Código de valores: Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) valores abreviados: Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) número de anuncio: 2022 – 025
Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 29 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021
Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 29 de abril de 2022, 10: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias, piso 9, no. 155, Changsheng Road, Zhuhai, Provincia de Guangdong
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Duración de la votación en línea: del 29 de abril de 2022 al 29 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Los procedimientos de votación relativos a los préstamos de valores, las operaciones de refinanciación, las cuentas comerciales de recompra acordadas y los inversores de Shanghai Stock communication, incluidas las operaciones de refinanciación de valores, las operaciones de refinanciación, las cuentas comerciales de recompra acordadas y los votos de los inversores de Shanghai Stock communication, se llevarán a cabo De conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, etc.
Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Nombre del proyecto de ley
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta Directiva de la empresa 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3 propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa
4 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
5 proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
7 sobre la confirmación de la ejecución diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2021 y la estimación 2022 √
Propuesta de transacción diaria anual con partes vinculadas
8 propuesta de enmienda del Acuerdo de servicios financieros y transacciones conexas
Proyecto de ley sobre el informe anual de 2021 de los directores independientes de la empresa
10 Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
Proyecto de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para la financiación de empresas y filiales
12 proyecto de ley sobre el plan de garantía de la empresa 2022 √
13 Proyecto de ley sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice a los grupos empresariales a realizar inversiones en el extranjero
14 sobre la garantía del Grupo huafa para la financiación de la empresa y la contragarantía de la empresa
Propuesta sobre transacciones con partes vinculadas
15 proyecto de ley sobre asistencia financiera √
16 proyecto de ley sobre el seguro de responsabilidad civil de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas
17 propuesta de enmienda de los Estatutos
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 14ª reunión del Décimo Consejo de Administración y en la quinta reunión del Décimo Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai el 9 de abril de 2022, as í como En el sitio web de la bolsa de valores de China, Shanghai Securities Daily y Securities Times.
2. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: todos los proyectos de ley
3. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Cuestiones que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito.
El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) 2022 / 4 / 22
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas. Métodos de inscripción de reuniones
Procedimientos de registro (véase el anexo 1 para más detalles sobre el poder notarial)
1. Los accionistas de una person a jurídica deberán llevar una tarjeta de cuenta de acciones, un certificado de participación en el capital social, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, un poder notarial y una tarjeta de identidad de los asistentes para pasar por los procedimientos de registro.
2. Los accionistas individuales deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de acciones y certificados de participación en el registro; El agente autorizado de un accionista individual debe llevar la tarjeta de identidad del agente, la copia de la tarjeta de identidad del cliente, el certificado de propiedad del cliente, el poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de acciones del cliente para pasar por los procedimientos de registro, y el accionista extranjero puede registrarse por carta o fax. Tiempo de registro: 9: 00 – 11: 30 am, 14: 30 – 5: 00 PM, 25 de abril de 2022
Lugar de registro: Secretaría de la Junta Directiva, no. 155, Changsheng Road, Zhuhai, Guangdong
Información de contacto
Contact address: Secretariat of Board of Directors, no. 155, Changsheng Road, Zhuhai City, Guangdong Province
Tel.: 0756 – 8282111
Fax: 0756 – 8281000
Código postal: 519030
Persona de contacto: Ruan Hongzhou, Tong XinXin VI, otros asuntos
Se ruega a los accionistas y a los representantes de los accionistas que asistan a la reunión que lleven los documentos originales pertinentes al lugar de la reunión. Todos los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión in situ de la Junta General correrán con sus propios gastos.
Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial de 9 de abril de 2022
Presentación de documentos
Resolución del Consejo de Administración sobre la propuesta de convocar esta junta general de accionistas
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 29 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Proyecto de ley
2 sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Proyecto de ley
Texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
Un proyecto de ley importante
Sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Proyecto de ley
Informe sobre el presupuesto financiero de la empresa 2022
Proyecto de ley
6 propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
7 sobre la confirmación de la ejecución diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2021
Situación bancaria y transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Proyecto de Ley Nº 8 sobre la revisión del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas
Proyecto de Ley Nº 9 sobre el informe anual de 2021 del director independiente de la empresa
Proyecto de Ley Nº 10 sobre la renovación de las empresas contables
Sobre la solicitud de autorización de la sociedad y sus filiales a la Junta General de accionistas
Propuestas de financiación de la División
12 proyecto de ley sobre el plan de garantía de la empresa para 2022
13 sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para el funcionamiento del Grupo de sociedades
Proyecto de ley 14 sobre la garantía del Grupo huafa para la financiación de empresas y
Proyecto de Ley Nº 15 sobre la prestación de asistencia financiera Nº 16 sobre la prestación de asistencia financiera a los directores, supervisores y altos directivos de las empresas
Proyecto de ley sobre el seguro de responsabilidad civil
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
