Código de la acción: Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) abreviatura de la acción: Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) número de anuncio: 2022 – 014 Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
La notificación de la 14ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa se envió por correo electrónico el 29 de marzo de 2022 y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del octavo piso de la empresa el 8 de abril de 2022. La reunión fue presidida por el Presidente del Consejo de Administración, Sr. Li Guangning, y el número de directores de la empresa fue de 14 a 14. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Por votación registrada de los directores participantes, se adopta la siguiente resolución:
1. Por 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Presidente de la empresa 2021.
Por catorce votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
Y acordó presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Por 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa. El resumen del informe se detalla en el mismo día en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times y Securities Daily, y el texto completo del informe se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Y acordó presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Por 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021.
Y acordó presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Por 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe financiero y presupuestario de la empresa 2022.
Y acordó presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Por catorce votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” announcement (announcement number: 2022 – 015).
Y acordó presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Por ocho votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la confirmación de la ejecución de las transacciones cotidianas relacionadas de la empresa en 2021 y las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022. El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, los directores afiliados Li Guangning, Guo lingyong, Xie Wei, Guo Jin, Xu Jili, Zhang Yan evitan la votación. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” announcement (announcement number: 2022 – 016). Y acordó presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Por ocho votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de gestión de riesgos de las transacciones conexas entre la empresa y Zhuhai huafa Group Finance Co., Ltd. El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, los directores afiliados Li Guangning, Guo lingyong, Xie Wei, Guo Jin, Xu Jili, Zhang Yan evitan la votación. El texto completo del plan figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
The Independent Director of the company expressed the following Independent views: The Company formulated “The Company and Zhuhai huafa Group Finance Co., Ltd. Related Transaction Risk Disposal plan” covers Risk Disposal Organization and responsibilities, Information Report and Disclosure, Risk Disposal Procedures and measures and follow – up matters Disposal, etc. the content is clear and feasible, can effectively Prevent, control and dissolve The risk of the Financial Business, maintain the securit Proteger los intereses de las empresas y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
En conclusión, estamos de acuerdo con el plan de gestión de riesgos de las transacciones conexas entre la empresa y Zhuhai huafa Group Finance Co., Ltd.
Por ocho votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de evaluación continua de riesgos de Zhuhai huafa Group Finance Co., Ltd. Para 2021. El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, los directores afiliados Li Guangning, Guo lingyong, Xie Wei, Guo Jin, Xu Jili, Zhang Yan evitan la votación. El texto completo del informe de evaluación figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
El director independiente de la empresa emitió la siguiente opinión independiente:
1. Como institución financiera no bancaria normalizada aprobada por la Comisión Reguladora de la industria, huafa Group Finance Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa financiera”) presta servicios financieros a la empresa y a sus filiales en el ámbito de sus operaciones, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos del Estado.
2. El informe anual de evaluación continua del riesgo de Zhuhai huafa Group Finance Co., Ltd. En 2021 refleja plenamente la calificación operacional, el negocio y la situación de riesgo de la empresa financiera. No hay defectos importantes en la gestión de riesgos de las empresas financieras. Autorizar a las empresas a realizar actividades financieras con empresas financieras.
Por ocho votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de enmienda del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas. El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, los directores afiliados Li Guangning, Guo lingyong, Xie Wei, Guo Jin, Xu Jili, Zhang Yan evitan la votación. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” announcement (announcement number: 2022 – 017).
Y acordó presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Por 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021. El texto completo del informe figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Por 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de 2021 del director independiente de la empresa. El texto completo del informe figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Y acordó presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Por 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el “Informe de desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa 2021”. El texto completo del informe figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Por 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de inspección y supervisión del control interno de la empresa 2021.
Por 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa 2021. El texto completo del informe figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Por 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de auditoría del control interno de la empresa. El texto completo del informe figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.). Por 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” announcement (announcement number: 2022 – 018).
Y acordó presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
18. Por 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el “Informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021”. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” announcement (announcement number: 2022 – 019).
