impuestos) / 10.000 yuan
1 Liu Kui, Director General Adjunto y Secretario del Consejo de administración 80
2 Zou Yonghui Finance director 60
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
La provisión para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de la empresa, se basa en el principio de precaución, se basa en una base adecuada y se ajusta a la situación real de la empresa, y refleja adecuadamente la situación financiera y los resultados de Explotación de la empresa al 31 de diciembre de 2021.
Para más detalles, véase Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de poner fin a la aplicación de las opciones sobre acciones y los planes restrictivos de incentivos a las acciones en 2021 y a las opciones de cancelación y recompra y cancelación de las acciones restringidas
Para más detalles, véase Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ouyang guirong, Director Asociado, se abstuvo de votar. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de ajuste de la emisión de bonos convertibles de sociedades por las empresas a determinados destinatarios
De conformidad con los requisitos reglamentarios pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, el importe de las inversiones financieras nuevas o previstas entre los seis meses anteriores a la resolución del Consejo de Administración y antes de la emisión del plan de bonos convertibles se deducirá del importe total de los fondos recaudados, por lo que la empresa ajustará el Plan de bonos convertibles.
Para más detalles, véase Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el ajuste del informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos por la empresa
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la dilución de los rendimientos al contado y la adopción de medidas correctivas para la emisión de bonos convertibles de sociedades a destinatarios no especificados
Para más detalles, véase Securities Times y China Securities News.
