Código de valores: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) abreviatura de valores: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) número de anuncio: 2022 – 034 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Anuncio sobre la revisión de los estatutos y otros sistemas de gobierno corporativo
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
El 8 de abril de 2022 se celebró la 34ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 27ª reunión del segundo Consejo de supervisión para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y otros sistemas de gobierno corporativo.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de innovación tecnológica y otros documentos normativos, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, Los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y el sistema de gestión de las relaciones con los inversores, el reglamento interno de la Junta General de accionistas, el reglamento interno de la Junta de directores, el reglamento interno de la Junta de supervisores, el sistema de trabajo de los directores independientes, el sistema de Gestión de las garantías externas, el sistema de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas, el sistema de gestión de las inversiones extranjeras, las medidas de gestión de la recaudación de fondos y el sistema de divulgación de información se examinarán en el presente documento. El Código de conducta de los accionistas controladores y los controladores reales, las normas de aplicación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, las normas de aplicación del Comité Estratégico del Consejo de Administración, las normas de aplicación del Comité de auditoría del Consejo de Administración, las normas de aplicación del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el sistema de trabajo del Secretario del Consejo de Administración y el sistema de auditoría interna se modifican en consecuencia. También se formularon el sistema de gestión de la tenencia y venta de acciones de la empresa por los directores, supervisores y altos directivos, el sistema de gestión de la prevención de la ocupación de fondos por los accionistas y sus partes vinculadas y el Código de conducta para los directores, supervisores y altos directivos. Entre ellos, los estatutos se modifican de la siguiente manera:
Número de serie revisado antes de la revisión
Artículo 4 nombre registrado de la sociedad: Shanghai XianHui Automation artículo 4 nombre registrado de la sociedad:
Shanghai XianHui Automation Technology Co., Ltd.
Nombre en inglés: Shanghai SK Automation Technology Co., Ltd.
Artículo 12 la sociedad establecerá organizaciones comunistas y llevará a cabo sus actividades de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China. La empresa proporciona la necesidad para las actividades organizadas por el partido
Condiciones.
Artículo 24 cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad, podrá adquirir acciones de la sociedad mediante una transacción pública centralizada o mediante la elección de uno de los siguientes métodos:
Leyes y reglamentos y otros medios aprobados por la Comisión Reguladora de valores de China (Ⅰ) el método de negociación de la licitación centralizada en las bolsas de valores; Adelante. Ii) Formas de oferta;
Otros medios aprobados por la sociedad en virtud del artículo 23, apartado 1, inciso iii), de los presentes estatutos. Cuando una sociedad adquiera las acciones de la sociedad de conformidad con los puntos iii), v) y vi), adquirirá las acciones de la sociedad de conformidad con las circunstancias especificadas en el certificado, cumplirá las obligaciones de divulgación de información estipuladas en la Ley de valores.
Se lleva a cabo mediante transacciones abiertas y centralizadas. En caso de que una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, se llevará a cabo mediante una transacción pública centralizada.