Por catorce votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la autorización de la Junta General de accionistas para la financiación de la empresa y sus filiales”.
De acuerdo con el plan de negocios anual 2022 de la empresa, la empresa y sus filiales en todos los niveles planean financiar no más de 120000 millones de yuan en 2022 (excluyendo la aplicación de préstamos y líneas de crédito a Zhuhai huafa Group Finance Co., Ltd.). Se propone que la Junta General de accionistas autorice al equipo directivo de la empresa a decidir específicamente las cuestiones de financiación pertinentes dentro del límite de 120000 millones de yuan antes mencionado. El período de validez de la autorización de las cuestiones de financiación mencionadas es el período comprendido entre la fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad y la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
Y acordó presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
20. Por catorce votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de garantía de la empresa 2022. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” announcement (announcement number: 2022 – 020).
Y acordó presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
21. Por catorce votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la autorización de la Junta General de accionistas para invertir en el extranjero por el Grupo de gestión de la empresa.
De conformidad con el plan estratégico de la empresa y el plan de negocios anual 2022, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al equipo de gestión de la empresa a decidir y llevar a cabo la inversión directa en bienes raíces (incluidas las acciones y los derechos de los acreedores, la adquisición directa o indirecta de recursos de tierras y el desarrollo y la gestión de proyectos de seguimiento, etc.) y otras cuestiones relacionadas con la inversión directa en la industria dentro de la cantidad total no superior a 60.000 millones de yuan. Al mismo tiempo, autoriza al Consejo de Administración a ajustar la inversión total en un plazo no superior al 20% de la inversión total antes mencionada, de conformidad con los cambios del mercado y las necesidades de desarrollo del proyecto de la empresa. El período de validez de las cuestiones autorizadas es el período comprendido entre la fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad y la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
Y acordó presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Por ocho votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la garantía del Grupo huafa para la financiación de la empresa y la contragarantía y las transacciones conexas proporcionadas por la empresa. El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, los directores afiliados Li Guangning, Guo lingyong, Xie Wei, Guo Jin, Xu Jili, Zhang Yan evitan la votación. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” announcement (announcement number: 2022 – 021).
Y acordó presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Por 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la prestación de asistencia financiera. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” announcement (announcement number: 2022 – 022).
Y acordó presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
24. Examinar el proyecto de ley sobre el seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Con el fin de que los directores, supervisores y altos directivos de la empresa ejerzan sus funciones de gestión y supervisión de manera más independiente y eficaz, y de aumentar la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios, la empresa se propone asegurar el seguro de responsabilidad civil de los directores, supervisores y altos directivos de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa. El plan específico del seguro de responsabilidad civil es el siguiente:
1. Solicitante: Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
2. Asegurados: directores, supervisores y personal directivo superior
3. Límite de indemnización: no más de 100 millones de yuan
4. Prima total: no más de 550000 Yuan
5. Duración del seguro: 12 meses (renovable o reasegurado cada año)
Al mismo tiempo, se pide a la Junta General de accionistas que autorice al equipo de gestión a ocuparse específicamente de las cuestiones pertinentes relativas a la compra de seguros de responsabilidad civil por los directores y supervisores, incluida, entre otras cosas, la determinación de otras personas responsables pertinentes; Determinar la compañía de seguros; Determinar el importe del seguro, las primas y otras cláusulas de seguro; Selección y nombramiento de corredores de seguros u otros intermediarios; Firmar los documentos jurídicos pertinentes y ocuparse de otras cuestiones relacionadas con el seguro, etc.; Y en el futuro, cuando el contrato de seguro de responsabilidad civil expira o antes de la renovación del seguro o re – seguro y otras cuestiones conexas.
Todos los directores se retirarán de la votación y la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de revisión de los estatutos. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” announcement (announcement number: 2022 – 023).
Y acordó presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Por catorce votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. El anuncio de la Junta General de accionistas se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” announcement (announcement number: 2022 – 025).
Se anuncia por la presente.
