Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 cumplimos concienzudamente nuestras responsabilidades y desempeñamos plenamente el papel independiente del director independiente de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai y los Estatutos de la empresa. Ha mantenido los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. El informe sobre el desempeño de las funciones en 2021 es el siguiente:
Asistencia a las reuniones de la Junta
En 2021, la empresa celebró un total de 17 reuniones del Consejo de Administración (incluidas reuniones in situ), y asistimos a las siguientes reuniones del Consejo de administración:
Número de reuniones (veces) de la Junta en ausencia del director independiente en el año en curso
Zhang xuebing 17 16 1 0
Wang Yuetang 10 10 0 0
Ding Huang 10 10 0 0
Alta subrutina 10 10 0 0
Xie Gang 10 10 0 0
Chen Shimin 7 6 1 0
Tan Jinsong 7 7 0 0
Zhang liguo 7 7 7 0 0
Jianghua 7 7 0 0
Nota: los directores independientes de la novena Junta Directiva son Zhang xuebing, Chen Shimin, Jiang Hua, tan Jinsong y Zhang liguo. En mayo de 2021, la empresa llevó a cabo una nueva elección, que dio lugar a la décima Junta Directiva, en la que los directores independientes de la décima Junta son Zhang xuebing, Wang Yuetang, Ding Huang, Gao Zicheng y Xie Gang. Actuamos diligentemente con cautela, estudiamos cuidadosamente la información pertinente proporcionada por la empresa antes de la reunión, y leemos y analizamos cuidadosamente los documentos de la reunión en combinación con nuestros propios conocimientos especializados, expresamos opiniones claras sobre las cuestiones debatidas, y expresamos opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes de conformidad con las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras. Durante el período que se examina no planteamos objeciones a las deliberaciones pertinentes.
Durante el período entre períodos de sesiones de la Junta, seguimos prestando atención a la situación de las operaciones cotidianas de la empresa, as í como a los efectos de los acontecimientos importantes y los cambios de política en la empresa, y preguntamos oportunamente a la dirección de la empresa, que ha recibido una respuesta oportuna de la dirección de La empresa. La empresa ha proporcionado las condiciones de trabajo necesarias para que desempeñemos las funciones de director independiente y nos ha dado un fuerte apoyo, a través de la inspección in situ, escuchar informes, leer materiales, participar en debates y otros medios para comprender plenamente el funcionamiento de la empresa, utilizar activamente sus propios conocimientos especializados para promover la toma de decisiones científicas de la Junta Directiva de la empresa.
Convocación de reuniones del Comité Especial
Durante el período que abarca el informe, de conformidad con el reglamento de trabajo de los comités especiales establecidos en virtud del Consejo de Administración y el reglamento de trabajo de la Junta de Auditores sobre la auditoría de los informes financieros anuales, los comités especiales celebraron reuniones especiales sobre cuestiones importantes como los informes periódicos de la empresa, la construcción del control interno y la remuneración de los ejecutivos, y presentaron sus opiniones a la Junta después de su examen y aprobación. Nuestra asistencia a las reuniones del Comité Especial en 2021 fue la siguiente:
Comité estratégico independiente Comité de auditoría Comité de remuneración y evaluación Comité de nombramientos Comité de directores (debería / debería) (debería / debería) Reunión (debería / debería / debería) (debería / debería)
Zhang xuebing 0 / 0 0 1 / 1 0 / 0
Wang Yuetang 0 / 0 2 / 2 1 / 1 0 / 0
Ding Huang 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0
Subproceso alto 0 / 0 2 / 2 0 / 0 0 / 0
Xie Gang 0 / 0 2 / 2 0 / 0 0
Chen Shimin 0 / 0 4 / 4 3 / 3 2 / 2
Jianghua 0 / 0 0 / 0 3 / 3 0 / 0
Tan Jinsong 0 / 0 4 / 4 0 / 0 2 / 2
Zhang liguo 0 / 0 4 / 4 3 / 3 2 / 2
Opiniones sobre cuestiones importantes de la empresa
En 2021, expresamos plenamente nuestras opiniones y sugerencias sobre el informe periódico de la empresa, la contratación de una empresa contable, el levantamiento de la prohibición y la cancelación de la recompra de acciones, la contratación de personal directivo superior, el plan anual de garantía, las principales transacciones conexas, etc., participamos activamente en la auditoría y Supervisión del informe periódico, aprovechamos las ventajas profesionales de los directores independientes, escuchamos el informe anual de gestión de la empresa sobre 2021 y presentamos nuestras opiniones sobre el desarrollo de la empresa. Desempeñar fielmente las funciones de director independiente. Expresar opiniones sobre cuestiones importantes como el desarrollo estratégico de la empresa, la mejora del nivel de gestión y control de la empresa, las transacciones conexas, la mejora y el perfeccionamiento del mecanismo de incentivos a largo plazo, y recordar a la dirección de la empresa que preste atención a la tendencia de la futura política macroeconómica nacional y al riesgo del mercado inmobiliario.
Inspección de la empresa
En 2021, vigilamos de cerca la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa y la situación financiera, mantenemos un estrecho contacto con el personal directivo superior de la empresa por teléfono y correo electrónico, obtenemos información oportuna sobre el progreso de las principales cuestiones de la empresa, dominamos la dinámica de la empresa, prestamos gran atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, y prestamos atención a los informes pertinentes publicados por los medios de comunicación.
Protección de los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, supervisar y verificar eficazmente la divulgación oportuna de cuestiones importantes, garantizar la veracidad, puntualidad, exactitud e integridad de la divulgación de información de la empresa y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores y los accionistas públicos.
2. Desempeñar sus funciones con diligencia y salvaguardar los intereses de los accionistas minoritarios. Durante el período que abarca el informe, consultamos cuidadosamente los documentos y materiales pertinentes de las propuestas presentadas a la Junta para su examen, y realizamos investigaciones y verificaciones con los departamentos y el personal pertinentes para salvaguardar eficazmente los intereses de los accionistas minoritarios.
3. Fortalecer su propio estudio, participar activamente en la capacitación organizada por el Departamento de supervisión, profundizar la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, mejorar la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores y aumentar la conciencia de la protección consciente de los intereses de los accionistas minoritarios.
Evaluación y recomendaciones generales
En 2021, como director independiente de la empresa, seguimos prestando atención a la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión y la construcción del control interno, la aplicación de las resoluciones de la Junta Directiva, las transacciones conexas, los incentivos a la equidad, la garantía externa y el desarrollo empresarial, y desempeñamos activamente las Funciones de director independiente para promover la objetividad y la cientificidad de la decisión de la Junta Directiva de la empresa.
En 2022, seguiremos mejorando nuestra capacidad para desempeñar nuestras funciones, como siempre, cumpliendo diligentemente las responsabilidades de los directores independientes y protegiendo los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Directores independientes: Zhang xuebing, Wang Yuetang, Ding Huang, Gao Zicheng, Xie Gang 8 de abril de 2022
