Código de valores: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) valores abreviados: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) número de anuncio: 2022 – 037 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 29 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 29 de abril de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación en la Sala de conferencias 315 (ⅴ), tercer piso, Centro cultural comunitario xiaokunshan, 6201 Wenxiang Road, Songjiang District, Shanghai.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 29 de abril de 2022
Hasta el 29 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021”
2 “propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
Caso
Debate sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Caso
4 “propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Sobre la confirmación de la remuneración de los directores de la empresa en 2021
Proyecto de ley
Sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores en 2021
Proyecto de ley
8 sobre la revisión de los estatutos y otros sistemas de gobernanza empresarial
Proyecto de ley
Proyecto de ley de votación acumulativa
9.00 proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración y la presentación de candidaturas para el tercer Consejo de Administración
9.01 sobre la elección del Sr. Pan Yanqing como tercer Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley sobre candidatos a directores no independientes
9.02 sobre la elección de la Sra. Wang Yinglin como tercera Junta Directiva de la empresa
Proyecto de ley sobre candidatos a directores no independientes
9.03 sobre la elección del Sr. Chen yijian como tercer Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley sobre candidatos a directores no independientes
9.04 sobre la elección del Sr. Zhang anjun como tercer Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley sobre candidatos a directores no independientes
9.05 sobre la elección de la Sra. Miao longjiao como tercera Junta Directiva de la empresa
Proyecto de ley sobre candidatos a directores no independientes
9.06 sobre la elección del Sr. Shao Hui como tercer Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley sobre candidatos a directores independientes
10.00 proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración y la presentación de candidaturas para el tercer Consejo de Administración
10.01 sobre la elección del Sr. Xue wenge como tercer Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley sobre candidatos a directores independientes
10.02 sobre la elección del Sr. Li boling como tercer Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley sobre candidatos a directores independientes
10.03 sobre la elección del Sr. Dai yongbin como tercer Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley sobre candidatos a directores independientes
11.00 proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores para su sustitución y el nombramiento de los candidatos a la tercera Junta de supervisores
11.01 sobre la elección del Sr. Chen weilin como tercer Consejo de supervisión de la empresa
Propuesta de los accionistas para representar a los candidatos a supervisores
11.02 sobre la elección del Sr. Zheng binfeng como tercer Consejo de supervisión de la empresa
Propuesta de los accionistas para representar a los candidatos a supervisores
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
El 8 de abril de 2022 se celebró la 34ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 27ª reunión del segundo Consejo de supervisión. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” revealed relevant Announcements.
La compañía estará en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) antes de la junta general anual de accionistas de 2021. Divulgación de información sobre la junta general anual de accionistas de 2021.
2. Proyecto de resolución especial: proyecto de ley 83, proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 5, 6, 9, 104, proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada), También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. El sistema de votación acumulativa se utiliza para elegir a los directores, directores independientes y supervisores, como se detalla en el anexo 2. Procedimientos de votación, métodos y precauciones de otros sistemas de votación en línea aprobados por la bolsa. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 2022 / 4 / 20
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas 5. Método de registro de la Junta (ⅰ) Método de registro de la Junta 1. Los accionistas corporativos asistirán a la Junta por el representante legal o su agente autorizado. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial de la empresa), su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica a la empresa para su registro. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente deberá llevar a cabo el registro de la sociedad una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), su tarjeta de identidad, el poder notarial expedido por el representante legal de conformidad con la ley y la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica. 2. Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión, deberá llevar su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta del accionista a la empresa para su registro; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente deberá llevar su tarjeta de identidad, poder notarial y tarjeta de cuenta de los accionistas a la empresa para su registro. 3. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax, que prevalecerá a la hora de llegada a la empresa.
En la Carta o fax se indicarán el nombre de los accionistas, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el código postal y el número de teléfono de contacto, y se adjuntarán copias de los documentos justificativos enumerados en los apartados 1 y 2 supra, y el original se llevará cuando asista a la reunión; en La carta se indicará la palabra “Junta General de accionistas”; La empresa no acepta el registro telefónico. Ii) tiempo de inscripción de las reuniones
Hora de registro: 22 de abril de 2022 (10: 00 – 12: 00 AM, 14: 00 – 17: 00 PM)
Lugar de registro de la reunión: Sala 6, 518 Guanghua Road, distrito de Songjiang, Shanghai. Otros asuntos (ⅰ) los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas o agentes que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos. Los accionistas participantes deben llegar al lugar de la reunión media hora antes para registrarse. Dirección de contacto: 518 Guanghua Road, Songjiang District, Shanghai tel.: 021 – 57858808 persona de contacto: He jiachuan
Se anuncia por la presente.
9 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial anexo 2: descripción de los métodos de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 29 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Informe anual y resumen de la empresa 2021
Proyecto de ley
Informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021
Proyecto de ley
3 Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Proyecto de ley
Sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Proyecto de ley
Sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Proyecto de ley
Sobre la confirmación de la remuneración de los directores de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre la situación
Sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre la situación
Sobre la revisión de los estatutos y otros sistemas de gobernanza empresarial
Proyecto de ley
Número de orden votación acumulativa
9.00 sobre la elección y presentación de candidaturas para la renovación del Consejo de Administración
Candidatos a directores no independientes para tres períodos de sesiones de la Junta
Proyecto de ley
9.01 sobre la elección del Sr. Pan Yanqing como empresa no.
Candidatos a directores no independientes para tres períodos de sesiones de la Junta
Proyecto de ley
9.02 sobre la elección de la Sra. Wang Yinglin como empresa no.
Candidatos a directores no independientes para tres períodos de sesiones de la Junta
Proyecto de ley
9.03 sobre la elección del Sr. Chen yijian como empresa no.
Candidatos a directores no independientes para tres períodos de sesiones de la Junta
Proyecto de ley
9.04 sobre la elección del Sr. Zhang anjun como empresa no.
Candidatos a directores no independientes para tres períodos de sesiones de la Junta
Proyecto de ley
9.05 sobre la elección de la Sra. Miao longjiao como empresa no.
Candidatos a directores no independientes para tres períodos de sesiones de la Junta