Artículo 40 la Junta General de accionistas es el órgano de poder de la sociedad artículo 41 la Junta General de accionistas es la estructura de poder de la sociedad y ejerce las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley:
Decidir la política empresarial y el plan de inversión de la empresa; Decidir la política empresarial y el plan de inversión de la empresa; Ii) elegir y reemplazar a los directores y supervisores que no sean representantes de los empleados; ii) elegir y reemplazar a los directores y supervisores que no sean representantes de los empleados; Decidir sobre los directores y supervisores pertinentes; y decidir sobre las cuestiones relativas a la remuneración de los directores y supervisores; Cuestiones relativas a la remuneración;
Examinar y aprobar el informe de la Junta; Examinar y aprobar el informe de la Junta;
Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores; Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores;
Examinar y aprobar el presupuesto financiero anual de la empresa (V) Examinar y aprobar el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa; Plan, plan de cuentas definitivas;
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios de la empresa (ⅵ) Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de la empresa; Y el plan de recuperación de pérdidas;
Tomar una decisión sobre el aumento o la disminución del capital social de la sociedad (ⅶ) y sobre el aumento o la disminución del capital social de la sociedad; Adoptar resoluciones;
Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades; Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades;
4 (Ⅸ) tomar decisiones sobre la fusión, escisión y modificación de la sociedad (Ⅸ) y sobre cuestiones como la fusión, escisión, modificación de la forma de la sociedad, disolución y liquidación de la sociedad; Adoptar resoluciones sobre cuestiones como la forma, la disolución y la liquidación; X) modificar los presentes estatutos; X) modificar los presentes estatutos;
Tomar una decisión sobre la contratación y el despido de Contadores por la empresa (11) tomar una decisión sobre la contratación y el despido de Contadores por la empresa; Adoptar resoluciones;
Examen y aprobación de las garantías reales previstas en el artículo 42; Examinar las cuestiones relativas a las garantías y a las transacciones realizadas por la sociedad en el plazo de un año;
La venta de activos importantes supera el 30% de los activos totales de la empresa en el plazo de un año; La venta de activos materiales que superen el 30% del total de activos de la empresa en el último período de auditoría (14) se considerará y aprobará la modificación del uso de los fondos recaudados;
Asuntos; Examinar y aprobar la modificación del uso de los fondos recaudados (15) examinar el plan de incentivos de capital; Asuntos;
Examinar las leyes, los reglamentos administrativos y los departamentos (15) examinar el plan de incentivos a la participación en el capital y el plan de acciones de la Junta General de accionistas si el personal tiene las normas o los estatutos;
Otros asuntos decididos.
Examen y aprobación del volumen de negocios entre la empresa y las partes vinculadas (excepto la garantía) como porcentaje de la empresa
En el último período se han auditado más del 1% de los activos totales o transacciones con un valor de mercado superior a 30 millones de yuan.
Examinar otras cuestiones prescritas por las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o los presentes estatutos que deban decidirse en la Junta General de accionistas.
Artículo 41 los siguientes actos de garantía externa de la sociedad y los siguientes actos de garantía externa de la sociedad serán examinados y aprobados por la Junta General de accionistas:
Las garantías externas de la sociedad y de sus filiales controladas por la sociedad (ⅰ) las garantías externas totales de la sociedad y de sus filiales controladas por la sociedad, que alcancen o superen el importe total de las garantías auditadas en el último período y que alcancen o superen el 50% de los activos netos auditados en el último período; Garantía;
Ii) la cobertura externa de la empresa durante un período de 12 meses consecutivos (II) la cobertura total de la garantía externa de la empresa durante un período de 12 meses consecutivos, que alcance o supere la cobertura total auditada en el último período, y cualquier garantía proporcionada después de que alcance o supere el 30% de los activos totales auditados en el último período; Cualquier garantía posterior al 30% de los bienes;
Garantía de que la relación activo – pasivo supere el 70% (ⅲ) Garantía de que el importe de la garantía supere el objeto público en un año; El 30% de los activos totales auditados de la División en el último período (IV) las garantías individuales que superen las garantías auditadas en el último período;
Garantía del 10% de los activos netos; Garantías para una relación activo – pasivo superior al 70% (V) garantías para los accionistas, los controladores reales y sus objetos asociados;
Garantía proporcionada por la parte B. Garantías individuales que superen el 10% de los activos netos auditados del último período;
Garantías a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas.
La Bolsa de valores u otras garantías previstas en los estatutos.
Cuando la Junta General de accionistas examine una propuesta de garantía para el accionista, el controlador real y sus partes vinculadas, el accionista o el accionista controlado por el controlador real no participarán en la votación. La votación será aprobada por más de la mitad de los derechos de voto de los demás accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Cuando la Junta General de accionistas examine las cuestiones relativas a las garantías a que se refieren los apartados ii) y iii) del presente artículo, se aprobarán más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta.
La sociedad podrá eximir de la aplicación de los apartados i) y iv) del presente artículo a las filiales de propiedad total que ofrezcan garantías o a las filiales de propiedad total y a los demás accionistas de las filiales de propiedad de acciones que ofrezcan garantías proporcionales a los derechos e intereses de que gozan sin perjuicio de los intereses de La sociedad. Disposiciones del apartado v).
Artículo 55 la notificación de la Junta General de accionistas incluirá el siguiente contenido:
Hora, lugar y duración de la reunión; Hora y lugar de celebración de la reunión
