Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas, como directores independientes de Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) (en adelante, “la empresa”), emitimos las siguientes opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes en la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa:
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
De conformidad con el anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo, « La Comisión Reguladora de valores») [2022] No. 26 “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones de capital y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa”, y otras leyes y reglamentos pertinentes, hemos realizado una verificación cuidadosa de la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021 y de la garantía externa de la empresa, y los resultados son los siguientes:
1. Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan los fondos de la empresa sin fines de lucro. 2. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la garantía externa de la empresa y de la sociedad Holding era de 205754.600 Yuan, lo que representaba el 9,95% de los activos netos auditados de la empresa en el último período. La empresa ha establecido un sistema perfecto de control de riesgos de garantía externa, el riesgo financiero está bajo el control de la empresa, no perjudicará los intereses de la empresa, no hay indicios evidentes de que la empresa pueda asumir la responsabilidad de la garantía debido al incumplimiento de las obligaciones de la parte garantizada, la decisión de garantía externa y los procedimientos de control interno de la empresa se aplican eficazmente.
Opinión independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, y todos los sistemas de control interno se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, los requisitos de supervisión y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, que pueden adaptarse a la situación real de la producción y el funcionamiento de la empresa. El funcionamiento del sistema de control interno desempeña un papel de control eficaz en todos los aspectos y vínculos de la gobernanza interna. Creemos que el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la aplicación y el efecto del sistema de control interno de la empresa de manera exhaustiva, objetiva y real.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los artículos de asociación de la Comisión Reguladora de valores de China, as í como a la situación real actual de la empresa, es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa, los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Las opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, reflejan fielmente el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados por la empresa en 2021, se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no existen casos de uso ilegal de los fondos recaudados. Tampoco hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas.
Opiniones independientes sobre la propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
Xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) has experienced Practicing Team, the Auditors have good professional standards and comprehensive Literacy, its issued Audit Report can objectively reflect the Financial situation and Operational Achievements of the company. Estamos de acuerdo en que la empresa seguirá contratando a xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, y en que la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Opiniones independientes sobre la propuesta de utilizar parte de los fondos propios para la gestión del efectivo
La gestión del efectivo con parte de los fondos propios de la empresa se lleva a cabo sobre la base de garantizar el funcionamiento normal de la empresa y la seguridad de los fondos, y no afectará a la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa. La gestión oportuna y moderada del efectivo de algunos fondos propios es beneficiosa para mejorar el rendimiento general de la empresa y salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas. Por consiguiente, estamos de acuerdo en que la empresa utilice parte de sus fondos propios para la gestión del efectivo y en que el asunto se remita a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
El plan diario de transacciones conexas de 2022 de la empresa se basa en la situación real de la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, las razones de las transacciones son razonables y suficientes, y los principios y métodos de fijación de precios de las transacciones conexas son apropiados y justos. Al examinar esta transacción, el Consejo de Administración se ha abstenido de votar y sus procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos. Esta transacción relacionada no viola los principios de apertura, equidad y equidad, y no daña los intereses de la empresa, los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con las expectativas de la empresa para esta transacción diaria relacionada.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores para 2022
El plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa 2022 tiene en cuenta la situación real de la empresa, as í como el nivel de desarrollo de la industria y la región, es beneficioso para el desarrollo a largo plazo de la empresa, se ajusta a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, etc., y no perjudica los intereses de la empresa, los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de remuneración y estamos de acuerdo en remitir el asunto a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opinión independiente sobre el programa de remuneración del personal directivo superior para 2022
El plan de remuneración del personal directivo superior para 2022 tiene en cuenta la situación real de la empresa, as í como el nivel de desarrollo de la industria y la región, lo que es beneficioso para movilizar el entusiasmo del personal directivo superior y el desarrollo a largo plazo de la empresa, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y no perjudica los intereses de la empresa, los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por consiguiente, estamos de acuerdo con el plan de remuneración.
Opiniones independientes sobre la propuesta de provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
La provisión para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de la empresa, se basa en el principio de precaución, se basa en una base adecuada y se ajusta a la situación real de la empresa, y refleja adecuadamente la situación financiera y los resultados de Explotación de la empresa al 31 de diciembre de 2021. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la provisión para el deterioro del valor de los activos. Opiniones independientes sobre la propuesta de cancelar algunas opciones sobre acciones y recomprar y cancelar algunas acciones restringidas
La terminación de la aplicación de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones en 2021, as í como la cancelación de la opción de compra de acciones y la recompra y cancelación de acciones restringidas, se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la ley de valores y las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, y no afectarán a la diligencia debida del equipo directivo de la empresa ni a su funcionamiento diario ni a su desarrollo futuro. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en poner fin a la aplicación de la opción de compra de acciones 2021 y el plan de incentivos de acciones restringidas, y en hacer frente a la cancelación de la opción de compra de acciones y la recompra de acciones restringidas, y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el ajuste de la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos
Verificado:
1. De conformidad con los requisitos reglamentarios de la c
2. De acuerdo con la situación de ajuste del plan de emisión de bonos convertibles, el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles por la empresa a objetos no específicos se ajustará en consecuencia. El informe de análisis de viabilidad de la utilización del capital recaudado ajustado tiene en cuenta la industria y la etapa de desarrollo de la empresa, la planificación de la financiación, la situación financiera, etc., y demuestra plenamente la necesidad y viabilidad de la aplicación de la emisión, lo que es beneficioso para que los inversores comprendan plenamente la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en ajustar la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos. Opiniones independientes sobre el rendimiento al contado diluido y las medidas de cobertura y los compromisos conexos de las empresas que emiten bonos convertibles a objetivos no específicos
A través de la verificación, el rendimiento al contado ajustado por el Consejo de Administración de la empresa y las medidas de llenado son factibles, lo que es beneficioso para estabilizar y mejorar la escala de Negocios y los beneficios de la empresa. Al mismo tiempo, los accionistas controladores, los controladores reales, los directores y el personal directivo superior han emitido un compromiso para garantizar que las medidas de reembolso se cumplan efectivamente y proteger eficazmente los intereses de todos los accionistas. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley mencionado.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa)
7 de abril de 2022 (no hay texto en esta página, es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa): Guo Ying
7 de abril de 2022 (no hay texto en esta página, es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa): Luo Wei
7 de abril de 2022
